BUSCADOR y ARCHIVO
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Un joven de 20 años de Los Cerralbos, detenido por alquilar pisos 'fantasmas' y embolsarse 3.107 euros en un mes
03-11-2021Solamente tiene 20 años y no contaba con antecedentes policiales hasta ahora. Pero ha sido detenido como el presunto autor de tres delitos de estafa, con los que consiguió embolsarse 3.107 euros en un mes. Utilizaba identidades ficticias diferentes ... había más. Las pesquisas desde la comisaría de Toledo lograron relacionar a este individuo de 21 años con otras dos estafas más: una, cometida el 2 de septiembre en Gijón y denunciada el 13; y la segunda, ocurrida el 3 de septiembre en Santiago ... . Todo más falso que un duro de madera. Consejos de la Policía Nacional para evitar estafas - Desconfíe de aquellos anuncios en los que el precio está muy por debajo del de mercado. - Adopte las máximas precauciones en caso de realizar un trato entre [+]
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cadiz | España/Valencia
Detenido por estafar 90.000 euros cobrando seis años la pensión de su madre fallecida en El Campello
02-06-2021Un hombre ha sido detenido en el municipio alicantino de El Campello por haber estafado presuntamente al Estado belga 90.908 euros cobrando durante seis años la pensión de su madre fallecida, de más de 1.100 euros mensuales, según ha informado la ... detenido, de nacionalidad belga y de 48 años, con antecedentes previos, ha sido puesto a disposición judicial del Juzgado de Guardia de Alicante imputado por un presunto delito de estafa y falsedad documental. [+]
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cadiz | Tecnología/Redes
Cómo reconocer una ciberestafa bancaria que busca robarte el dinero y la cuenta
04-01-2021, sus datos personales: contraseñas, número de tarjeta bancaria o claves de acceso, entre otras cosas. Este tipo de estafas son bastante habituales y suelen realizarse a través de correo electrónico, páginas web maliciosas o mensajes de tipo SMS o ... común. En el caso de las estafas que tratan de robar la cuenta del banco del usuario, hay que saber que los bancos no entran en contacto con el cliente por medio de correos electrónicos o vía SMS para pedirle sus credenciales. Es algo muy raro. Yo diría [+]
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cadiz | España/Valencia
Estafa 100.000 a un amigo mediante transferencias bancarias
08-07-2018La Policía Nacional ha detenido a un varón de 49 años que estafó a un "íntimo amigo" suyo cerca de 100.000 euros, al aprovecharse de su confianza: la víctima le otorgó pleno dominio sobre sus cuentas bancarias a través de un poder notarial, y el ... Judicial de Alicante. Los especialistas, con todos los datos aportados por el estafado comenzaron una investigación en torno a las cuentas bancarias utilizadas por el detenido para desviar los fondos, comprobando como efectivamente el sujeto denunciado ... podría ser el autor de un delito de estafa. Fue el pasado miércoles cuando los agentes consiguieron localizar y detener al presunto autor del delito. La policía le imputan un delito de administración desleal por el que ha sido puesto a disposición del [+]
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cadiz | Andalucía/Málaga
Detenidas 14 personas que estafaron cuatro millones de IVA vendiendo productos de droguería y bebidas
18-11-2020Una organización que supuestamente defraudó a Hacienda cuatro millones de euros en cuotas de IVA desde 2015 a 2018 en la venta de productos del sector de la droguería y bebidas ha sido desarticulada por la Policía Nacional en la provincia de Málaga, [+]
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cadiz | Economía
El Supremo rebaja a 11 años y 10 meses la pena al expresidente de Fórum Filatélico
05-03-2020El Tribunal Supremo ha rebajado ligeramente la condena al expresidente de Fórum Filatélico, Francisco Briones, a 11 años y 10 meses de prisión y multa de 49,7 millones por estafa agravada, falsedad contable, insolvencia punible y blanqueo, al ... hubo una "estafa agravada" en la que los clientes fueron captados "mediante engaño" entre 1998 y 2006. Por estos hechos, el Supremo condena a penas que oscilan entre los seis meses y los once años de prisión a 16 acusados, entre ellos, al ex asesor ... jurídico de la empresa, Juan Ramón González, al que reduce su castigo a la mitad, hasta los tres años y tres meses de prisión, más multa de 15,9 millones, al entender que su actuación en la estafa fue de cómplice y no de cooperador necesario. Sobre la [+]
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Detenidos dos hombres en Seseña que sumaban siete requisitorias judiciales
05-07-2021...relacionadas con delitos de estafa, lesiones y contra la seguridad vial. Durante la tarde del pasado día 1 de julio, agentes del área de investigación de a Guardia Civil de Seseña detuvieron a un hombre que tenía en vigor dos requisitorias judiciales ... de búsqueda, detención y personación, dictadas por sendos Juzgados de Primera Instancia e Instrucción de Valladolid por delitos de estafa. La detención se produjo después de que los agentes le tomaran manifestación, como investigado no detenido, por otro ... delito de estafa denunciado en este mismo municipio el pasado año 2018. Apenas doce horas después, agentes de esta unidad de la Guardia Civil, prestando un servicio de seguridad en una zona industrial de Seseña, observaron como un vehículo circulaba a [+]
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cadiz | España/Galicia
Juzgan a una acusada de estafar a 25 personas al alquilarles un piso en La Coruña sin consentimiento
30-05-2021Una mujer será juzgada este lunes al estar acusada de estafar a 25 personas, a las que presuntamente engañó a la hora de tramitar el alquiler de un piso en la ciudad de La Coruña. La encargada del juicio será la sección primera de la Audiencia [+]
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cadiz | España/Madrid
Cae una banda que estafaba a pequeños empresarios: «O pagas o te cortamos la luz»
29-02-2020...los que estafó más de 100.000 euros exigiéndoles e pago inmediato de las dos últimas facturas de la luz. En la operación han sido detenidas 20 personas que se hacían pasar por personal de compañías de suministro eléctrico para exigir por teléfono el pago ... falsificada. Las primeras pesquisas tuvieron lugar el pasado mes de noviembre cuando los investigadores detectaron varias estafas con similar «modus operandi» en Mérida. Ante estos hechos, los agentes constataron que tras estos timos se encontraba una ... de un pequeño porcentaje económico, ponían sus cuentas bancarias a disposición de la organización para recepcionar el dinero obtenido de las estafas. En el tercer nivel estaban las caras visibles de los timos, aquellas personas encargadas de la [+]
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cadiz | Sociedad
El regalo de Lidl que te puede salir muy caro: la nueva estafa telefónica
29-06-2018...que debemos tener cuidado con los datos que facilitamos. Así lo ha puesto en conocimiento la Oficina de Seguridad del Internauta (OSI) a través de su cuenta de Twitter, alertando sobre unos números concretos. Se trata de una estafa en la que quienes [+]
