BUSCADOR y ARCHIVO
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cadiz | Economía
La Fiscalía de EEUU sostiene que Madoff ha violado la orden judicial enviando joyas a sus familiares
07-01-2009Bernard Madoff, acusado de una millonaria estafa en Estados Unidos, ha violado una orden judicial al enviar objetos de valor a familiares y conocidos, entre ellos relojes con diamantes Cartier y joyas Tiffany. Esta violación de su libertad bajo ... estafa de hasta 50.000 millones de dólares, ya que habría engañado a inversores a través de un esquema ilegal de pirámide financiera. El ex presidente del mercado Nasdaq aún no ha respondido formalmente a las acusaciones en su contra, mientras que el [+]
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cadiz | Economía
Los congresistas de EEUU piden reformar la Comisión del Mercado de Valores para evitar otro 'Caso Madoff'
06-01-2009Líderes del Congreso de EEUU han pedido una reforma de la Comisión del Mercado de Valores (SEC) a raíz de la estafa de hasta 50.000 millones de dólares presuntamente orquestada por el inversionista Bernard Madoff. La estafa, que ha perjudicado al ... valor de al menos un millón de dólares, entre ellos joyas y relojes, a varios familiares el mes pasado. Tras la vista, el inversor, acusado de orquestar una pirámide financiera con la que estafó a miles de inversionistas, ha regresado a su apartamento en ... ocasiones en los últimos 16 años. Aun así no pudieron detectar la pirámide montada por Madoff, con la que presuntamente estafó a inversionistas de la talla de instituciones financieras como el Banco Santander de España y el británico HSBC, y hasta a [+]
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cadiz | Economía
Madoff fue investigado en al menos ocho ocasiones durante los últimos 16 años sin descubrirse la estafa
05-01-2009...de unos 50.000 millones de dólares, lo que podría suponer la mayor estafa de este tipo jamás descubierta. Según el diario económico, la Autoridad Reguladora de la Industria Financiera, organismo que controla las operaciones de todos los corredores ... siete ocasiones se investigaron las actividades de Madoff, pero ninguna autoridad fue capaz de encontrar delito alguno. Todos estos fallos a la hora de detectar la estafa se estudiarán hoy en una audiencia que tendrá lugar en el Congreso de Estados ... parecían estar buscando en los lugares adecuados y, aún así, no fueron capaces de desenmascarar la supuesta estafa", asegura el diario, que considera además que el no haber detectado el fraude también es una "vergüenza" para Mary Schapiro, la máxima [+]
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cadiz | España/Aragón
Detienen en Huesca un estafador de 33 años que timaba con falsos alquileres vacacionales
10-10-2019La Guardia Civil ha detenido a un vecino de Huesca, de 33 años, acusado de haber cometido múltiples estafas con falsos alquileres vacacionales. Operaba a través de internet, con anuncios de alojamientos en lugares de vacaciones. Cuando ... los interesados contactaban con él, trataba de ganarse su confianza hasta que los convencía para que le ingresaran una cantidad pactada a cambio del alquiler. Sus víctimas descubrían la estafa cuando, al llegar a su destino de vacaciones, comprobaban que no ... Guardia Civil. Tras seguir su rastro por internet, dieron con él en Huesca capital y han localizado, en distintos puntos de España, a otras siete personas que también fueron víctimas de esas estafas. Por todo ello, se le imputan ocho delitos de estafa [+]
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cadiz | Sevilla
Detenida una banda de estafadores tras una persecución por los tejados de la Casa de Pilatos
11-06-2020La Guardia Civil de Sevilla ha detenido a tres personas e investiga a una cuarta, vecinos de Sevilla capital, por delitos continuados de estafa, falsificación de documento mercantil, usurpación de estado civil y pertenencia a grupo criminal ... . Los detenidos eran especialistas en estafar haciéndose pasar por trabajadores de conocidas empresas de recogida y envío de paquetería. La operación de la Guardia Civil se inició en el mes de abril, cuando se tuvo conocimiento de que una persona de La Algaba ... había sido estafada con la utilización de un modus operandi muy peculiar. La estafa había consistido en que la denunciante había anunciado en una página web la venta de dos terminales móviles, una persona se había interesado en comprarlos y dijo que se [+]
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Una hija y su padre, con varios antecedentes, son detenidos por estafar 1.150 euros con el falso alquiler de un piso
22-07-2022Publicaron un falso anuncio de un piso en alquiler, engañaron a seis víctimas y los presuntos estafadores -una hija y su padre- consiguieron un total de 1.150 euros. La Policía Nacional ha detenido ahora a los dos supuestos autores, de 46 años el ... este viernes. Mes de mayo. Varias personas presentan denuncia con un denominador común : sospechan que han sido víctimas de una estafa, a raíz de contactar con la supuesta propietaria de un piso en alquiler en Toledo anunciado en internet. Habían ... .150 euros. La Policía Nacional se centró en una madrileña de 25 años, que había utilizado a su padre para cometer las presuntas estafas. Ella fue detenida el 5 de julio en Toledo y su progenitor, el 15 en Puente de Vallecas . Además, una mujer de 31 años y [+]
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cadiz | Economía
El liquidador de la firma Madoff solicita 29 millones de dólares para pagar los salarios y gastos administrativos
30-12-2008El liquidador de la firma de inversión de Bernard Madoff, financiero acusado de orquestar la mayor estafa de la historia a través de un esquema Ponzi, solicita disponer de 29 millones de dólares para pagar salarios y otros gastos administrativos ... está bajo detención domiciliaria después de que el pasado 11 de diciembre confesara ser el responsable de una estafa que podría ascender a 50.000 millones de dólares, según sus propios cálculos. Aunque Madoff está citado ante los tribunales el próximo ... órgano estudiará el próximo 5 de enero el caso de la 'Estafa Madoff'. De momento, el financiero estadounidense debe completar una lista detallada de todos sus activos que deberá ser entregada a la Comisión del Mercado de Valores de Estados Unidos antes [+]
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cadiz | Cádiz Provincia
Seis detenidos por estafar con la venta de mascarillas que operaban en Cádiz y otras 20 provincias más
21-12-2020La Guardia Civil ha desarticulado una organización criminal responsable de 265 delitos de estafa relacionados con la venta de mascarillas y material para prevenir la COVID-19 en 21 provincias en una operación en la que han sido detenidas seis ... personas de nacionalidad moldava y realizado tres registros en Salou y Reus (Tarragona) y en San Adria del Besos (Barcelona). Los investigadores estiman que la cantidad estafada por esta organización criminal podría ascender a unos 100.000 euros ... . Los detenidos están acusados de los delitos de estafa, amenazas, extorsiones, falsedad documental, usurpación del estado civil y blanqueo de capitales en el marco de la Operación Hontecilla. La organización aprovechaba el estado de necesidad de la población [+]
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cadiz | Andalucía/Córdoba
Cae una banda que estafaba a ganaderos de la zona norte de Córdoba
18-03-2021La Guardia Civil, fruto de la denominada Operación ?Ganatum?, ha detenido a cuatro personas y ha esclarecido cinco delitos de estafa y un delito de tráfico de drogas. Las investigaciones se iniciaron tras tener conocimiento los agentes a través ... de una denuncia presentada en el puesto de Hinojosa del Duque por el propietario de un almacén de productos agroalimentarios de una conocida cooperativa ganadera de la zona, que al parecer había sido víctima de una estafa, por una persona que tras hacerse ... de estafa en establecimientos de la zona norte ubicados en las localidades de Hinojosa del Duque, Belalcázar y Pozoblanco, donde los integrantes del grupo realizaron una serie de compras que no abonaron de diversos productos como leche, pienso, jamones [+]
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cadiz | Economía
Hallan muerto en su oficina a un ejecutivo francés al que Madoff estafó más de un millón de euros
24-12-2008La Policía de Nueva York ha confirmado que la muerte del ejecutivo francés Thierry de la Villehuchet, quien perdió 1.400 millones de dólares en la denominada 'Estafa Madoff', tiene la apariencia de haber sido un suicidio. "Parece que se trata de un ... la mayor estafa en la historia de Wall Street. Al parecer, Villehuchet había tratado infructuosamente en las últimas semanas de recuperar el dinero depositado a nombre de sus clientes en el fondo de inversiones del financiero neoyorquino Madoff. Su [+]
