BUSCADOR y ARCHIVO
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cadiz | Cultura/Música
El «principio del fin» para la reventa ilícita de entradas: entra en vigor la Ley de Servicios Digitales
13-10-2022...contra cualquier persona que utilice sitios web de reventa de entradas de forma inmoral», decía la nota de prensa de su gira. «De cara a poner fin a la reventa de entradas, los precios absurdos y las estafas, las entradas serán vendidas de manera ... ». En su opinión, «lo de sitios como ViaGoGo no se entiende, no cabe en ninguna cabeza que eso sea legal. Los músicos nos hemos cansado de decirle a la gente que nunca compre ahí, porque es una estafa evidente. Se aprovechan de la gente que quiere [+]
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cadiz | Economía
Concluye el concurso de Contsa once años después de declararse
19-12-2019...de euros a más de 1.300 acreedores, aunque la sociedad sólo tenía activos valorados en 31,6 millones de euros. La Audiencia de Sevilla condenó en 2016 a nueve años, cuatro meses y quince días de cárcel por los delitos de estafa, falsedad, societario e [+]
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cadiz | Cádiz Provincia/Campo Gibraltar
Doce detenidos por estafar más de 200.000 euros a treinta personas en Los Barrios
19-12-2019Agentes de la Guardia Civil han detenido en Los Barrios a doce personas de un grupo organizado como presuntas autoras de un delito continuado de estafa con falsos pedidos de material a pequeñas y medianas empresas, así como por falsa contratación ... que no estaban dados de alta y que ofrecían sus servicios en páginas de anuncios. A su vez, los investigadores también detectaron que estafaban a personas en la contratación de seguros de hogar y automoción cobrando el importe y no dando de alta ... dicha póliza. Tras varios meses de investigación, la Guardia Civil ha logrado localizar al grupo organizado y ha procedido a la detención de sus 12 integrantes. La citada organización consiguió estafar más de 200.00 euros a un total de 30 personas [+]
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cadiz | Economía
El fideicomiso demanda a la esposa de Madoff por 44 millones de dólares
30-07-2009El fideicomiso encargado de liquidar los bienes de Bernard Madoff, condenado a 150 años de cárcel por estafa, ha demandado a la esposa del financiero por 44 millones de dólares con el argumento de que ha llevado una "vida de esplendor" con el dinero ... Ruth Madoff "vivió durante décadas una vida de esplendor" con el dinero de los inversores de la firma de su marido, según detalla el rotativo. Ruth Madoff no fue acusada por la estafa que cometió su marido, quien cumple condena por montar una ... de las mayores estafas de la historia, que él mismo cifró en unos 50.000 millones de dólares, pero que podría llegar a los 65.000 millones. Pero Picard detalla una serie de gastos en la demanda, entre los que se encuentran la compra de un yate por valor de 2 [+]
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cadiz | Andalucía/Córdoba
Una entidad bancaria devuelve casi 12.000 euros a un cliente víctima de 'smishing' en Córdoba
20-06-2022Caja Rural del Sur ha devuelto 11.861 euros a un cliente que fue víctima de una estafa a través de la técnica de 'smishing', según informa Facua, que ha sido la encargada de tramitar la preceptiva reclamación ante la entidad bancaria. L Rafael R ... una nota. «Al no detectar nada que le indujese a pensar que se trataba de una estafa, este hombre de 60 años procedió a modificar su clave de usuario a través del enlace que había recibido con el fin de evitar posibles intrusiones que pudiesen ... transferencia de devolución, el propio banco reconoce que se trataba de una estafa, pues el concepto de la misma era 'abono fraude enero 2022'. Facua recuerda que los bancos, en cuanto facilitadores de medios de pago electrónicos, «están obligados a [+]
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cadiz | Economía
Madoff, sorprendido por la tardanza de las autoridades en descubrir su fraude
29-07-2009...descubriesen la red que había creado. "En varias ocasiones en que me reuní con la SEC -siglas de la Comisión de Valores de Estados Unidos- pensé 'ya me tienen'", ha señalado Madoff al abogado Joseph Cotchett, representante de un grupo de víctimas de la estafa [+]
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cadiz | España/Galicia
El Supremo eleva a 4 años la pena de cárcel al falso médico «Coté»
26-05-2020...de estafa por haber el engaño en un bien de primera necesidad como es la salud». El tribunal también eleva la pena por el mismo motivo de Frederic Gisbert, desde los 2 años y 9 meses a los 4 años y medio; así como de su mujer, María Josefa Álvarez Aragón ... , que realizaba funciones de recepcionista en el centro, y que como cómplice de intrusismo y estafa es condenada a 2 años y un mes de prisión. Uno de ellos contaba con un título privado de terapias naturales, y otro, títulos extranjeros relacionados con [+]
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cadiz | Andalucía/Huelva
Detienen en un pueblo de Huelva a los prófugos más buscados de Polonia por una estafa de 218 millones
22-10-2021...de estafa y blanqueo de capitales. Presuntamente, habrían estafado unos 218 millones de euros a personas muy conocidas y mediáticas de Polonia, además de a otros ciudadanos anónimos, aprovechando la popularidad y el prestigio profesional de la mujer ... sofisticada red de estafadores. Los hechos por los que se les reclamaba ocurrieron en Polonia entre los años 2012 y 2017. Unos años antes, ambos fugitivos se establecieron en Suecia donde crearon su propia galería de arte. La ahora detenida se convirtió ... iba a engañar, logrando estafar a individuos muy mediáticos y conocidos. También engañaba a personas totalmente anónimas que llegaron a invertir todos los ahorros de su vida. Se estima que la cantidad total estafada asciende a unos 218 millones [+]
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cadiz | Andalucía
Detienen en un pueblo de Huelva a los prófugos más buscados de Polonia por una estafa de 218 millones
22-10-2021 -
cadiz | España/Valencia
Desmantelan una banda en Valencia que estafó más de 500.000 euros con el engaño del 'fraude al CEO'
28-10-2021La Guardia Civil de Alicante ha detenido a seis personas en diversas poblaciones de la provincia de Valencia, como presuntas autoras de los delitos de estafa, pertenencia a organización criminal y usurpación de estado civil o suplantación ... de identidad. De acuerdo con la información del instituto armado, se estima una cantidad estafada mediante el método 'fraude al CEO' que asciende a más de 500.000 euros. Durante el pasado mes mayo, una empresa dedicada a la distribución de frutas y hortalizas ... en un nuevo número de cuenta. La empresa denunciante, antes de percatarse del engaño, llegó a transferir más de 47.000 euros a la cuenta indicada por los presuntos estafadores, creándole un importante perjuicio económico, de acuerdo con la [+]
