BUSCADOR y ARCHIVO
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cadiz | Cádiz Provincia/Cádiz
La Agencia Tributaria alerta sobre un timo en internet que usa su nombre
02-09-2009La Agencia Tributaria ha detectado un importante envío de comunicaciones por correo electrónico en el que se utiliza fraudulentamente su nombre y su imagen, y que supuestamente esta remitido por la dirección: impuestos@aeat.es. En el envío se hace r [+]
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cadiz | Cádiz Provincia
«El padre Pepe estaba como autorizado en cuentas de ancianos»
13-04-2021...de los Obreros de la Cruz, asociación religiosa no reconocida por el Obispado de Cádiz. La Fiscalía le acusa de haber estafado durante años unos 300.000 euros a cuarenta ancianos cobrándoles el cien por cien de sus pensiones y ayudas, por lo que fue detenido ... miembro de la asociación en Venezuela afirmó que recibían dinero llegado desde Medina en concepto de fines sociales. Según mantiene el padre Pepe, quien niega cualquier tipo de estafa, recibían a personas que no tenían nada e intentaban tramitar [+]
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cadiz | España/Madrid
Desarticulado un grupo criminal que estafó cerca de 500.000 euros a 36 pensionistas a través de un estanco
12-04-2021La Policía Nacional ha finalizado, tras un año de investigación, la ?Operación Pensiones?, que está dividida en dos fases con la que se ha destapado la existencia de un grupo criminal dedicado a cometer estafas de forma masiva, dejando 36 víctimas ... participación en la trama. También se pudo localizar a más víctimas estafadas, que tras esta fase ascendían ya a 36 y no se descarta que se incrementen o que se produzcan más detenciones. Las numerosas estafas que cometió este grupo criminal dejaron un [+]
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cadiz | Sevilla
Cae una banda dedicada desde Sevilla al fraude fiscal y al blanqueo de capitales tras estafar 5 millones
29-03-2022La Agencia Tributaria y la Guardia Civil, en el marco de una operación conjunta, han desarticulado una organización criminal dedicada en Sevilla al fraude fiscal y al blanqueo de capitales mediante la introducción en España de bebidas alcohólicas pro [+]
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cadiz | Andalucía/Granada
Desarticulada la organización criminal que 'hackeó' nóminas del Ayuntamiento de Granada
25-04-2022...de Madrid y el Ayuntamiento de Granada- para cambiar la domiciliación de las nóminas más cuantiosas y derivar el pago a dos cuentas ajenas, superando el dinero estafado los 53.000 euros, según detalla en una nota el Cuerpo Nacional de Policía. En la [+]
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cadiz | Economía
Los casos en los que la Seguridad Social avisa a los trabajadores por SMS y no es una estafa
27-10-2021En numerosas ocasiones la Seguridad Social y otros organismos avisan de fraudes que se cometen a través de internet, SMS u otras vías donde es fácil engañar al usuario por la suplantación de identidad. En cambio, en esta ocasión si te llega un mensaj [+]
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Condenados dos empresarios sevillanos por estafar un millón de euros en la construcción de huertos solares
27-10-2021Dos hermanos de 70 y 57 años de edad han sido condenados por la Audiencia de Sevilla por apropiación indebida. Estos dos, empresarios sevillanos, se quedaron con un millón de euros aproximadamente de una operación frustrada para construir ocho huerto [+]
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cadiz | España/Valencia
Detenidos dos hombres que se hacían pasar por bancos tras estafar más de 100.000 euros en una semana
28-03-2022Agentes de la Policía Nacional han detenido en Valencia a dos hombres de 37 y 38 años como presuntos autores de los delitos de estafa, blanqueo de capitales y falsificación de documentos, tras enviar mensajes de texto masivos a teléfonos móviles ... haciéndose pasar por una entidad bancaria, a fin de obtener datos de las víctimas y emplearlos para estafar más de 100.000 euros en tan solo una semana. El Grupo de Ciberdelincuencia de la Policía Nacional en Valencia inició las investigaciones el pasado ... mes de enero, tras detectar denuncias relacionadas con un «smishing» de una entidad bancaria, con usuarios perjudicados por todo el territorio español. Esta modalidad de estafa consiste en el envío por parte de los delincuentes de multitud de mensajes [+]
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cadiz | España/Valencia
Descubren a una fugitiva rusa que estafó 1,4 millones de euros oculta en un hotel de Benidorm
28-03-2022Una fugitiva rusa buscada por la Justicia de su país por haber estafado 1,4 millones de euros que se embolsó de 42.243 pólizas de seguro ha sido descubierta en un hotel de Benidorm por la Policía Nacional, que la ha detenido y puesto a disposición ... destino a el aeropuerto de Alicante, perdiendo su rastro tras ello, difundiendo una orden de detención para extradición sobre el mes de agosto del año 2021. Finalmente, la presunta autora de la estafa, fue localizada en un hotel de la localidad [+]
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cadiz | Sevilla
Detenido un hombre por robar con violencia a mujeres de avanzada edad en Sevilla
30-11-2021...que también se le imputan los delitos de estafa, así como el de quebrantamiento de condena judicial, ya que esta persona se refugiaba en la vivienda de su exmujer, con quien mantenía en vigor una orden de alejamiento que vulneraba con asiduidad. Al ... detenido se le imputan los delitos de robo con violencia e intimidación, estafas y quebrantamiento de condena, le constaban antecedentes policiales y pasó a disposición de la Autoridad Judicial quien decretó su inmediato ingreso en prisión; todo dentro del [+]
