BUSCADOR y ARCHIVO
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cadiz | España
El juez deja en libertad a otros seis miembros de la trama de Moreno, con fianzas de entre diez mil y 200.000 euros
02-07-2021...de los encargados de conseguir la financiación millonaria con la que funcionaba la organización y posteriores estafas dado que los fondos no se devolvían y empezaban a circular a través de un conglomerado de más de 700 empresas hasta desaparecer. Entre estos seis [+]
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cadiz | España/Valencia
Detienen a un hombre acusado de vender abonos inexistentes del Valencia CF por redes sociales
15-12-2021Agentes de la Policía Nacional han detenido en Valencia a un hombre de 43 años como presunto autor de un delito de estafa, tras vender pases de temporada para la Grada de Animación del Valencia CF. Al parecer, el varón habría engañado a dos personas ... recibido, pero este se negó a reintegrárselo. Los policías al tener conocimiento de lo sucedido, iniciaron las investigaciones para la localización del sospechoso que fue detenido como presunto autor de un delito de estafa. El varón que tras ser oído en [+]
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cadiz | Tecnología/Móviles
Xiaomi advierte de la falta de actualización que afectará a estos modelos
14-11-2022Los teléfonos móviles son indispensables en nuestra actividad diaria y, como todo aparato electrónico, van evolucionando hacia mejores recursos, componentes y características. También es fundamental en su funcionamiento el sistema operativo que utili [+]
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cadiz | España
Detenidos dos altos cargos catalanes por el Caso Innova
28-02-2013...el 'caso Innova', un escándalo de presunta estafa, apropiación indebida y malversación de fondos públicos. Ambos pasaban esta tarde a disposición judicial. [+]
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cadiz | Andalucía/Córdoba
La Policía detiene en Córdoba a dos mujeres por usurpar identidades para obtener vehículos y móviles
29-06-2021Agentes de la Policía Nacional han procedido a la detención de dos mujeres como presuntas autoras de numerosos delitos de estafa, falsedad documental y usurpación de estado civil. La primera detención tuvo lugar durante el pasado mes de mayo ... recopilada la numerosa documentación utilizada en los hechos descritos, los investigadores consiguieron identificar plenamente a la presunta autora y proceder a su detención por un presunto delito de estafa, falsedad documental y usurpación de identidad ... , los cuales después vendía o incluso utilizaba ella misma. Por lo que se logra identificar plenamente a la autora de los hechos siendo detenida por la comisión de un presunto delito de estafa, falsedad documental y usurpación de estado civil, pasando a [+]
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cadiz | España/Madrid
Ingresa en prisión Lupin, el mayor ciberestafador de España
10-01-2022...de detención y encarcelamiento por parte del juzgado de lo Penal 1 de Ponferrada (León), por una condena referida a una estafa , desde el pasado mes de julio. Lupin fue arrestado el sábado cuando un cliente de la discoteca Shoko le reconoció en el loca, a [+]
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cadiz | Sevilla
El dueño de un bazar chino ofrece dinero a un policía para que no lo denuncie por vender equipaciones falsas
07-10-2020La Audiencia Provincial de Sevilla ha condenado a dos años de cárcel por un delito de cohecho a un ciudadano chino y dueño de un establecimiento comercial ubicado en la capital hispalense que ofreció 100 euros a un agente de la Policía Local para que [+]
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cadiz | Andalucía/Córdoba
La Fiscalía de Córdoba pide 4 años de prisión para un hacker que intentó estafar a Silbón por un e-mail
01-05-2022La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Córdoba sentará en el banquillo a un hacker que intentó estafar a la firma cordobesa Silbón interviniendo un email en una transación comercial con su proveedor habitual de textil gallego y recibiendo ... objeto de una estafa telemática al haber interceptado alguien el correo, resultando que la cuenta a la que se había realizado la transferencia era de titularidad del acusado. De tal forma que inmediatamente, el director de compras de la firma cordobesa ... documento mercantil, en concurso medial con un delito de estafa en grado de tentativa, y solicita para él 4 años de prisión, y 2.700 euros de multa, o un día de prisión por cada dos cuotas impagadas. [+]
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cadiz | España/Valencia
Un hombre cobra durante 32 años la pensión de su madre fallecida en Valencia
08-01-2022...y medio de prisión y una multa, por un delito continuado de estafa en concurso con otro de falsedad documental. Para perpetrar el presunto fraude, el procesado remitía a una compañía aseguradora cada año un documento bancario falso como «fe de vida [+]
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cadiz | Andalucía
La juez cita a declarar al exdirigente del PSOE acusado de estafar a regantes y malversar fondos europeos
25-06-2021...esta causa por supuestos delitos de falsedad documental y estafa. Estando al frente de la entidad de regantes, según la Guardia Civil, confeccionó una factura por importe de 24.224,20 euros a través de una empresa tapadera suya, Construcciones Nixolum ... contratado por la empresa a la que se abonó la factura. Para la Guardia Civil, tal conducta es constitutiva de un delito de falsedad documental en concurso medial con estafa. Una denuncia, origen del caso La comunidad de regantes de Níjar gestiona el agua ... acuerdo, se habrían expedido certificados que no reflejaban que el agua era sobrante y que su uso estaba, por tanto, condicionado. Tras recibir el atestado policial, la instructora que investiga por estafa a López ha dictado un auto por el que remite al [+]
