BUSCADOR y ARCHIVO
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cadiz | Sociedad
Desarticulada una red de robos de coches de lujo
28-10-2011La Policía Nacional ha desmantelado una organización internacional de robo de coches de alta gama, que se habían comercializado en provincias como Valencia, Almería, Granada y Madrid, en una operación en la que ha detenido a 32 personas y se han inve [+]
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cadiz | España/Navarra
Investigados por estafa y blanqueo en una empresa
29-07-2021La Guardia Civil de Navarra ha imputado en calidad de investigados a 3 personas, como presuntas autoras de los delitos de estafa y blanqueo de capitales, tras haberse comprobado que realizaron una serie de fraudes a una empresa situada en Navarra ... de Valencia, a un varón de 23 años, vecino de Asturias y a un varón de 46 años vecino de Bilbao (Vizcaya). Todas imputadas en calidad de investigadas como presuntas autoras de los delitos de estafa y blanqueo de capitales. La investigación tuvo su origen el ... suma total de 4.561 euros vía trasferencia bancaria a un supuesto proveedor. Fue con una tercera factura, la que le produjo dudas de que podía estar siendo víctima de una estafa y lo puso en conocimiento de la Guardia Civil. El Equipo de Policía [+]
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cadiz | Economía
Madoff y su mujer intentaron suicidarse al revelarse el fraude
27-10-2011Ruth Madoff, la mujer del exfinanciero encarcelado Bernard Madoff, asegura que ambos llegaron a sentirse tan consternados por el peso de la estafa cometida por su marido que intentaron suicidarse juntos para poner fin a su dolor. "No sé de quién fue ... , encarcelado por la mayor estafa piramidal de la historia, se siente más seguro entre rejas que paseando por las calles de Nueva York, de acuerdo a una carta que envió tras el suicidio de su hijo mayor Mark a su nuera y viuda de este, Stephanie Madoff Mack. Esa ... clientes en todo el mundo, la mayor estafa descubierta jamás en la historia de Wall Street. [+]
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cadiz | Economía
Santander recupera 249 millones por venta de inversiones en Madoff
24-10-2011...particulares perjudicados por la estafa. Según la información remitida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, la venta de las inversiones ha permitido recuperar al banco y a los inversores institucionales, que no acudieron al canje, entre el 33% y el 39 [+]
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cadiz | Cádiz Provincia/Campo Gibraltar
Un juzgado de Algeciras tiene activa una orden de busca y captura contra 'El estafador de Tinder'
14-04-2022Un Juzgado de Algeciras (Cádiz) tiene activa una orden de busca y captura contra Simon Yehuda Hayut, el ciudadano israelí de 31 años conocido como 'El estafador de Tinder', el popular documental de Netflix que ha lanzado a la fama mundial a este ... identidad del investigado. Cuando sucedió el incidente de Tarifa, en enero de 2019, 'El estafador de Tinder' justificó la existencia de un domicilio conocido en Málaga y ofreció garantías suficientes de tener medios de vida para evitar ser detenido. El [+]
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cadiz | Cádiz Provincia/Campo Gibraltar
Compra un coche por internet con la identidad de otra persona
27-11-2024...de usurpación de estado civil, falsedad documental y estafa . Este caso pone de manifiesto la eficacia de los controles fronterizos y la colaboración entre diferentes entidades para combatir el tráfico ilícito de vehículos y proteger a las víctimas de fraudes [+]
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cadiz | Andalucía/Málaga
Martínez-Almeida, sobre la posible estafa en material sanitario: «Vamos a reclamar hasta el último céntimo»
13-04-2022José Luis Martínez-Almeida, alcalde de Madrid, quiere recuperar todo lo que haya sido estafado al Consistorio en el caso de la venta material sanitaria por encima del valor real del marcado. Así lo ha remarcado en la visita es Miércoles Santo a la ... Hermandad de la Paloma de Málaga, con la que saldrá de procesión esta tarde. Acompañado del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha valorado la imposibilidad del juez de embargar a Luis Medina por esta posible estafa. «Si aquí se acredita que ... ha habido una estafa al Ayuntamiento de Madrid nos va a dar igual cuál es el saldo de la cuenta de Luis Medina», ha señalado el alcalde. Declaraciones que llegan después de que el Juzgado de Instrucción 47 de Madrid no pudiera embargar a Medina. El [+]
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cadiz | Andalucía/Almería
Detienen por segunda vez a la mujer que intentó sacar del país a una menor de Almería tras volver a conectar con ella
10-02-2023La Guardia Civil ha detenido por segunda vez a la mujer que intentó sacar del país a una menor de 14 años de Berja (Almería) en el aeropuerto de la capital. La fémina está acusada de un delito de quebrantamiento de la condena que le fue impuesta hace [+]
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cadiz | Andalucía/Jaén
Estafan casi 24.000 euros a un jiennense al duplicar su tarjeta SIM un grupo criminal de Venezuela
21-10-2021...supuesto robo de su documentación, o bien, entregaban documentación previamente falsificada de las víctimas. Una vez obtenido el control total de la línea telefónica, supuestamente accedían a la banca de la víctima de la estafa. [+]
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cadiz | Economía
Las víctimas de Madoff reciben las primeras indemnizaciones
05-10-2011El fideicomiso encargado de recuperar fondos para indemnizar a las víctimas del fraude de Bernard Madoff anunció que repartirá hoy los primeros fondos entre los estafados con una distribución inicial de 312 millones de dólares. "Ésta es la primera ... devolución de fondos sustraídos a los estafados por Madoff", dijo en un comunicado el fideicomiso Irving Picard, quien subrayó que "otros fondos adicionales de cuantías significativas pero por ahora no disponibles también serán restituidos a sus dueños, así ... perdieron por invertir en la firma. Desde que fue designado hace 33 meses, Picard ha recuperado o iniciado los trámites para recuperar 8.694 millones de dólares, aproximadamente la mitad de los 17.300 millones de dólares que estafó Madoff a los clientes que [+]
