BUSCADOR y ARCHIVO
-
cadiz | España/Madrid
Detenido un hombre en Madrid por estafar más de 30.000 euros por Internet haciéndose pasar por policía
01-05-2022La Policía Nacional ha detenido a un varón por estafar más de 30.000 euros solicitando créditos a través de nóminas de policías falsas y de otras personas para obtener préstamos de dinero de distintas empresas web. El hombre actuaba por todo el ... de seguridad para evadir a la Policía. La investigación se inició en marzo a raíz de varias denuncias de estafas. Se identificó un patrón común entre ambas personas que les hizo pensar que se trataba del mismo autor y los agentes localizaron a la pareja el 26 ... imputan al hombre son los de estafa, falsedad documental y usurpación de funciones públicas. Asimismo, contaba con 58 requisitorias judiciales y policiales en vigor. La investigación continúa abierta dado que no se descarta la aparición de nuevas víctimas. [+]
-
cadiz | Cádiz Provincia
Cádiz duplica en un año el número de procedimientos abiertos sobre estafas por internet
20-09-2022Uno de los últimos detenidos en la provincia de Cádiz por eso de unirse al 'chollo' de estafar por internet a las víctimas que caen en sus redes tenía hasta cincuenta móviles . La Guardia Civil, que ya lo ha detenido tras una compleja investigación ... para poder identificarlo, le imputa unas 70 estafas aunque tienen claro que podrían ser muchas más. Además cumplía con otro de los rasgos que más definen a estos nuevos ladrones versión 4.0, su juventud. 21 años. Pues con esa edad no tuvo escrúpulos ... esclarecer decenas de estafas por valor de 50.000 euros, es una de tantísimas que se están practicando poco a poco tras complejos trabajos de investigación para poner rostro a estos ciberdelicuentes. Estos fraudes se multiplican cada vez más y así lo [+]
-
cadiz | España/Castilla y León
Condenada una procuradora por apropiarse del dinero de clientes que representaba en procesos judiciales
12-11-2021...condena a año y medio de prisión, estafa documental, por el que impuso un año y nueve meses de cárcel, y delito continuado de deslealtad profesional, por el que la condenada deberá abonar una multa de 18 meses y un día, a razón de cuatro euros diarios [+]
-
La Guardia Civil desmantela una red de mulas en Alicante que había recibido 36.500 euros procedentes de estafas
05-01-2023...bancarias 36.500 euros procedentes de las estafas llevadas a cabo por las organizaciones para las que trabajaban. El cometido de las conocidas como mulas del dinero consiste en recibir en sus cuentas bancarias personales el dinero procedente de las estafas ... que llevan a cabo otros miembros del entramado criminal. A cambio, las mulas cobran una comisión, que en este caso oscilaba entre los 100 y 500 euros . El porcentaje de beneficio obtenido dependía de la cantidad estafada que recibieran en sus cuentas ... , las organizaciones dificultan la labor de seguimiento que realizan los investigadores. Han sido estafadas veintinueve personas por todo el territorio nacional: dos en Alicante, ocho en Barcelona, uno en Vizcaya, dos en Cádiz, dos en Huesca, uno en Islas Baleares [+]
-
cadiz | Tecnología/Redes
Cuidado con Bizum: alertan sobre una estafa en la que suplantan a la Seguridad Social para robar dinero
25-05-2021Las ciberestafas están a la orden del día. Ya sea a través de SMS, correo electrónico, WhatsApp o cualquier plataforma popular. Recientemente, la firma de ciberseguridad Panda Security ha detectado varios casos de una nueva estafa a través de Bizum ... de activación. «Lo más preocupante de esta estafa es que la banda organizada de cibercriminales se está sirviendo de la ingeniería social para que su engaño sea casi perfecto», enfatiza Hervé Lambert, Global Consumer Operations Manager de Panda Security. En [+]
-
cadiz | Tecnología/Redes
La Policía alerta sobre un nuevo tipo de estafa a través de Bizum
25-05-2021Agentes adscritos al Grupo de Delitos Tecnológicos de la Policía Judicial de la Jefatura Superior de Policía de la Rioja, alertan de un tipo concreto de estafa a través de la aplicación de Bizum. La clave de su éxito reside en la inmediatez y la ... , la rapidez en los envíos y estas pequeñas cantidades han hecho de Bizum un blanco fácil y ahora se ha visto envuelto en diferentes modalidades de estafa. Así funciona la estafa Una de las modalidades más extendidas de estafa, denunciada esta misma ... compañía telefónica (supuestamente) para rebajarles la factura u ofrecerles regalos. Si aceptaban la oferta, tenían que facilitar sus cuentas bancarias o tarjetas. Después, los estafadores asocian esas tarjetas o cuentas a Bizum. Como se necesita un número [+]
-
cadiz | España
El juez deniega la libertad provisional al bróker de la estafa con bitcoin
09-11-2021El titular del Juzgado Central de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional, Alejandro Abascal, ha rechazado poner en libertad provisional al bróker Javier Biosca, imputado por una macroestafa con criptomonedas, así como ha rechazado su pretensió [+]
-
cadiz | Cádiz Provincia
A juicio una notaria de Jerez acusada de estafar a un inversor
09-02-2022La Sección Octava de la Audiencia Provincial acoge el juicio contra una notaria de Jerez acusada de estafa. La vista oral se suspendió y finalmente se celebrará mañana y pasado en la sede jerezana del tribunal provincial. En este asunto, la ... Fiscalía pide para la procesada, que tiene oficina en el municipio jerezano, una pena de prisión de cinco años por un presunto delito de estafa o, de manera alternativa, por apropiación indebida. Según relata la acusación pública en el año 2015 aprovechó ... con ella para que le fuera devolviendo parte del dinero antes de la fecha pactada. Y así le dio 387.210 euros. Finalmente en junio de 2017 debido a varias desavenencias y que el supuesto estafado seguía sin tener noticias del proyecto decidieron [+]
-
cadiz | España/Navarra
Esclarecida estafa de préstamo por redes sociales
05-07-2021La Guardia Civil de Navarra en fechas recientes ha procedido a la citación en calidad de investigados a una pareja de 62 y 63 años con domicilio en Vigo (Pontevedra) como presuntos autores de un delito de estafa telemática por valor de 850 euros a ... conocida red social, con una supuesta página web en la que solicitó un crédito por un importe de 650 ?, ampliándolo posteriormente a 2.500 ?, ya que los estafadores alegaban que por una cantidad inferior no le podrían hacer un seguro de crédito, condiciones ... que la denunciante aceptó. Tras la aceptación definitiva del supuesto crédito, los estafadores le informaron que estaba sujeta al pago de varias transferencias bancarias, y la victima para su formalización realizó un total de 5 transferencias por [+]
-
cadiz | España
Un bróker pide al juez que le permita convertir bitcoins en dinero para devolver lo que estafó
05-11-2021El bróker Javier Biosca, en prisión provisional por una presunta estafa piramidal con bitcoins, ha pedido al titular del Juzgado Central de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional, Alejandro Abascal, que le abra una cuenta bancaria para que ... las cuantías, pero, eso sí, sólo las que por acuerdo estaban garantizadas y no aquellas que se suponía debía pagar por la rentabilidad comprometida. 280 millones de euros estafados Este es, al final, el meollo del asunto, pues una cosa es el daño patrimonial ... estafados, cuantía lejos del monto invertido. La defensa de Biosca habla de una «despropoción» que tacha de «absolutamente demencial» entre ambos cálculos. Mientras, acusaciones, como la que ejerce Gran Vía Advocats en nombre de una treintena de perjudicados [+]
