BUSCADOR y ARCHIVO
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cadiz | Cádiz Provincia
Estafa de la Seguridad Social: Suplantan su identidad en un nuevo intento de timo a personas mayores
22-10-2021Nuevo intento de estafa, esta vez, a las personas mayores. Pensionistas, jubilados y personas que residen en centros de Mayores están recibiendo una carta en la que se les solicita datos bancarios bajo la falsa identidad de la Seguridad Social ... el mes pasado. Para ser beneficiario de ese incremento, los estafadores piden que la documentación se envíe a la siguiente dirección de correo: Seguridadsocial.granada@outlook.es y en el asunto ponga 'Documentación + Num DNI'. Carta falsa ... suplantando a la Seguridad Social - L. V. Carta falsa suplantando a la Seguridad Social - L. V. Como están advirtiendo las autoridades y otras instituciones públicas se trata de una estafa suplantando la identidad [+]
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cadiz | Cádiz Provincia
Estafa de la Seguridad Social: Suplantan su identidad para timar a las personas mayores
22-10-2021Nuevo intento de estafa, esta vez, a las personas mayores. Pensionistas, jubilados y personas que residen en centros de Mayores están recibiendo una carta en la que se les solicita datos bancarios bajo la falsa identidad de la Seguridad Social ... el mes pasado. Para ser beneficiario de ese incremento, los estafadores piden que la documentación se envíe a la siguiente dirección de correo: Seguridadsocial.granada@outlook.es y en el asunto ponga 'Documentación + Num DNI'. Carta falsa ... suplantando a la Seguridad Social - L. V. Carta falsa suplantando a la Seguridad Social - L. V. Como están advirtiendo las autoridades y otras instituciones públicas se trata de una estafa suplantando la identidad [+]
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cadiz | Cádiz Provincia
Tarjetas con código QR de 'El juego del calamar', ¿es una estafa o una estrategia comercial?
21-10-2021...en marcha las tarjetas que usan los personajes para poder unirse al juego. Tarjeta con código QR - Policía Nacional ¿Estafa o estrategia comercial? Esta última imitación es una de las últimas estafas de las que ha alertado [+]
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cadiz | Cádiz Provincia
Sustituían el móvil de alta gama comprado por un bloque de plastilina y lo devolvían
20-10-2021Agentes de la Policía Nacional han detenido el pasado día 4 de octubre en Málaga a dos hermanos, de 19 y 21 años, por su presunta responsabilidad en una estafa relacionada con la compra y posterior devolución de teléfonos móviles de alta gama ... de plastilina -en una cantidad que simulaba el peso del terminal- y precintar de nuevo el paquete --que quedaba a la vista perfectamente embalado-. Con este particular modus operandi, los investigados habrían cometido ocho delitos de estafas en las provincias ... de Málaga, Cádiz y Sevilla, ascendiendo a 6.882 euros el importe estafado en la compra de telefonía móvil, según han informado desde la Policía Nacional en un comunicado. Los hechos delictivos fueron cometidos entre el 25 de septiembre y el 4 de octubre en [+]
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cadiz | España/Valencia
La Diputación de Castellón denuncia la suplantación de funcionarios para robar información bancaria a proveedores
06-09-2021La Diputación de Castellón ha advertido de un intento de estafa por internet en el que se suplanta el nombre de la institución para extraer los datos bancarios de empresas proveedoras de servicios. Según la información recopilada hasta el momento ... , el 'modus operandi' de los estafadores consiste en hacerse pasar por funcionarios de la administración provincial y solicitar que se les facilite el documento XML, que incluye el número de cuenta, para validar la dirección de pago, «asegurando así que ... del cambio de cuenta, sean los estafadores quienes cobren. La estafa se ha detectado cuando una compañía ha notificado al departamento de Compras su sospecha de que podían ser víctimas de 'scam', según ha informado la institución provincial en un [+]
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cadiz | Cádiz Provincia
Cae una red de venta fraudulenta de mascotas, con víctimas en Cádiz, y que operaba en Colombia y España
27-12-2024Logroño, a través de estafas de ventas de animales de compañía . Hay un total de 28 personas detenidas y 30 investigadas entre España y Colombia, a los que se les atribuye 681 delitos, aunque las investigaciones continúan abiertas y podrían alcanzar el ... millar, destaca el Instituto Armado. El operativo ha permitido a la Benemérita esclarecer un total de 681 hechos delictivos: 335 estafas , 158 usurpación de estado civil, 95 falsificación de documentos, 33 amenazas, 60 blanqueo de capitales y pertenencia ... --bautizada 'Canmoney'-- se inició tras una denuncia por estafa, tras pagar por la compra de una mascota que nunca llegó a recibir. El dinero obtenido de las estafas era ingresado en cuentas bancarias y, posteriormente, convertido en criptomonedas para ser [+]
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cadiz | Andalucía/Córdoba
Navas del Selpillar, la mano negra que desplumó las cuentas corrientes
09-10-2022Hay cosas que sólo pueden pasar en un sitio con un nombre como Navas del Selpillar . Alguien ha desplumado a gran parte de la exigua población, de apenas setecientos habitantes y además envejecidos, que en realidad es una pedanía de Lucena, de la que [+]
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cadiz | Cádiz Provincia/Chiclana
Desarticulada una banda con epicentro en Chiclana dedicada al fraude mediante inversiones en criptomoneda
24-04-2024Funcionarios del Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria y agentes de la Policía Nacional han desarticulado una organización criminal implicada en la ejecución de un delito continuado de estafa, blanqueo de capitales y pertenencia a ... organización criminal. De acuerdo con las investigaciones, la red criminal habría llevado a cabo una estafa masiva piramidal tipo 'Ponzi', con epicentro en la localidad de Chiclana de la Frontera (Cádiz) y ramificaciones en Cantabria y Alicante, mediante la ... declaración a 164 perjudicados, a quienes la organización habría defraudado más de 5,1 millones de euros prometiendo altas rentabilidades desde la puesta en marcha de la estafa en 2018 , y se están analizado 44 cuentas bancarias relacionadas con las personas y [+]
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cadiz | Cádiz Provincia/Jerez
Un grupo especializado en ciberestafas que duplicaba tarjetas SIM operaba desde Jerez
26-07-2024...valenciana recibieron la denuncia de tres afectados, comprobando que la técnica de estafa había sido similar. Así, los primeros indicios apuntaron a que los autores podían estar localizados en Jerez y las investigaciones se coordinaron con la Unidad ... de otras personas para llevar a cabo dicha actividad. Su cabecilla era uno de los varones, de 46 años de edad y al que le constan antecedentes previos por delitos de estafa, usurpación del estado civil y delitos contra el patrimonio. Mediante diversas ... accedían a las contraseñas de la banca digital de sus víctimas con las que de forma inmediata re alizaban compras on line o solicitaban créditos a cargo de sus víctimas. El dinero estafado lo recibían en cuantas corrientes abiertas por otros miembros del [+]
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cadiz | Cádiz Provincia
Unos anticuarios roban más de medio millón de euros a una vecina de Sanlúcar aprovechando su enfermedad: «¡Te vas a quedar sola!»
16-10-2024La situación de desamparo y soledad que vivía una vecina de Sanlúcar de Barrameda le ha podido llevar a ser la víctima de una estafa millonaria. La familia en la que confió le quitó más de medio millón, 575.000 euros , entre el dinero que ... de robo y estafa. Pues bien, estos supuestos estafadores son un matrimonio y su hijo quienes regentaban un anticuario en la localidad. Este fue precisamente el nexo que les unió a la vecina y que utilizaron para empezar con sus mentiras. Regla, que así se ... valiosa vivienda que tenía, engañándola para comprar otra por un total de 350.000 euros, que abonó íntegra la víctima, y posteriormente, la convencieron para que escriturara la mitad a favor de los presuntos estafadores. Le dijeron que era para vivir todos [+]
