BUSCADOR y ARCHIVO
-
cadiz | Cádiz Provincia
Tres acusados en la provincia por formar parte de una red que mataba a caballos para cobrar el seguro
30-06-2016La Guardia Civil ha desarticulado una organización criminal que supuestamente se encargaba de estafar a compañías aseguradoras forzando la muerte de caballos que habían adquirido a muy bajo precio y que luego a la hora de asegurarlos los habían ... personas e imputado a otras 24 por una estafa que inicialmente se ha cuantificado en un millón de euros, mientras que el número de compañías aseguradoras estafadas asciende a cuatro. En la provincia de Cádiz se investigan por formar parte presuntamente ... , maltrato animal, falsedad documental y estafa Continuada. Eutanasia y cólico agudo La operación ha sido la continuidad de las investigaciones desarrolladas en una primera fase, realizada en junio del pasado año, a raíz de una denuncia que presentó por un [+]
-
cadiz | Deportes/Fútbol
Dimite Agustín Lasaosa, presidente del Huesca
31-05-2019" de corrupción entre particulares en actividades deportivas, blanqueo de dinero y estafa en amaño de partidos vinculados a apuestas deportivas, habiendo salido con libertad con fianza de 50.000 euros. El ya ex presidente oscense dice en su carta de renuncia que [+]
-
cadiz | Deportes/Fútbol
El abogado de Raúl Bravo deposita la fianza para que el exjugador salga en libertad
31-05-2019...obtener beneficios económicos en apuestas on-line. Tanto a Raúl Bravo como a Carlos Aranda se les imputan presuntos delitos de organización criminal, corrupción en actividades deportivas y estafa. El abogado Íñigo López ha explicado a Efe que su [+]
-
cadiz | Cádiz Provincia/Cádiz
La Audiencia Nacional condena a un colaborador del Ayuntamiento de Cádiz a siete años de prisión
28-12-2016La Audiencia Nacional ha condenado al gestor cultural asentado en Cádiz y colaborador en materia de cultura del actual equipo de Gobierno municipal, Paco Cano, a una pena de siete años de prisión por estafa en relación a unos hechos presuntamente ... cometidos cuando era director artístico nacional de Arte y Naturaleza, una empresa de inversión en bienes tangibles vinculada a la estafa piramidal del 'caso Afinsa', que afectó a miles de inversores. La peculiaridad del negocio, «netamente financiero ... Isabel Rodrigo. Para el exdirector general de la empresa, Raúl García López, establece 13 años y cinco meses de prisión como «mano derecha» del expresidente Guillermo García del Toro en la estafa de 434 millones de euros a 19.360 perjudicados [+]
-
cadiz | Cádiz Provincia/Cádiz
Detenido por sexta vez por la venta fraudulenta de móviles
09-07-2014La Policía Nacional ha detenido en Cádiz a P.E.F., de 39 años, tras ser decretado por el Juzgado de Instrucción número 10 de Zaragoza una orden de detención e ingreso en prisión por su presunta participación en un delito continuado de estafa con un ... valor superior a 10.000 euros. Las víctimas a las que el detenido supuestamente estafó vendiéndoles teléfonos móviles por internet y que tras recibir la transferencia bancaria de éstas nunca recibieron sus terminales telefónicos, se encuentran ... cuando el presunto autor de las estafas continuadas fue localizado y detenido en Cádiz por agentes del Cuerpo Nacional de Policía. El detenido es un vecino de Cádiz que ha sido detenido en cinco ocasiones por delitos continuados de estafa cuyo importe ya [+]
-
cadiz | Deportes/Fútbol
Prisión provisional para Raúl Bravo y Carlos Aranda por los amaños
30-05-2019Las comparecencias de los seis detenidos por presuntos amaños en partidos de Primera y Segunda División del fútbol español se han saldado con la puesta en libertad, con distintos cargos por diversos delitos de corrupción, blanqueo, estafa y ... , Ángel de Pedro, al considerar que la situación de secreto de sumario que pesa sobre la causa perjudicaba su derecho a una defensa efectiva. A lo largo de la mañana y de la tarde ha salido en libertad con cargos por corrupción y cooperación en estafa el ... apuestas en partidos amañados. El primero de los jugadores en declarar ha sido el ex del Valladolid Borja Férnandez, quien ha salido una hora después en libertad con cargos por presunta corrupción y cooperación en estafa, tras el compromiso de pago de una [+]
-
cadiz | España/Castilla y León
El juez deja en libertad con cargos al exjugador del Real Valladolid Borja Fernández
30-05-2019...jefe del equipo médico, Juan Carlos Galindo, por delitos de corrupción, blanqueo y estafa. En los juzgados oscenses están pendientes de declarar ante el juez Raúl Bravo; el jugador del Deportivo Íñigo López y Carlos Aranda, exfutbolista de varios [+]
-
cadiz | Internacional
China extiende una red de «comisarías ilegales» por el mundo
12-09-2022...telefónicos La mayor parte de los casos perseguidos en el contexto de esta operación están vinculados con estafas telefónicas y fraudes por internet. Estos suponen un delito habitual que genera ingresos multimillonarios ?más de 40.000 millones de euros fueron [+]
-
Estiman en 7.000 las víctimas del macrofraude publicitario en Internet destapado en Málaga
03-08-2015. Como adelantó este periódico, más de 200 personas ?concretamente 212- han sido detenidas por esta estafa puesta en marcha desde Málaga y Torremolinos y para cuya consecución se han utilizado 21 sociedades. Entre los arrestados se encuentran ... los gerentes, responsables y empleados de las empresas que eran conocedores y participantes en la comisión de la estafa investigada. Dos de los acusados por los investigadores son el político y empresario Javier Checa y su marido, que, al igual que el resto ... habían sido creadas por empleados --teleopeadores-- que previamente habían trabajado en alguna de las empresas investigadas y, tras aprender la dinámica y hacerse con los contactos, montaban su propia empresa para dedicarse a la comisión de estafas, como [+]
-
cadiz | Opinión
Fraude masivo (o más IVA)
13-11-2020...hecho evidente la estafa -porque la Unión Europea ha puesto las cartas boca arriba- no sólo han intentado negarla hasta el último día sino que te han vendido la rebaja como si fuera un favor graciable para aliviar tu asfixiada economía. Son unos artistas [+]
