BUSCADOR y ARCHIVO
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cadiz | Internacional
Navalni pasa su primera noche de arresto en una comisaría cercana al aeropuerto
18-01-2021» por supuesta estafa y blanqueo de capital en el caso Yves Rocher. El FSIN quiere que Navalni cumpla ahora la condena en la cárcel. Pero hoy deberá decidirse en un juzgado de Jimki, según acaba de informar la portavoz de Navalni, Kira Yarmish, si deberá [+]
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cadiz | Cádiz Provincia/Cádiz
Charla formativa a los vendedores de la ONCE
24-01-2014...a ejercer como vendedores del cupón en la vía pública. Los agentes los instruyen con el fin de que eviten ser víctimas de delitos como robos y estafas. [+]
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cadiz | Sevilla
La Guardia Civil registra la sede de Abengoa para investigar la presunta falsedad de las cuentas de 2014-2016
13-04-2021...querella fue ampliada en 2020 al socio auditor de Deloitte Manuel Arranz por falsedad contable y estafa a los inversores, ya que Abengoa es una empresa cotizada, aunque precisamente su cotización fue suspendida el verano de 2020 por no presentar las cuentas ... Arranz, por haber cometido dos infracciones graves en el «incumplimiento de las normas de auditoría, que pudo tener un impacto en la elaboración del informe de la compañía». A Abengoa se le responsabiliza de un delito por estafa a los inversores de esta [+]
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cadiz | España/Valencia
«La adicción al móvil pudo ser el detonante pero no la causa»: los criminólogos analizan el parricidio de Elche
10-06-2022...internamiento ha sido detenido una y otra vez por otros delitos. La última vez, en noviembre de 2021, por una estafa a través Wallapop. «'El Rafita' presenta lo que llamamos plasticidad criminal, que significa que el sujeto realiza todo tipo de delitos», indica [+]
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cadiz | España/Castilla La Mancha/Toledo
Desmantelan una trama que se hacía pasar por la Guardia Civil
01-11-2016Agentes de la Guardia Civil han detenido a tres personas e identificado a otras catorce integrantes de un entramado con sede en Madrid que se dedicó a estafar, en nombre de las fuerzas de seguridad del Estado, a más de un millar de particulares y ... cuerpos, con la finalidad de obtener anunciantes para supuestas revistas de temática policial, de asociacionismo profesional o sindicales. En Castilla-La Mancha hay 58 estafados en Albacete, 96 en la provincia de Ciudad Real, 19 en Cuenca, 8 en ... de la Guardia Civil. Algunos habían colaborado con los presuntos estafadores creyendo que lo hacían con la Guardia Civil y otros, a pesar de haber declinado expresamente su participación, habían recibido cargos en sus cuentas bancarias sin su [+]
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Ocho detenidos en Sevilla por una macroestafa a nivel mundial
15-07-2015La Policía Nacional ha desarticulado un grupo organizado por estafar más de 50 millones de euros a unas 50.000 personas de todo el mundo, al menos seis mil residentes en España, con inversiones pagadas con una supuesta moneda virtual, en una ... compañía en la red. La empresa estafadora pagaría a las víctimas inversoras en moneda virtual inventada que realmente no tenía valor alguno y que imposibilitaba recuperar sus inversiones. Una cuenta en Letonia con millones de euros En los cinco ... registros realizados se han intervenido dieciocho equipos informáticos, portátiles, discos duros de ordenadores, tres tabletas, numerosa documentación relacionada con estafas y blanqueo de capitales, 15.505 euros y dos vehículos de alta gama. Además, se ha [+]
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Detenido un hombre de 32 años en Cuenca por robar tarjetas de repostaje de vehículos oficiales
21-08-2019...medio de pago. La Policía Nacional ha destacado que, una vez esclarecidos estos hechos y detenido a su presunto autor por un delito de robo con fuerza y estafa, se localizaron multitud de repostajes fraudulentos por lo que trasladaron al detenido a [+]
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Las seis noticias imprescindibles de este martes
27-03-2018, de la que no se separa las 24 horas del día. Además, recibe las comidas en el mismo calabozo, con el objetivo de evitar que acceda al comedor con el resto de internas. 6. Capturado el «rey de Tinder» que estafó a decenas de mujeres a las que robó ... miles de euros. Este martes, los Mossos d'Esquadra han arrestado finalmente a este apuesto estafador, que estaba en busca y captura tras no haberse presentado a ninguna de las citaciones judiciales que acumulaba por varios delitos de estafa. El detenido ... joven ha quedado en libertad provisional acusado de estafa. [+]
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cadiz | Sevilla
La Madeja: ¿Necesita Sevilla una playa?
26-09-2021...que un santo. Y que los complejos localistas son un atraso. Lo que pasó... La estafa del millón. El timo del millón de euros en el que ha caído el Ayuntamiento obliga al alcalde a depurar responsabilidades. Una burocracia tan garantista y lenta no [+]
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cadiz | Sociedad
Una cadena hostelera balear multa con 200 euros a los practicantes de «balconing»
19-08-2019...turista inglés intento estafar al hotel donde estaba alojado afirmando que las lesiones que había sufrido haciendo balconing se debían, en verdad, a un resbalón accidental en la zona de la piscina, por un posible mal estado de dicha zona. Esta cadena [+]
