BUSCADOR y ARCHIVO
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Detienen a dos mujeres por estafar a parejas con una oferta de multipropiedad
28-01-2006La Policía Nacional apresó el pasado miércoles a dos trabajadoras de la empresa AABT 2050 SL por una presunta estafa cometida contra decenas de matrimonios, a los que les ofertaron una multipropiedad en Marbella. Pero estas dos mujeres, jóvenes y ... los comerciales mostraban su peor cara, llegando a coaccionar y amenazar a los clientes que se negaban a pagar miles de euros, que ellos no sabían que tenían que abonar. Las parejas estafadas suelen ser intimidadas con posibles demandas judiciales y embargos ... porque, según la empresa, tiene en su poder letras de cambios que les certifica que los afectados han acordado pagarles una elevada cantidad por un paquete vacacional que no querían. «Es una estafa casi legal», decía uno de los letrados de ACAMA [+]
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cadiz | España/Valencia
Capturan a dos delincuentes «violentos» con órdenes de detención, ingreso en prisión y extradición mientras «merodeaban» por Alicante
19-07-2023...sospechosa» , según ha indicado el Instituto Armado en un comunicado. MÁS INFORMACIÓN noticia No Así han desarticulado una banda «con sede y oficina» en Valencia que estafó más de un millón de euros con la compraventa de coches de alta gama Los agentes les [+]
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Desarticulada una red dedicada a extorsionar y estafar a empresas de Cádiz, Gerona, Navarra y Madrid
27-01-2006 -
cadiz | Economía
Detenido un ex directivo del BPN, nacionalizado por el peligro de quiebra de la entidad portuguesa
20-11-2008. La detención se produjo después de que la policía registrara varias residencias del banquero, que por su edad puede eludir la prisión preventiva aunque es sospechoso de los delitos de estafa, blanqueo de capitales y evasión fiscal, según los fiscales [+]
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cadiz | España/Cataluña
Condenada a 2 años y 6 meses de prisión la exmujer de Mainat por falsificar cheques de su marido
25-10-2022...de identidad auténtico por quien no está legitimado y por un delito continuado de estafa. Asimismo, la magistrada le impone una multa de 1.800 euros, y explica que la sentencia «no es firme» y se podrá presentar un recurso de apelación en un plazo de 10 días ... quisiera. Por su parte, Mainat se retiró como acusación particular en el juicio porque, tras la estafa, el banco le devolvió el dinero y ya no se siente «perjudicado». «Me enfadé un poco porque alguien me quisiera estafar, pero ya lo he superado y no tengo [+]
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cadiz | Opinión
Coloniales
12-11-2022...cuantiosa herencia paterna, sin estafar a los mercachifles autóctonos, que más bien le estafaron en casos tan conocidos como el de la 'pajcha' que sirve de emblema al Museo de América, una pieza de la época virreinal que le vendieron como preincaica. Perú [+]
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Denuncian una supuesta estafa a parejas de Cádiz con una oferta de multipropiedad
19-01-2006...denunciado en la Comisaria Provincial haber sido víctima de una posible estafa cometida por una empresa dedicada al aprovechamiento por turnos de inmuebles en zonas turísticas, o lo que también se conoce como multipropiedad. Según la denuncia, a la que ha [+]
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cadiz | Internacional
Varias bandas estafan a través de Internet al fisco inglés más de 22 millones
18-01-2006 -
cadiz | Cádiz Provincia/Cádiz
Campanario presenta el anuncio de recurso contra la sentencia ante el Supremo
29-07-2011Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Cádiz condenó a un año y once meses de prisión a las reseñadas al considerar que son cooperadoras necesarias de un delito de falsedad en documento oficial y autoras de un delito de estafa en grado de tentativa [+]
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cadiz | Sociedad
Caen en Alicante dos de los diez delincuentes británicos que se sospecha que se ocultan en la Costa Blanca
07-11-2008...de las 16.00 horas, lo que permitió las detenciones de Anthony Kearney, de 43 años y buscado por extorsión y delito de estafa, y Donna McCaffey, de 42 años y acusada de fraudes a bancos, ambos nacidos en Escocia. Llinares ha recordado que sobre los dos ... en Budapest, por estafar a la Hacienda Pública 310 millones de euros y blanquear el producto del fraude. Asimismo, está Sashir Dhar Sahnan, nacido en la India en 1957 y acusado de introducir heroína en el Reino Unido, y Thomas Cochran, nacido en [+]
