BUSCADOR y ARCHIVO
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cadiz | Cádiz Provincia/Jerez
Cuatro detenidos como presuntos autores de una estafa de más de un millón de euros
01-06-2006Agentes de la comisaría del Cuerpo Nacional de Policía dieron por zanjadas el pasado martes las investigaciones en torno a un grupo organizado que supuestamente pretendía consumar una estafa a gran escala. Fueron detenidas cuatro personas como ... presuntos autores de delitos de estafa y falsificación, que quedaron ayer mismo a disposición de la autoridad competente. Las pesquisas comenzaron cuando una entidad bancaria en la que los cuatro detenidos pretendían ingresar una elevada cantidad de dinero ... pretendían montar una importante estafa mediante la creación de una empresa ficticia de exportación procedente de Brasil y con sede en Portugal. Juntos, habían convencido al vecino español, que finalmente también resultó detenido, sobre la apertura de la [+]
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cadiz | España
Archivan una denuncia por estafa a inmigrantes tras pasar dos meses en la cárcel
28-05-2006Un juzgado de Málaga ha archivado, a petición del fiscal, la denuncia contra el presidente de la Asociación de Contratistas con Organismos Públicos (ACOP), que pasó dos meses en prisión acusado de estafar a inmigrantes. En un comunicado, el [+]
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cadiz | Andalucía
Una red de multipropiedad en la Costa del Sol estafa a más de 15.000 turistas
27-05-2006Más de 15.000 familias de turistas, la mayoría de origen anglosajón o centroeuropeo, fueron estafadas en los últimos cinco años por la que podría ser la mayor red de fraude de multipropiedad de Europa, según sospecha la Policía. La trama ya ha sido ... ilícito superaría los 18 millones de euros, la mayor parte de los cuales se desviaron luego al extranjero. La que se ha denominado ya como operación Trafalgar puede haber acabado con el grupo responsable del 90 por ciento de este tipo de estafas en la ... unos meses, cometían la estafa con teleoperadoras para después desaparecer del lugar y aparecer en otros locales, repitiendo el mismo esquema de timo una y otra vez. Este sistema hacía casi imposible las investigaciones de la Policía. De hecho, en [+]
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Unos doscientos afectados por la supuesta estafa filatélica se reúnen en Chiclana
23-05-2006Chiclana se convirtió ayer en lugar de encuentro de decenas de afectados por la supuesta estafa filatélica de Afinsa y Fórum, ya que la Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros (Adicae) se encargó de celebrar la primera de las cuatro ... invitó a los presentes a que se adhieran a la plataforma estatal de afectados que está promoviendo su colectivo y que tiene la intención, de manera gratuita, de defender jurídicamente a los estafados. Seguidamente pidió paciencia ya que «no va a ser un [+]
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cadiz | Sociedad
Lorenzo Sanz, en libertad con cargos tras declarar por un presunto delito de estafa, aunque él lo niega
26-09-2008El ex presidente del Real Madrid y empresario Lorenzo Sanz ha sido puesto en libertad con cargos después de que esta mañana fuese detenido junto con dos personas cuando, presuntamente, intentaba cobrar unos pagarés falsos por una importante cantidad [+]
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cadiz | Internacional
Fraudes sin escrúpulos
28-06-2006Los fraudes del huracán Katrina no se limitan a los diamantes o vídeos pornográficos que algunos supervivientes compraron con la tarjeta de 950 euros que les proporcionaba el Gobierno para sus necesidades básicas, sino que baten el récord de variedad [+]
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El PSOE ayudará a recuperar los ahorros de los afectados por la estafa de Fórum
21-05-2006El secretario de Relaciones Institucionales y Política Autonómica del PSOE, Alfonso Perales, afirmó que el Partido Socialista «va a arrimar el hombro y a pelear» para que los afectados en la presunta estafa filatélica de Fórum y Afinsa «no pierdan ... sus ahorros». De esta manera, Perales mostró su «preocupación» por la estafa que ha afectado a cientos de españoles. El secretario de Relaciones Institucionales y Política Autonómica del PSOE aseguró ayer durante el mitin sobre los dos años [+]
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Acusan a la dueña de una tienda de muebles de estafar a cuatro de sus clientes
20-05-2006La Guardia Civil ha detenido a una mujer, vecina de Cádiz, acusada de estafar a cuatro de sus clientes a quienes les vendió unos muebles que nunca entregó. Desde el mes de noviembre del año pasado, el puesto del Instituto Armado en Chiclana ha ... .000 euros, y la detenida se comprometía a entregarles la compra en un plazo máximo de 40 días. Las víctimas de esta estafa esperaron semanas sin obtener ningún tipo de respuesta, y cuando acudieron de nuevo a la tienda, comprobaron que el local permanecía ... de estafa. [+]
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Hoy charlamos con Antonio Cuartero
24-02-2009El presidente de la Asociación de Afectados del Fórum Filatélico responde a los lectores sobre el juicio que comienza ahora por la 'estafa de los sellos'. [+]
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Se hicieron pasar por una protectora de animales para ofrecer falsas adopciones de gatos
31-05-2021La Guardia Civil ha detenido a tres personas, dos mujeres y un hombre, de entre los 35 y 36 años y nacionalidad española, como presuntos autores de al menos 19 delitos de estafa, 11 delitos de usurpación de estado civil y 4 delitos de amenazas. Han ... sido arrestados por agentes de Seseña gracias a la Operación KITY-CAT, que comenzó a raíz de las primeras denuncias que el puesto recibió el 2 de mayo. Varias personas afirmaban haber sido víctimas de una estafa al intentar adoptar gatos a través de una ... nacional. Madrid, Toledo, Málaga, Galicia o Barcelona eran, entre otras, las provincias con más perjudicados. El modus operandi del grupo que estaba detrás de esas estafas era siempre a través de internet. Una mujer era la encargada de hacerse pasar por [+]
