BUSCADOR y ARCHIVO
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cadiz | Cádiz Provincia/Cádiz
Nace el segundo colectivo de afectados por la presunta estafa filatélica con 1.500 socios
29-08-2006Tras dos meses en trámites y pendientes de cerrar el papeleo burocrático, la segunda asociación de la provincia de afectados por la presunta estafa filatélica está a punto de nacer bajo el nombre de Plataforma Blanca de Afectados de Afinsa. El ... aglutinar a los perjudicados para aunar fuerzas. Mientras más seamos, mejor», explica el presidente de la asociación. Cádiz, Chiclana, Algeciras y Jerez son los núcleos donde se concentra y organiza el mayor número de perjudicados por la presunta estafa [+]
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cadiz | Cádiz Provincia/Cádiz
Seis personas detenidas por estafar al comprar artículos a nombre de otras personas
26-08-2006Seis personas han sido detenidas por la Policía Nacional en San Fernando por un delito de falsedad documental y estafa, ya que se valían de la documentación de terceros para efectuar compras de electrodomésticos de manera fraudulenta. La ... de los presuntos estafadores: P.F.G, de 28 años, J. J. C. T:, de 33, B. F. L., de 50, y R. D. A. G., de 42, siendo este último un empleado de la empresa Siglohar XXI que era quien tramitaba los contratos. [+]
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Detenidas cuatro personas relacionadas con una serie de estafas en San Fernando
25-08-2006La Policía Nacional ha detenido en San Fernando a cuatro personas como presuntos responsables de una serie de estafas por las que ya había detenido a una pareja a principios de este mes, según informó en una nota la Dirección General de la Policía ... las compras se aportaban datos de sus víctimas, a las que se les exigía el pago de la mercancía. Los detenidos por dos presuntos delitos de estafa y falsificación documental son P.F.G., de 28 años, J.J.C.T., de 33, B.F.L., de 50, y R.D.A.G., de 42, este [+]
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cadiz | Cádiz Provincia/Cádiz
La Policía alerta de una estafa millonaria a través de un supuesto banco sudafricano
24-08-2006La Policía investiga una estafa millonaria en la que interviene un supuesto directivo de un banco sudafricano y que ya ha afectado a vecinos de Jerez, Ubrique y Algeciras. Los estafados recibieron un correo electrónico que remitía una persona que se ... reclamando. Debido al tiempo transcurrido sin que ningún familiar se haya interesado por el dinero, la legislación sudafricana contempla -según recogía el correo del estafador- que el dinero pase a manos del Estado. El banco, para evitarlo, ofrece a sus ... y un 30% le daría al cliente, que antes de recibir el dinero en su cuenta tendría que adelantar parte del 5% que supone el trámite de la operación. Y ahí está la trampa.Los estafados ingresaron en una cuenta que facilita el timador en torno a 10 [+]
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cadiz | Cádiz Provincia/Cádiz
La Policía alerta de una estafa millonaria a través de un supuesto banco surafricano
24-08-2006La Policía investiga una estafa millonaria en la que interviene un supuesto directivo de un banco surafricano y que ya ha afectado a vecinos de Jerez, Ubrique y Algeciras. Los estafados recibieron un correo electrónico que remitía una persona que se ... que los reclamase. Debido al tiempo transcurrido sin que ningún familiar se hubiera interesado por el dinero, la legislación surafricana contempla -según recogía el correo del estafador- que el dinero pase a manos del Estado. El estafador, para ... se quedaría con un 65% del dinero y daría un 30% al cliente, que antes de recibir el dinero en su cuenta tendría que adelantar parte del 5% que supone el trámite de la operación. Y ahí está la trampa. Los estafados ingresaron en una cuenta que [+]
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cadiz | Cádiz Provincia/Cádiz
Detienen a una mujer por estafar a comercios de Algeciras con facturas falsas
22-08-2006Agentes del Cuerpo Nacional de Policía de Algeciras han detenido a una mujer, conocida como La estafadora de las facturas, por hacerse con cerca de 900 euros cobrando a comercios recibos falsos, según informó a Europa Press la Comisaría del ... municipio. La investigación comenzó cuando el responsable de un comercio de Algeciras presentó una denuncia en la que aseguraba que una mujer le había estafado 280 euros mediante el cobro de una factura. Según la Policía, F .R. R. tenía una gran habilidad [+]
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cadiz | España
Desarticulada una banda de estafadores que falsificaba DNI para pedir créditos bancarios
15-08-2006...de falsificación de estado civil de otras falsificaciones documentales y estafa. Los detenidos iniciaron su actividad ilegal a principios de 2006, aprovechando que uno de ellos trabajaba en un videoclub de Santa Coloma de Gramanet y tenía fácil acceso a los DNI [+]
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Se enfrenta a tres años de cárcel por falsificar la dispensación de medicamentos en Fuensanta
06-03-2022La Audiencia Provincial de Albacete juzga este lunes a A.D.G.V., propietaria de una farmacia en Fuensanta, que se enfrenta a tres años de cárcel por estafar más de 11.000 euros al Sescam falsificando la dispensación de medicamentos. Según el ... considera que estos hechos son constitutivos de un delito continuado de estafa y otro de falsedad documental. Solicita una pena de tres años de prisión y 12 meses de multa con cuota diaria de 12 euros, además de una indemnización de 11.034,15 euros. [+]
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cadiz | España
Unos estafadores alquilan en Madrid el mismo piso a 20 familias de inmigrantes
08-08-2006Cuando llegaron al piso que habían alquilado, comprobaron que no iban a estar solos... ni mucho menos. Unos estafadores han arrendado la misma vivienda, ubicada en Madrid, a 20 familias de inmigrantes a la vez, unas familias que, en su mayoría, no ... se atreven a denunciar el caso ante la Policía porque carecen de papeles y temen ser expulsados del país. Otros como el colombiano Pedro Rafael Mendoza, por el contrario, han interpuesto una denuncia. Los estafadores -agrupados en una empresa [+]
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cadiz | Cádiz Provincia/San Fernando
La Policía detiene a dos estafadores que cargaban compras ajenas a terceros
05-08-2006La Policía Nacional de San Fernando ha procedido a la detención de dos individuos por la comisión de un delito de falsificación documental y estafa. Las investigaciones se iniciaron como consecuencia de diversas denuncias en las que los denunciantes [+]
