BUSCADOR y ARCHIVO
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cadiz | Economía
Ruiz-Mateos asume las responsabilidades de Nueva Rumasa
18-10-2011El fundador de Nueva Rumasa, José María Ruiz-Mateos, ha asumido la total responsabilidad por la gestión de las empresas de su grupo, con el fin de liberar a sus hijos de las posibles responsabilidades penales por la presunta estafa cometida con ... familia por estafa, administración desleal e insolvencia punible, no entrará de momento en prisión, después de que el magistrado del Juzgado Central de Instrucción número cinco de Madrid haya rechazado la petición de las acusaciones particulares de que se ... Pablo Ruz ha solicitado a la familia Ruiz-Mateos que deposite la fianza de 30 millones de euros que les impuso para cubrir la posible responsabilidad civil derivada de los delitos de estafa e insolvencia punible por su gestión al frente de Nueva Rumasa [+]
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cadiz | Últimas Noticias
Últimas noticias de España hoy martes, 6 de diciembre del 2022
06-12-2022...de 108 misas anuales bloquean una operación inmobiliaria en Vitoria Prisión provisional para uno de los dos detenidos por el torso hallado en un contenedor de Barcelona Una estafa por cupones Denegado el asilo a los tres polizones que viajaron 11 [+]
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cadiz | Economía
Un asesor financiero en Nueva York es condenado tras estafar cerca de 13 millones de dólares
20-06-2009...total de 13,5 millones de dólares a los clientes estafados. El hombre, de 44 años, ingresó en prisión el pasado abril después de haber sido hallado culpable por un jurado de siete delitos relacionados con un fraude financiero que, según la Fiscalía [+]
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cadiz | Cádiz Provincia/Campo Gibraltar
Detenidos dos menores y una mujer indigente acusados de falsificación documental y estafa
15-06-2009La Policía Nacional informó hoy de la detención de dos menores de edad -de 16 y 17 años- como presuntos autores de un delito de estafa y falsedad documental ya que, supuestamente, se sirvieron de una mujer indigente de 26 años -también detenida por ... estafa- para realizar varias compras a su nombre en La Línea. Según relató la Comisaría linense en un comunicado, los dos menores de edad contactaron con esta mujer en las inmediaciones del centro donde recibía comida, ofreciéndole 200 euros por cada [+]
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cadiz | Cádiz Provincia/Cádiz
Un aval de 20.000 euros saca de la cárcel a la presunta estafadora de Red Casa
11-06-2009, las cuales explicaron que la fase de instrucción puede concluir en pocos meses. A los dos se les responsabiliza de haber estafado unos 900.000 euros en ventas ficticias de casas. ciudadanos@lavozdigital.es [+]
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cadiz | Economía
Los Ruiz-Mateos, citados a declarar el 18 y 19 de octubre
27-09-2011El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha citado a declarar como imputados entre el 18 y el 19 de octubre a José María Ruiz-Mateos, su mujer, sus seis hijos varones y un sobrino por los presuntos delitos de estafa, insolvencia punible y [+]
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cadiz | Cádiz Provincia/Cádiz
La Audiencia rechaza archivar el juicio a García Gallardo por el caso Quality Food
24-09-2011...supuesto delito de estafa y apropiación indebida durante la gestión de la citada empresa de comida preparada, entre los años 2000 a 2003, según informó ayer la Cadena SER. En su apelación, el empresario solicitó el sobreseimiento de este procedimiento [+]
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cadiz | Cádiz Provincia/Cádiz
La Audiencia rehusa archivar el juicio a García Gallardo por el caso Quality Food
24-09-2011...supuesto delito de estafa y apropiación indebida durante la gestión de la citada empresa de comida preparada, entre los años 2000 a 2003, según informó ayer la Cadena SER. En su apelación, el empresario solicitó el sobreseimiento de este procedimiento [+]
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cadiz | Cádiz Provincia/Cádiz
El presunto estafador de Red Casa sale en libertad tras aceptar el juez la fianza
23-05-2009Luis Manuel García, uno de los dos imputados en la operación Burbuja Inmobilaria y presunto coautor de una estafa de más de 900.000 euros, salió en la tarde de ayer de la cárcel de Puerto II, en libertad condicional con cargos, dos meses y medio ... imputado en el proceso, por varios delitos de estafa y uno de falsedad documental. La investigación policial, llevada a cabo por la unidad contra el crimen organizado Udyco III de la Comisaría de Cádiz, ha relacionado tanto a Luis Manuel como a Ana, con ... cuatro estafas relacionadas con el negocio inmobiliario. Uno de estos fraudes fue cometido supuestamente contra 21 clientes de la agencia inmobiliaria Red Casa (propiedad de Luis), que compraron casas que ya habían sido vendidas con anterioridad [+]
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cadiz | Cádiz Provincia/Cádiz
La defensa de los presuntos estafadores de Red Casa confía en que dejen la prisión esta semana
20-05-2009...en la que se llamó Operación Burbuja Inmobiliaria. Ambos siguen en prisión preventiva, en las cárceles de Puerto II y Puerto III, imputados por estafar supuestamente un total de 940.000 euros (quizá más) tanto a los clientes de la inmobiliaria Red ... , varios delitos por estafa y uno por falsedad documental. Hoy, será el turno de declarar ante el juez de Ana Suárez Galiano, la compañera de negocios de Luis García y propietaria de cuatro de las viviendas que se utilizaron en la estafa: por un lado son [+]
