BUSCADOR y ARCHIVO
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cadiz | España/Castilla La Mancha
Detenido un empresario de Ciudad Real por firmar contratos ficticios con extranjeros irregulares a cambio de miles de euros
01-06-2023...cómplices, a los que la Policía Nacional atribuye delitos de favorecimiento de la inmigración ilegal, estafa y falsedad documental . El empresario español ofrecía su empresa para contratar inmigrantes en situación irregular procedentes del Magreb a cambio [+]
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cadiz | Cádiz Provincia/Jerez
Los hijos de Ruiz-Mateos tachan de falsas las acusaciones de su exletrado
14-01-2012...de Cabo, y sus colaboradores Iván Losada y Fernando Lavernia. Los presuntos delitos de los que les acusa son estafa, apropiación indebida, delitos contra los intereses de los consumidores, insolvencia punible, contables, administración desleal ... «estafador». Yvancos reconoció ayer que ha iniciado una querella contra los seis vástagos «por expreso deseo» de su padre y con el fin de recuperar el dinero que, según asegura, han llevado a cuentas en Suiza para pagar a «todos los pasivistas». «Para él ... lo más duro, y me lo sigue diciendo, es que la gente pueda catalogarlo como un estafador. Ha luchado durante 25 años para recuperar una imagen y que acabe quedando como un estafador le quita el sueño. Sus palabras textuales fueron: 'Por favor, si [+]
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cadiz | Cádiz Provincia/Jerez
Condenan a un repartidor por estafar 32.150 euros a clientes y empresa
05-10-2009...acusado, ejercida por el bufete de abogados de Manuel Hortas, ésta centró su alegato en el hecho de que Óscar C. G. «no defraudó ni estafó con ánimo de lucro ilícito», negando en todo momento lo argumentado por la Fiscalía y la acusación particular [+]
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cadiz | Últimas Noticias
Últimas noticias del martes, 20 de diciembre del 2022 | Descubre toda la actualidad y última hora de España
20-12-2022...del barrio del Pilar Las claves de una crisis sin precedentes tras la decisión del Tribunal Constitucional Se hacen pasar por guardias civiles y estafan medio millón de euros a un empresario ruso en Benidorm [+]
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cadiz | Cádiz Provincia/Cádiz
Crítica FIT: No hay banda, pero sí desvergüenza
08-11-2023...y nosotros se lo compramos los estafados somos nosotros y el pícaro se sale con la suya. Un embuste más que añadir a la larga lista de desatinos que arrastra la actual dirección artística del FIT de Cádiz. 38º FIT de Cádiz 2023 No hay banda Martín [+]
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cadiz | Cádiz Provincia/Cádiz
Consumidores advierte de una estafa inmobiliaria en la provincia a través de internet
27-09-2009...existencia de arrendamientos a través de la red que podrían constituir, por su dinámica de pagos y reservas, una supuesta estafa. Según UCE, la «peculiaridad» de este supuesto fraude consiste en atraer a las supuestas víctimas con ofertas a un precio [+]
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cadiz | Cádiz Provincia/Jerez
Detenidos dos presuntos estafadores que obtenía dinero de forma fraudulenta con tarjetas bancarias
22-09-2009Los estafadores son dos jerezanos que responden a las iniciales de J.S.R. y JA.R.R. de 49 y 44 años de edad respectivamente y ambos, carecían hasta estos momentos de antecedentes policiales. La Policía Judicial ha tomado declaración por estos ... de clientes de entidades bancarias. Se procedió a la puesta a disposición de los detenidos como presuntos autores de delito de estafa ante la Autoridad Judicial, posteriormente se procedió al traslado y la conducción de estos dos hombres para su ingreso en [+]
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cadiz | Cádiz Provincia/Jerez
Detienen al falso agente de seguros acusado de estafar alrededor de 1,5 millones a más de 50 personas
21-09-2009La Guardia Civil acaba de informar de la detención del vecino de Jerez acusado como presunto autor de los delitos de estafa y falsedad documental ya que, supuestamente, consiguió estafar alrededor de 1,5 millones de euros a más de medio centenar [+]
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cadiz | Cádiz Provincia/Jerez
El falso corredor dice que el dinero está en la aseguradora
20-10-2009...vez como paso previo a su ingreso en prisión. Pero Carlos Bellido, el falso corredor de seguros acusado de estafar a más de cien personas con pólizas de inversión que luego resultaron no ser tales, sí habló con varios afectados a las puertas ... embargo, insiste en que no tiene nada que ver con las presuntas estafas. Es más, afirma que se ha visto también perjudicada por este caso. De hecho, se ha presnetado como acusación particular en la causa y su abogado ya ha estado presente en ... , según indicó, el dinero estaba seguro. Uno de los más de cien afectados por la presunta estafa señala a este periódico que todos ellos siguen estando convencidos de que la compañía también tiene responsabilidad en lo sucedido, y que esas afirmaciones [+]
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cadiz | Economía
Detenido en Nueva York un financiero acusado de intentar estafar 74 millones de dólares a un banco
26-08-2009El empresario y financiero estadounidense Hassan Nemazee, un conocido donante de varias campañas electorales demócratas, ha sido arrestado por la policía tras ser acusado por intentar estafar 74 millones de dólares a un banco. Nemazee hizo [+]
