BUSCADOR y ARCHIVO
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cadiz | Cádiz Provincia/Jerez
Detenida una mujer que lavó 14.000 euros estafados a través de Internet
13-04-2010Agentes de la Guardia Civil destinados en el Área de Investigación del Puesto de Colmenar Viejo (Madrid) han detenido a una mujer, acusada de lavar más de 14.000 euros procedentes de estafas realizadas a través del 'phising' en Internet. El origen ... de la investigación se halla en una denuncia presentada ante el Cuerpo Nacional de Policía en Jerez , en la que una persona aseguraba haber sido víctima de un delito de estafa. El seguimiento de las diferentes pistas que dejan este tipo de delitos ... condujo a la propia Guardia Civil hasta la localidad madrileña , en la que, tras cerca de un mes de investigaciones, los agentes del lograron identificar a la presunta autora. Concretamente, el dinero estafado al denunciante jerezano fue desviado, a [+]
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cadiz | Cádiz Provincia/Cádiz
Entre la denuncia y la imputación
05-08-2014...posible estafa en cursos de formación para parados en la provincia y le encomienda a la Guardia Civil que investigue a la empresa Natura, con centros formativos en Jerez, Algeciras y Sevilla. Esta decisión judicial está motivada por la denuncia de una [+]
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cadiz | Cádiz Provincia
'HomeExchange': Más de 800 familias en Cádiz intercambian sus casas para viajar
28-04-2024...de estafa». El intercambio de casas va más allá de cambiar de hogar por un tiempo. «Es intercambiar la intimidad, los objetos. Todo. Por eso, para nosotros es fundamental la confianza de los usuarios. Es necesario que esto sea una comunidad». Con respecto a [+]
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cadiz | España
Citan a Carlos Fabra el 3 de septiembre para comunicarle el ingreso en prisión
31-07-2014...condena a cuatro años por cuatro delitos contra la Hacienda Pública que habría cometido al estafar más de 693.000 euros entre 1999 y 2003. Ese día, el 3 de septiembre, la Audiencia también requerirá a Carlos Fabra para el pago de la indemnización y [+]
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cadiz | Cádiz Provincia/Cádiz
El exgerente del Plan Bahía declara como imputado por el caso Ouviña
08-06-2012...proyectos anunciados en la provincia de Cádiz. La estafa ascendía a unos 21 millones de euros. Esta situación obligó a Antonio Perales a dar explicaciones sobre cómo se concedían las ayudas del Plan de Reindustrialización y qué relación guardaba con Ouviña [+]
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cadiz | Andalucía
Un constructor, absuelto de estafa porque los precios de la vivienda subieron
26-06-2006Un constructor sevillano ha sido absuelto porque existe la «duda razonable» (principio de «in dubio pro reo») de que no se apropió de los 29.430 euros que faltan en la obra sino que los costes se habían disparado por una «mala actividad empresarial». [+]
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cadiz | España
La Policía desarticula una red de estafadores que clonaba tarjetas de crédito
25-06-2006La Policía Nacional ha desarticulado una red de dedicada a la generación y clonación de tarjetas de crédito para comprar a través de Internet y ha detenido a sus diez integrantes. Las detenciones se han registrado en Hospitalet (Barcelona), en Barcel [+]
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Detenidos en Cádiz y Madrid por delitos de falsedad y estafa
18-06-2006...hecho se produce tras la detención en Cádiz de dos personas a las que se le imputaron numerosos delitos de falsedad y estafa. Su modus operandi consistía en acudir a sucursales bancarias donde mediante la usurpación de la identidad de terceros, con DNI [+]
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cadiz | Sociedad
Desarticulan un grupo organizado que falsificaba documentos para cometer estafas en Cataluña
14-03-2010La Policía Nacional ha detenido a 16 personas y ha desarticulado un grupo organizado dedicado a falsificar documentos de identidad, que utilizaban para pedir tarjetas de crédito a entidades bancarias y adquirir fraudulentamente productos de electróni [+]
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cadiz | España/Aragón
Torturado y enterrado vivo por dinero: las claves del 'crimen de Badoo' que comenzó como una ilusionante cita
10-05-2023...delito de asesinato (25 años de prisión para cada uno), detención ilegal en concurso medial con robo con violencia (6 años), y un delito de estafa (3 años), como consecuencia de haber vendido el vehículo Mercedes con el que la víctima se había desplazado ... a su cita. Además, deberán pagar solidariamente una indemnización de 185.000 euros al hijo de la víctima , 50.000 euros a sus padres, y 19.000 a sus hermanos, así como 11.000 euros a la víctima de la estafa. En su sentencia, el Tribunal Supremo [+]
