BUSCADOR y ARCHIVO
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cadiz | Cádiz Provincia/Cádiz
Vendía perros sin pedigrí como si fueran de pura raza
09-07-2011...perro de raza y un can sin pedigrí. Y aquí se encuentra la base de la supuesta estafa que habría perpetrado la propietaria de una tienda de mascotas de Sanlúcar, que acaba de ser imputada. La Guardia Civil abrió una investigación el pasado mes ... , los agentes se personaron la semana pasada en el establecimiento bajo sospecha y le comunicaron a la dueña que había sido imputada por los delitos de estafa, al vender ejemplares que supuestamente no se correspondían con el pedigrí solicitado por los clientes ... , y por un delito de falsedad documental al inscribir cachorros que no existían en el citado registro. No es la primera vez que los cuerpos policiales se topan con estafas similares; si bien este tipo de engaños en la procedencia de un animal suelen [+]
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cadiz | Cádiz Provincia/Cádiz
Vendía perros sin pedigrí como si fueran de pura raza
08-07-2011...perro de raza y un can sin pedigrí. Y aquí se encuentra la base de la supuesta estafa que habría perpetrado la propietaria de una tienda de mascotas de Sanlúcar, que acaba de ser imputada. La Guardia Civil abrió una investigación el pasado mes de febrero ... personaron la semana pasada en el establecimiento bajo sospecha y le comunicaron a la dueña que había sido imputada por los delitos de estafa, al vender ejemplares que supuestamente no se correspondían con el pedigrí solicitado por los clientes, y por un ... delito de falsedad documental al inscribir cachorros que no existían en el citado registro. No es la primera vez que los cuerpos policiales se topan con estafas similares; si bien este tipo de engaños en la procedencia de un animal suelen cometerse en [+]
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Cinco años de cárcel por manejar mil euros en billetes falsos de veinte
12-12-2022Pena de cárcel por una estafa de mil euros. La Fiscalía solicita cinco años de prisión por un delito de falsificación de moneda para cuatro personas que fueron sorprendidas el 14 de octubre de 2012 en un control policial rutinario de l'Altet con ... solicita una pena de prisión de once meses y una multa por un delito de falsedad en documento privado en concurso con un delito de estafa procesal para el administrador de una empresa que presentó en un Juzgado de lo Social de Alicante nóminas supuestamente [+]
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cadiz | Cádiz Provincia/Cádiz
Anticorrupción pide a la Audiencia que investigue a Rumasa por presunta estafa
03-06-2011...denunciantes, invirtieron un total de 9,44 millones de euros en pagarés. A todos se les achaca los presuntos delitos de estafa, insolvencia punible, administración desleal y delitos contra los intereses de los consumidores. Los fiscales Juan Pavía y Alejandro [+]
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cadiz | Cádiz Provincia/Jerez
Anticorrupción pide a la Audiencia Nacional que investigue a Rumasa por presunta estafa
03-06-2011...denunciantes, invirtieron un total de 9,44 millones de euros en pagarés. A todos se les achaca los presuntos delitos de estafa, insolvencia punible, administración desleal y delitos contra los intereses de los consumidores. Los fiscales Juan Pavía y Alejandro [+]
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Anticorrupción pide a la Audiencia Nacional que investigue a Nueva Rumasa por presunta estafa
02-06-2011La Fiscalía Anticorrupción ha pedido a la Audiencia Nacional que admita a trámite la querella presentada por un grupo de 60 inversores contra Nueva Rumasa y la familia Ruiz-Mateos por presuntos delitos de estafa, insolvencia punible, administración ... destinadas a averiguar el destino de los 140 millones de euros que el 'holding' de la familia Ruiz-Mateos ha obtenido por la emisión de estos pagarés ante un posible delito de estafa a los inversores. Por el momento, la mismas fuentes descartaron la apertura [+]
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cadiz | Cádiz Provincia/Cádiz
Ruiz-Mateos: «Pagaré a los dueños de los bonos para no morir como un estafador»
26-05-2011...antigua Rumasa -que tuvo lugar en 1983-, el patriarca de la familia Ruiz-Mateos dio ayer la cara. Y si José María Ruiz-Mateos compareció fue para subrayar que «no piensa morir como un estafador y un infame» y volverse a comprometer a pagar hasta «la última [+]
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cadiz | Deportes/Fútbol
El Guadalajara desciende a Segunda B por irregularidades económicas
04-06-2013...que se inició el 8 de febrero al observarse irregularidades en la ampliación de capital de 2,9 millones de euros efectuada en verano de 2012. Entonces, la LFP abrió un expediente y presentó una querella por «estafa, apropiación indebida y [+]
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cadiz | España
Desarticulan un clan serbio que cometía robos y estafas en tres países
22-05-2011Veintinueve personas han sido detenidas en la desarticulación de un clan de origen serbio y asentado en España, al que se le atribuyen, al menos, un centenar de robos y cuatro estafas en diferentes provincias del país y también en Portugal y Francia ... grupo de origen serbio detectado en Dénia, el cual estaba presuntamente dedicado a cometer robos en domicilios de la provincia de Alicante. Tras las primeras pesquisas se supo que también se dedicaban a estafar por el procedimiento del 'rip deal [+]
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cadiz | Cádiz Provincia/Cádiz
Arrestan al director de un banco y a cuatro empresarios por una presunta estafa
21-05-2011Agentes de la Policía Nacional han detenido al director de un banco de la capital y a cuatro empresarios por una presunta estafa financiera. Los investigadores cifran el montante supuestamente defraudado en unos 350.000 euros, según confirmaron a ... despacho. Fue detenido el miércoles de la semana pasada por un presunto delito de estafa y ha sido puesto a disposición judicial. Al parecer, ya no trabaja en la entidad. Durante la investigación también han sido arrestados cuatro empresarios en [+]
