BUSCADOR y ARCHIVO
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cadiz | Cádiz Provincia/Cádiz
Condenan a un italiano por estafar por internet a 81 clientes con una tienda digital
21-03-2012...ya inutilizada, pero que en 2009 remitía a una tienda de electrónica digital. La empresa ofrecía a través de su web aparatos como ordenadores, GPS y sobre todo televisores a unos precios imbatibles y sin competencia, que ocultaban una estafa digital ... dos meses de cárcel por un delito de estafa, después de que la defensa llegara a un acuerdo de conformidad con la fiscal, que tenía previsto solicitar para él seis años. Según al acuerdo, la pena se ha visto reducida notablemente, pero a cambio ... Gianni Liberati ha reconocido los hechos y ha renunciado a recurrir la sentencia. Además, el juicio, que estaba señalado para tres días dado el elevado número de testigos, no se celebró. Primera denuncia en Cádiz Aunque Liberati cometió la estafa [+]
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cadiz | Economía
El juez ve indicios para juzgar a la excúpula de Novacaixagalicia
13-02-2014...de integración, Óscar Rodríguez Estrada, y el abogado Ricardo Pradas de un delito de apropiación indebida o, alternativamente, de estafa. Según la resolución, en la que da 10 días a Anticorrupción para que presente su escrito de acusación, los acusados conocían [+]
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cadiz | Sociedad
Madoff no se arrepiente
08-06-2010Cincuenta y cuatro mil millones de euros estafados y muchas pequeñas y grandes fortunas esfumadas para siempre han servido para convertir al mayor timador de la historia de Wall Street en un infame villano repudiado en los cuatro puntos cardinales [+]
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cadiz | Economía
Javier Ruiz-Mateos atribuye a su padre la operación de una estafa de 12 millones
14-03-2012T Diez (Efe) Javier Ruiz-Mateos, uno de los hijos del empresario José María Ruiz-Mateos, imputados por estafar presuntamente por unos 12 millones de euros al grupo empresarial de la familia Hoz en la compra de una sociedad hotelera, ha derivado ... colaboradores necesarios, hayan perpetrado la presente estafa". Medidas cautelares Cabe recordar que el empresario y sus seis hijos varones tienen retirado el pasaporte y prohibido salir del territorio nacional después de que así lo decretase el pasado mes ... de enero el titular del Juzgado de Instrucción número 9 de Palma, Enrique Morell, quien además acordó para ellos la obligación de comparecer periódicamente 'apud acta' en dependencias judiciales, en el marco de otra causa por una presunta estafa de 7 [+]
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Ruiz-Mateos se vuelve a acoger a su derecho a no declarar por una estafa
14-03-2012[URL de video/audio/grafico] [Pie de foto] [URL de video/audio/grafico] [Pie de foto] José María Ruiz-Mateos se ha vuelto a acoger hoy en un Juzgado de Palma a su derecho a no declarar por una supuesta estafa en la compra de un hotel en ... » se le ha comprendido. De no haber acudido a los Juzgados, la juez de instrucción 5 habría dictado una orden de búsqueda y detención contra el empresario, una amenaza que ya recayó sobre su persona en otra de las supuestas estafas, lo que hizo que ... declarar ante la magistrada, así como a uno de los hijos del empresario, Javier Ruiz-Mateos, que está esperando junto a su padre para comparecer. Esta es la tercera querella por estafa que tramitan sendos Juzgados de Palma contra los Ruiz-Mateos por la [+]
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cadiz | Economía
Importantes inversores de todo el mundo, entre los estafados por Madoff
14-12-2008Algunos de los más poderosos y acaudalados inversores de todo el mundo han sido afectados por la gigantesca estafa ideada por el legendario corredor de Wall Street Bernard Madoff, según informó ayer el diario The Wall Street Journal. El rotativo [+]
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cadiz | Cádiz Provincia/Cádiz
Detenido en Cádiz por estafar en la venta de mascotas por internet
12-03-2012[URL de video/audio/grafico] [Pie de foto] [URL de video/audio/grafico] [Pie de foto] Funcionarios del Grupo III de Udyco de la Policía Nacional han detenido en Cádiz a un hombre como supuesto estafador que vendía mascotas por internet, con ... una veintena de denuncias distribuidas por toda la geografía española y al que se le presuponen cerca de 80 estafas. Fuentes del Instituto Armado han informado en una nota de que el detenido, de 29 años y que responde a las iniciales A.I.P.B., estaba ... estafador esperaba un envío de dinero procedente de una de los perjudicados se estableció un dispositivo de vigilancia que culminó con su detención en el momento en que se disponía a hacer efectivo el mismo. Entre diversas pertenencias se le intervinieron [+]
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cadiz | Economía
La 'estafa Madoff' salpica a grandes fortunas mundiales
13-12-2008...haber perdido tres millones de dólares en una demanda que presentó ayer y a la cual podrían sumarse otros inversores, pues está estructurada como una acción colectiva. Madoff aparentemente estafó a gran número de familias prominentes de Nueva York y ... Santander y el BBVA, según varios informes de prensa. Esta última entidad afirma no haber vendido a sus clientes productos vinculados a los fondos de Madoff, pero no habla de su propia cartera. Madoff fue capaz de esconder la estafa durante años [+]
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cadiz | Economía
Detenido un histórico inversor de Wall Street por una estafa multimillonaria
12-12-2008La pirámide financiera montada por el gestor de fondos Bernard Madoff, detenido por el FBI y la Policía en su apartamento de Manhattan, podría suponer un fraude de 50.000 millones de dólares y desembocar en una de las mayores estafas de la historia ... de esta pirámide hace sombra a las de la mayoría de las estafas conocidas hasta ahora y podría ser una de las mayores en la historia de la economía estadounidense. Los medios locales recuerdan por ejemplo que cuando Enron se declaró en bancarrota en 2001 [+]
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cadiz | Cádiz Provincia/Jerez
Detenidas cinco personas en Jerez implicadas en diferentes delitos de estafa
11-12-2008...años de edad, por lo que dio aviso a la Policía que procedió a su detención como presunta autora de un delito de falsedad documental y estafa. Posteriormente, los agentes constataron que, previamente, había denunciado en la misma Comisaría haber sido ... a dos jóvenes de 18 y 20 años que supuestamente habían intentado estafar a más de diez firmas comerciales ubicadas en su mayoría en Jerez . Según pudo comprobarse en las diligencias, solicitaban compras financiadas con nóminas falsas y conseguían ... los efectos que pedían hasta que la estafa era detectada. Para llevar a efecto estas compras fraudulentas, los detenidos se hicieron valer de un automóvil que fue localizado y su usuario, otro joven de 21 años de edad, fue detenido. Otra persona más, de 36 [+]
