BUSCADOR y ARCHIVO
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cadiz | Sociedad
Desarticulado un grupo que ofrecía falsos créditos a empresarios
10-06-2013Agentes de la Policía Nacional han desarticulado una organización criminal que presuntamente estafó grandes sumas de dinero a empresarios necesitados de financiación ofreciéndoles falsos créditos hipotecarios, para cuya concesión les exigía el pago ... de las declaraciones de las víctimas, se detuvo a otras cuatro personas en Guipúzcoa, Madrid, Barcelona, Jaén y Cádiz. Se les atribuyen los delitos de pertenencia a organización criminal, falsedad documental y estafa. La investigación se inició tras el cotejo de dos [+]
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cadiz | Cádiz Provincia/Campo Gibraltar
Imputadas tres personas por un delito continuado de estafa y simulación de delitos en Tarifa
15-05-2013La Guardia Civil, en el marco de la 'operación manzanilla', ha imputado a tres personas en Tarifa (Cádiz) como presuntas autoras de un delito continuado de estafa y simulación de delitos. Uno de los imputados había denunciado presuntamente el robo [+]
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cadiz | España/Castilla y León
Tino Pérez pide perdón y acepta los nueve años de prisión por el caso «Ponsferrata»
09-02-2015La Audiencia Provincial de León cerró ayer el caso de la estafa inmobiliaria de la constructora «Ponsferrata» con penas de conformidad para los acusados. Suman catorce años y medio de cárcel para los implicados, además de la obligación de devolver ... principal implicado y dueño de la empresa, Tino Pérez, por delitos de apropiación indebida, estafa e insolvencia punible. Se le descontarán dos años que ya pasó en prisión preventiva, tras su detención en el aeropuerto de Barajas, donde fue arrestado en 2008 ... estafadas recuperarán cantidades que oscilan entre tres mil euros, que pagaron dos parejas, y los 68.000 euros, que llegó a entregar otro comprador. [+]
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cadiz | España/Canarias
Detienen a responsables de un club de fútbol canario por usar a menores para una presunta estafa de rifas fraudulentas
01-11-2014La Policía ha detenido al presidente y a un entrenador de un club de fútbol de Las Palmas de Gran Canaria a los que se acusa de usar a menores para cometer una presunta estafa mediante la venta de boletos para una supuesta rifa. Estas detenciones [+]
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cadiz | Cádiz Provincia/Cádiz
Las víctimas piden que no se derriben sus casas ilegales
29-09-2011...sería «injusto», pues supondría un castigo para unas personas que no son culpables, sino las víctimas de una supuesta estafa. También alegaron que «hay un avance del PGOU que anuncia que la zona será declarada residencial», y recordaron que el Pago ... de Melilla está ya totalmente ocupado por viviendas. Los abogados no solo culparon de la estafa a los que se sentaban en el banquillo; también cargaron las tintas contra el Ayuntamiento de Chiclana por no actuar supuestamente a tiempo y no paralizar la ... », «sin perjuicio de las indemnizaciones» a los compradores. La fiscal modificó ayer algunas solicitudes de penas: por un lado, agravó el delito de estafa para Abraham B. L., para el que pide cinco años y medio de prisión. Por otro lado, rebajó el castigo [+]
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cadiz | Ocio
Un potente «troyano» oculto en correos de la Seguridad Social
05-02-2015La direcciones provinciales de la Seguridad Social de León y Alicante han alertado este jueves de la existencia de una estafa, mediante correo electrónico, por la cual se solicita el pago de una deuda con la amenaza de anular la prestación ... . La finalidad de estos correos es estafar al usuario e instalar en su ordenador un archivo troyano. Con el fin de poder localizar a los autores de esta actividad delictiva, la Policía solicita que las personas que sean víctimas se personen en [+]
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cadiz | Cádiz Provincia/Cádiz
Salud advierte de unos timadores que venden un producto antidolores
24-09-2011estafa ya ha sido denunciado ante la Policía Nacional, que ha iniciado una investigación, pero no ha realizado detenciones. Al parecer, según informó ayer la delegación provincial, los supuestos timadores se ponen en contacto con personas mayores y con ... antecedentes de dolores por vía telefónica, para lo que utilizan cada vez un número de teléfono distinto. Los estafadores se presentan en ocasiones como trabajadores del Sistema Andaluz de Salud (SAS), aunque luego especifican que pertenecen a la empresa ... , que es falsa, y que puede financiarse sin intereses. Tras la demostración del aparato, los presuntos estafadores aportan dos documentos, un contrato de compra del artículo y otro de crédito al consumo. Una vez firmados, el supuesto comercial dirige a [+]
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cadiz | Cádiz Provincia/Cádiz
Detienen a tres jóvenes por cometer supuestamente el 'timo del gas'
21-09-2011...de estafa y coacciones. Al parecer, los jóvenes acudían sin previo aviso a las viviendas, donde anunciaban que debían realizar las revisiones. A veces se colaban presuntamente sin el permiso de los inquilinos. Los tres usaban, además, camisetas con el [+]
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cadiz | Cádiz Provincia/Cádiz
Bankinter pide seis años de prisión para Jenaro por un crédito impagado
20-09-2011Audiencia Provincial de Cádiz para responder por una de las múltiples denuncias por estafa que sus acreedores presentaron después de esfumarse. En el caso que se ha juzgado hoy, el denunciante es el banco Bankinter, por el impago de un crédito de 30 ... otro de estafa. La Fiscalía, por su parte, ha solicitado tres años y medio de prisión por los mismos delitos. Y es que, además de la deuda que dejó detrás el empresario, se le acusa de haber engañado al banco al pedir el crédito, usando supuestamente un ... abogado de la Defensa ha pedido la libre absolución de Jenaro Jiménez. Argumenta que no hubo falsedad documental, porque no rubricó una firma falsa en nombre de su mujer, y que no hubo estafa, ya que cuando contrató el crédito tenía intención de devolverlo [+]
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cadiz | España/Aragón
Más de cien imputados por fraude masivo a la Seguridad Social desde Zaragoza
30-01-2015, así que entre el dinero que debe a este organismo y el que los falsos trabajadores obtuvieron cobrando el paro, la estafa a las arcas públicas asciende a 238.035 euros. La operación se ha saldado con 28 detenidos y otros 101 imputados por haber [+]
