BUSCADOR y ARCHIVO
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cadiz | España
Arrestada por estafa de 400.000 euros
15-08-2007Agentes del Cuerpo Nacional de Policía han detenido en Calpe (Alicante) a una mujer de 55 años y nacionalidad uruguaya sobre la que pesaba una orden internacional de búsqueda y detención por un presunto delito de estafa cuya cuantía asciende a 400 ... .000 euros. Según fuentes policiales, la ahora arrestada estafó presuntamente a un ciudadano suizo, a quien convenció para que le transfiriera a una cuenta de un banco de Portugal 400.000 euros haciéndole creer que estaba ayudando a una fundación. / EFE [+]
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cadiz | Cádiz Provincia/Cádiz
Detenido tras estafar miles euros al fingirse mujer en una red de contactos
20-06-2013La Policía Nacional ha detenido a un joven de 26 años de edad, con las iniciales M.A.H.R. y residente en Conil de la Frontera, como presunto autor de un delito continuado de estafa al haber entablado una relación presuntamente amorosa por internet ... denunció logró estafarle 12.000 euros. La actuación policial se inició cuando este afectado trasladó los hechos a la Policía Nacional. El Grupo de Delitos Tecnológicos de la Udyco en Cádiz se puso tras la pista de esa supuesta chica de 23 años de edad ... provincias (Madrid, Málaga y Cádiz) a nombre de seis personas diferentes. Para conseguirlo, el presunto estafador alegaba ante la víctima «las más variopintas excusas». Detenido en Cádiz El estudio y el rastreo de uno de los envíos realizados a la [+]
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cadiz | Cádiz Provincia/Chiclana
Detenido tras estafar miles euros al fingirse mujer en una red de contactos
20-06-2013La Policía Nacional ha detenido a un joven de 26 años de edad, con las iniciales M.A.H.R. y residente en Conil de la Frontera, como presunto autor de un delito continuado de estafa al haber entablado una relación presuntamente amorosa por internet ... denunció logró estafarle 12.000 euros. La actuación policial se inició cuando este afectado trasladó los hechos a la Policía Nacional. El Grupo de Delitos Tecnológicos de la Udyco en Cádiz se puso tras la pista de esa supuesta chica de 23 años de edad, que ... provincias (Madrid, Málaga y Cádiz) a nombre de seis personas diferentes. Para conseguirlo, el presunto estafador alegaba ante la víctima «las más variopintas excusas». Detenido en Cádiz El estudio y el rastreo de uno de los envíos realizados a la localidad [+]
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cadiz | España/Madrid
La Audiencia de Madrid pondrá en marcha en abril un proyecto de mediación penal
12-03-2015...los casos con más posibilidades de éxito, que son los delitos económicos (estafas y apropiaciones indebidas, principalmente) y el delito de lesiones con deformidad. No obstante, en la hoja de ruta se refleja la posibilidad de abrir esta opción procesal a [+]
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cadiz | Economía
El juez Marlaska pide al Banco de España un informe urgente de las irregularidades en CAM
12-11-2011...para investigar las supuestas responsabilidades penales en las que podría haber incurrido la antigua dirección de la caja de ahorros, que por el momento se resumen en los presuntos delitos de estafa, falsedad documental y delito societario. El ... que acepta la competencia para abrir una investigación contra la antigua cúpula de la CAM y deja constancia de que, a priori, «los hechos denunciados pudieran ser constitutivos de un delito de estafa, un delito societario y un delito de falsedad [+]
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cadiz | Sociedad
Detenida por estafa continuada en la que usó la tarjeta de crédito de una amiga
18-06-2013La Policía Nacional ha detenido en la capital onubense a una mujer por una presunta estafa continuada en la que utilizó la tarjeta de crédito y número secreto de una antigua amiga y con ella logró realizar compras a través de Internet por importe [+]
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cadiz | Cádiz Provincia/Cádiz
La Fiscalía pide el archivo de uno de los casos de las tarjetas de la UCA
07-07-2018...procedimiento al considerar que los delitos de estafa y malversación continuada de los que se les acusa han prescrito. Aun así, aunque se deben de acoger a este requerimiento legal por el tiempo transcurrido y el tipo de delito, el Ministerio Público deja claro ... UCA, y en segundo lugar, al abono con la referida visa de determinados gastos que carecían de relación con las actividades académicas del vicerrector. Estos hechos se calificaron como estafa continuada por cuanto el investigado omitió informar [+]
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cadiz | Cádiz Provincia
A la caza del ciberestafador en Cádiz
06-11-2016...del engaño, la mentira y la estafa. Al otro lado del monitor, les esperan cientos de clientes timados a diario, demasiado confiados en la buena voluntad del otro y, a menudo, presas incautas que arrojan a la Red sin pensarlo datos personales porque ... registrando dos denuncias diarias de media por delito tecnológico», cuentan. Hay de todo, pero la mayoría de ellas son de tipo económico, principalmente fraudes y estafas cometidas a través de internet. Otras, también relacionadas contra el honor y el derecho ... a la intimidad o los referidos a menores. Pero, desafortunadamente, como indican en la Policía, «estos datos son solo una aproximación». La mayoría de las víctimas de una estafa en una venta online, robo de la numeración de sus tarjetas o incluso [+]
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cadiz | Cádiz Provincia/Jerez
Detenido tras hacerse pasar por corredor seguros y estafar mediante falsas pólizas para vehículos
13-06-2013La Policía Nacional han detenido en Jerez a Manuel Jesús M.S. como presunto autor de varios delitos continuados de estafa y usurpación del estado civil, al supuestamente engañar a numerosas personas haciéndose pasar por corredor profesional [+]
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cadiz | Cádiz Provincia/San Fernando
Absuelven al dueño de Aifos de estafa a compradores de viviendas
06-07-2010La Audiencia de Málaga ha absuelto al dueño de la promotora Aifos , Jesús Ruiz Casado, y a su mujer, acusados de un delito de estafa a compradores de viviendas, apropiación indebida y contra los consumidores de los que se le acusaba por parte de la ... de siete años de prisión que solicitaba inicialmente a cuatro. La Sala entiende que la conducta de los acusados «no integra» el delito de estafa, al no existir el engaño previo. En este punto, considera que los querellados «no aparentaron solvencia» sino [+]
