BUSCADOR y ARCHIVO
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cadiz | España/Madrid
Dos detenidos por clonación de tarjetas mediante el método de «skimming»
16-07-2015La Policía Nacional ha detenido a dos hombres que clonaban tarjetas de crédito mediante el método de «skimming» y que llegaron a estafar a más de 500 personas. Incluso, podían llegar a sustraer unos 20.000 euros cada dos días, según una [+]
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cadiz | Cádiz Provincia
Ofrecía desde El Puerto seguros privados con fraude incluido
16-02-2017...de 40 años, y con sobrada experiencia en el sector, había montado en su vivienda un despacho desde el que se sospecha que tejió una trama que llegó a estafar un millón y medio de euros a seis compañías de seguros distintas a través de la simulación ... pericial por presuntos delitos de estafa y falsedad documental llevados a cabo a través del fraude a compañías aseguradoras. Al parecer, una agencia de detectives privados de Barcelona que trabajaba para una de estas aseguradoras fue la primera en comprobar ... produjeron hasta 64 supuestas estafas. Los beneficiarios, algunos de ellos familiares directos del cabecilla, cobraron indemnizaciones de entre 1.400 a 13.000 euros Las tres fases en las que se ha llevado a cabo el trabajo policial se han saldado con [+]
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cadiz | Cádiz Provincia/Campo Gibraltar
Detenido por estafa tras realizar pedidos de pan que no pagaba para luego venderlos en mercadillos
06-11-2013La Guardia Civil ha detenido en San Roque a una persona por un presunto delito de estafa ya que presuntamente realizaba pedidos de pan a una panificadora que luego no abonaba, vendiendo el pan posteriormente en los mercadillos. Según ha informado el [+]
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cadiz | España/Valencia/Alicante
El ADN esclarece el asesinato de un hombre en 2008
06-07-2015...la salud pública, pertenencia a organización criminal y estafa. Los hechos se remontan a mediados del año 2011, cuando la Benemérita tuvo conocimiento del hallazgo casual de unos restos óseos en una zona aislada del término municipal de Tibi ... de Alicante, inició una investigación para el esclarecimiento de los hechos y se dedujo que la víctima podría formar parte de un grupo criminal dedicado al tráfico de drogas a gran escala, cuya financiación se basaría en un entramado de estafas bancarias. A ... dicho grupo se les atribuye la comisión de la mayor estafa de la provincia a una entidad bancaria en la compra de pisos, para lo cual presuntamente captaban a indigentes, toxicómanos o con problemas psíquicos, para que, mediante la aportación [+]
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Caso Nadia: los orígenes del padre, un héroe convertido en villano
10-02-2017Valladolid, aspiraba a tener una vida de millonario. Y lo consigue en Ibiza, Menorca y Mallorca dejando tras de sí, supuestamente, un reguero de estafas y mentiras. El programa mostrará testimonios de personas muy cercanas al padre de Nadia, algunos [+]
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cadiz | España/Valencia
La Guardia Civil detiene al expresidente de la Generalitat José Luis Olivas
30-06-2015Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil han detenido este lunes al expresidente de la Generalitst y expresidente de Bancaja, José Luis Olivas, han informado a Europa Press fuentes de la investigación. Olivas, que está imputad [+]
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cadiz | Cádiz Provincia/Cádiz
Detenido en Algeciras por estafar 1,7 millones a Seguridad Social y Empleo
25-10-2013Agentes policiales de la Comisaría de Algeciras han detenido a un ciudadano español acusado de 161 delitos de estafa y falsedad documental, que se encontraba fugado desde el mes de julio y habría defraudado más de 1,7 millones de euros a diferentes [+]
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cadiz | Economía
Afectados de Fórum y Afinsa se concentran esta tarde de nuevo ante la sede del PP
25-06-2015...de mayo en Madrid con motivo del noveno aniversario de la intervención de Fórum Filatélico y Afinsa, una supuesta estafa que ha dejado 500.000 afectados y un «agujero» de 5.000 millones de euros. «Después del resultado en las elecciones autonómicas, el [+]
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cadiz | España/Valencia
La Fiscalía denuncia a un edil de Ciudadanos por quedarse dinero destinado a niñas huérfanas en Guatemala
16-04-2016...juzgado de Llíria contra él por un presunto delito de estafa cometido durante su etapa en el PP. Según ha avanzado Valencia Plaza, la Fiscalía investiga a José Salvador Murgui por recaudar donativos entre sus vecinos para unas monjas de Guatemala, a ... unos 10.000 euros, de los cuales queda acreditado que entregó hasta ese momento de la investigación 3.470 euros. Por lo tanto, la fiscalía ve "suficientes indicios que acreditarían la participación del investigado en un supuesto delito de estafa" por [+]
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cadiz | Cádiz Provincia/Jerez
Dos detenidas por estafa, falsedad documental y usurpación de estado civil
18-12-2010...de falsedad documental y de tentativa de estafa. De igual forma, detuvieron como presunta autora de delitos de estafa y usurpación del estado civil a una mujer de 46 años de edad, C. R. T. B, que también carece de antecedentes policiales. El primer arresto se [+]
