BUSCADOR y ARCHIVO
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El juez Presencia, condenado otra vez por prevaricación
20-07-2017...sabiendas», cuando estaba al frente del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Talavera. Fue el 26 de febrero de 2014. Con su decisión favoreció al acusado, amigo suyo, en un procedimiento por un delito de estafa, según el tribunal ... magistrado reincidente. El juez adoptó esa decisión tras la declaración de una persona que había sido denunciada por estafa, pero sin haber realizado la práctica de diligencias acordadas previamente, además de no disponer una prueba pericial caligráfica ... indispensable para el procedimiento. La Sala que lo juzgó considera probado, igualmente, que el magistrado mantenía una relación de amistad con el presunto estafador, según se desprendió de los testimonios escuchados durante el juicio. Solo contó con una [+]
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cadiz | España
Detenidas cuatro personas por estafar medio millón de euros con apuestas deportivas
13-06-2014Agentes de la Policía Nacional han detenido en Burgos y en Benidorm a los cuatro responsables de un portal de apuestas deportivas online, miembros de una misma familia, como presuntos autores de estafas que afectaron a más de 400 personas, por [+]
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cadiz | España
Detenido un ciudadano chino buscado por Interpol por una estafa millonaria
11-06-2014La Policía Nacional ha detenido en Madrid a un ciudadano chino buscado internacionalmente por varias estafas inmobiliarias por valor de 24,5 millones de euros. La Interpol había emitido una orden de captura por haber vendido viviendas que nunca ... anticipos económicos, firmó contratos falsos y elaboró certificados de propiedad fraudulentos, entre otras formas de fraude financiero. El Estado chino le acusa de cometer estafas por valor de 24,5 millones de euros y, en septiembre de 2013, autorizaron la [+]
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cadiz | Cádiz Provincia/Cádiz
Rebajan la pena de un estafador reincidente a menos de dos años por el retraso judicial
07-06-2014La Audiencia Provincial ha condenado por estafa a Manuel S. M., administrador de la empresa Embarhouse S. L. perteneciente al sector inmobiliario, quien se hizo pasar a finales de 2003 por el propietario de una promoción de garajes en El Puerto y ... eran suyas sino de una empresa que sólo le había autorizado publicitar la promoción. Al condenado, de 51 años y natural de un pueblo de Ciudad Real, no es la primera vez que lo condenan por estafa. Acumula otras tres sentencias por el mismo delito y ... de las supuestas víctimas no comparecieran, han sido circunstancias que han jugado a su favor. La Sección Cuarta le ha impuesto una pena de un año y seis meses de prisión que se aleja de los seis que pidió el Ministerio Fiscal por una estafa continuada. El tribunal [+]
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cadiz | Sociedad
Detenido por una estafa telefónica de 140.000 euros
29-09-2011La Guardia Civil ha detenido a M.A.V.S., de 29 años, de nacionalidad peruana y afincado en Sevilla, como supuesto autor de un delito de estafa continuada que consistía en dar de alta de manera fraudulenta líneas de telefonía móvil y comprar ... terminales de alta gama que después vendía. Según ha informado la Guardia Civil en un comunicado, la actuación policial se inició a raíz de que un vecino de Mairena del Aljarafe (Sevilla) denunciara ser víctima de una estafa, pues varias compañías ... de telefonía móvil le reclamaban facturas por 2.303,81 euros. El supuesto autor de los hechos, que ha ingresado en prisión y que podría haber estafado unos 140.000 euros a diferentes víctimas, había obtenido el alta de varias líneas a nombre de una empresa [+]
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cadiz | Internacional
La corrupción coloca al presidente rumano en la cuerda floja
27-06-2014, Ioana, fue detenido por estafa en un asunto de bienes confiscados durante el comunismo. Los dos escándalos afectan a la imagen y popularidad de Basescu y el miércoles el Parlamento rumano pidió su dimisión. Un total de 344 diputados votaron a favor y [+]
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cadiz | Cádiz Provincia/Cádiz
Detenidos dos falsos técnicos por estafar a varias personas en Cadiz tras revisarles la instalación de gas
04-06-2014La Policía Nacional han detenido a D.R.G. y J.A.C.V. como presuntos autores un delito continuado de estafa tras realizar varias revisiones en las instalaciones de gas y reparando en algunos casos supuestas deficiencias cobrando al contado precios ... abusivos muy superiores a lo estipulado en el mercado. La Policía Nacional abrió una investigación para esclarecer las continuas estafas denunciadas por varios ciudadanos que daban cuenta de cómo dos supuestos operarios se personaban en los domicilios [+]
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Electores en juego por las estafas
15-05-2006Los afectados por las estafas de Afinsa y Fórum Filatélico son aproximadamente 350.000 personas, cerca del 1% de la ciudadanía española, lo que quiere decir que entre estafados y familiares directos podríamos estar hablando de un 4 o un 5% de la ... población de este país. Una tajada electoral muy apetitosa para cualquier partido. Y un argumento para la reacción del Gobierno, que ya lanzaba en días pasados un anuncio todavía inconcreto de que podría crearse un fondo de ayuda a los estafados y que, en [+]
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cadiz | Cádiz Provincia/Cádiz
Imputado el dueño de un comercio por denunciar falsamente para estafar al seguro en Cádiz
03-06-2014...fin de estafar al seguro. Los hechos se produjeron el pasado 4 de marzo cuando se recibió en las dependencias de la Comisaría Provincial una denuncia en la que el dueño de un establecimiento ubicado en el centro de Cadiz daba cuenta del robo ... delito de receptación. La televisión recuperada fue reconocida y devuelta a legítimo propietario. Ampliación de la denuncia aportando datos falsos para estafar al seguro Días más tarde de suceder los hechos denunciados el empresario se persono nuevamente ... incurriendo así en un concurso de delitos por estafa, denuncia falsa y simulación de delito por denunciar unas amenazas que no tuvieron lugar. El denunciante ante la imposibilidad de mantener la versión ofrecida en un primer momento, terminó testificando que [+]
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cadiz | Economía
Principales estafas de los últimos 25 años
12-05-2006
