BUSCADOR y ARCHIVO
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cadiz | España/Valencia/Alicante
Cobraba a parados por el uniforme de trabajo y luego no los contrataba
12-02-2016Agentes de la Guardia Civil han detenido, en el marco de la operación Labia, a una mujer que supuestamente estafó hasta 2.000 euros a ocho personas en situación de desempleo a las que pedía que abonarán por adelantado parte del coste del uniforme ... de trabajo y posteriormente no eran contratadas. Según ha informado la Comandancia provincial de Alicante, la mujer de 46 años cometió las presuntas estafas en Santa Pola, Novelda y Crevillente, y estaba reclamada por dos juzgados para su ingreso en prisión ... por estafa. Al parecer esta mujer se aprovechaba de la vulnerabilidad de las víctimas, personas sin empleo ni prestaciones, para ofrecerles un contrato de trabajo en un supuesto establecimiento de hostelería que pretendía abrir. Captaba a sus [+]
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cadiz | España
El juez imputa a Xavier Martorell por apropiación indebida y estafa
18-07-2014El juez ha imputado a Xavier Martorell, ex director general de los Mossos y de Prisiones de la Generalitat, por los delitos de apropiación indebida/administración desleal y estafa por cargar al FC Barcelona, cuando era su jefe de seguridad, el pago [+]
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cadiz | Cádiz Provincia/Cádiz
Reclaman a miembros de Virgen del Carmen las deudas por la supuesta estafa
17-07-2014Han pasado más de dos años desde que la Asociación de Discapacitados Físicos y Sensoriales Virgen del Carmen saltara a la palestra por una supuesta estafa y todavía sigue dando sobresaltos. Sorpresas desagradables como la que hace más de un mes se ... . Los dos fueron detenidos por supuestos delitos de estafa contra la Seguridad Social, falsedad documental y delitos contra los derechos de los trabajadores (impagos), entre otros cargos. Y es, precisamente ahora, esta deuda contra la Tesorería de la ... Seguridad Social la que reclaman, en parte, a los siete miembros de la entidad, tal y como avanzó ayer la web Puente Chico. De los 521.067 euros que en su día cifró la Policía Nacional que constituyen la presunta estafa, la Seguridad Social reclama 61 [+]
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cadiz | Cádiz Provincia/Cádiz
Otra estafa laboral saca a flote a casi cien falsos trabajadores en empresas ficticias
17-07-2014...por desempleo. En esta ocasión, los pícaros son reincidentes. La Tesorería de la Seguridad Social, la Inspección de Trabajo y la Guardia Civil han destapado una monumental estafa que, de momento, se ha saldado con 62 detenidos y 133 imputados. El ... de la operación 'Repícaro', cuyos cabecillas son, precisamente, personas que están imputadas en las dos operaciones anteriores. El 'modus operandi' es muy similar. Los estafadores han creado en esta ocasión cuatro empresas ficticias y han contratado a 78 ... las fórmulas empleadas por los estafadores para burlar el trabajo de la Inspección. En este sentido, el propio subdelegado ha destacado que la provincia de Cádiz cuenta con 46.000 empresas, de las que, al menos, 27.000 no tienen ningún empleado o cuentan con [+]
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cadiz | Cádiz Provincia/Cádiz
Detenidas 62 personas y 133 imputadas por estafa y fraude a la Seguridad Social
16-07-2014La Inspección de Trabajo la Tesorería de la Seguridad Social y la Guardia Civil han destapado una monumental estafa laboral con origen en la provincia de Cádiz y que se ha saldado de momento con 62 detenidos y 133 imputados. El fraude tiene su [+]
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cadiz | Cádiz Provincia/Jerez
El fiscal rebaja de siete a seis años la petición de cárcel para Pacheco
04-02-2016...los delitos que le imputa: prevaricación continuada, fraude a la administración, estafa y falsedad continuada en documento oficial. También rebaja la pena a seis años para el que fuera gerente de la Empresa Municipal de Suelo (Emusujesa) de la localidad [+]
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cadiz | Últimas Noticias
Últimas noticias y última hora de hoy martes, 22, agosto 2023 en España
22-08-2023...en Alicante Ofrece su cuenta bancaria para recibir más de 2.800 euros y la detienen por estafa: estaba actuando como 'mula' para una trama Covite denuncia la exhibición de fotos de etarras en la Semana Grande de Bilbao [+]
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cadiz | Cádiz Provincia/Cádiz
La burbuja que estalló como estafa
15-03-2009Se cumple una semana desde que el propietario de la inmobiliaria Red Casa, Luis Manuel García, y su compañera Ana Suárez entraran en prisión preventiva imputados como presuntos autores de una estafa millonaria destapada por la Policía Nacional ... veces desafiante que achacan a Luis Manuel tanto los clientes estafados como algunos conocidos. La prisión preventiva se prolongará, al menos, hasta finales del próximo mes de mayo, aunque los detenidos pueden permutarla por una fianza de 70.000 euros ... cada uno. Un dinero que las familias de ambos han comenzado ya a recopilar. Los cargos que se les imputa a ambos son un delito de estafa continuada y otro de falsedad documental, encausados en el juzgado de Instrucción Número 2 de Cádiz. En el proceso [+]
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cadiz | Cádiz Provincia/Sierra
Detenido un vecino de Jimena por robar una tarjeta de crédito y agotar el saldo permitido
02-05-2023Agentes de la Guardia Civil han detenido a una persona en Jimena de la Frontera (Cádiz) e investigado a una segunda como presuntas autoras de un delito de estafa y otro de hurto, tras la denuncia del propietario de una tarjeta de crédito que había [+]
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cadiz | Estilo/Gente
La Fiscalía retira todos los cargos a Nicolás Vallejo-Nájera
29-01-2016El empresario Nicolás Vallejo-Nájera Deroulede, más conocido como «Colate», se ha sentado en el banquillo en la segunda sesión del juicio en el que se le demandaba por administración desleal, falsedad documental, estafa y apropiación indebida. Según ... informa Vanitatis, la Fiscalía ha retirado todos los cargos contra «Colate», incluida la petición de condena de 6 años de prisión y una multa de 254.860 euros. El empresario estaba siendo juzgando por supuestamente estafar más de 185.000 euros a su socio ... de crédito vencida, a la que tuvo que hacer frente personalmente Fernando Rodríguez, «ante la insolvencia de Canya y del acusado». Por otro ello, Rodríguez demandó a «Colate» por administración desleal, falsedad documental, estafa y apropiación indebida. El [+]
