BUSCADOR y ARCHIVO
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cadiz | España/Valencia
Jesús Bárcenas, en libertad con cargos tras declarar por estafa y falsedad
12-11-2014El Juzgado de Instrucción número 33 de Madrid ha dejado este miércoles en libertad con cargos al expresidente de la Confederación de Pequeñas y Medianas Empresas (Cepyme), Jesús Bárcenas, y a dos dirigentes tras comparecer por delitos de estafa y ... incriminatorios para sustentar su comparecencia como imputados por delito de falsedad y estafa o apropiación indebida. El inicio de las diligencias surgen a raíz de una denuncia de la Confederación de Empresarios de Salamanca (Confaes). En la denuncia, aseguran [+]
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cadiz | Andalucía/Almería
Estafan más de 126.000 euros en compras con la identidad de otras personas
10-11-2014Agentes de la Guardia Civil del puestos almeriense de Roquetas de Mar, en el marco de la operación «Doble entrega», ha detenido a dos estafadores, que habían obtenido un beneficio de más de 126.000 euros a través de compras realizadas con la ... identidad de otras personas. La investigación se puso en marcha en el mes de marzo, tras la presentación de diferentes denuncias por estafa por parte de varios individuos, que coincidían en el mismo modus operandi. En concreto, los efectivos de la ... delictivos relacionados con las estafas, usurpación de estado civil, falsificación de documentos y apropiación indebida. Para llevar a cabo las operaciones, ponían a la venta a través de Internet diferentes teléfonos móviles, para lo que solicitaban a [+]
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cadiz | Sociedad
Cae una banda de estafadores vinculada a la Camorra
11-04-2012[URL de video/audio/grafico] [Pie de foto] [URL de video/audio/grafico] [Pie de foto] La Policía Nacional y los Mossos d'Esquadra han desarticulado una organización presuntamente criminal que se dedicaba a estafar a entidades bancarias ... Nacional y los Mossos d'Esquadra tuvieron conocimiento de la existencia de un grupo delictivo compuesto por ciudadanos italianos, brasileños y españoles dedicado a la falsificación de documentos de identidad y mercantiles para cometer estafas bancarias ... , mediante el cobro de cheques o pagarés falsos. Fuentes policiales aseguran que la organización había logrado estafar más de un millón de euros a cinco entidades bancarias y que de no haber desmantelado la estructura, se habría hecho efectivo el cobro [+]
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Amoral, timador y estrella mediática
26-11-2014No hace falta siquiera añadir el nombre propio. Todos sabemos de quién hablamos, de la nueva estrella mediática, Francisco Nicolás Gómez Iglesias. Un tipo acusado de utilizar el nombre de la Casa Real para intentar estafar a varias personas, entre ... , de intentar engañar al CNI, de presentarse como miembro de ese organismo, etc. etc. La lista es inacabable, tanto como la absoluta falta de moral del personaje. Las evidencias sobre sus estafas o intentos de estafa, abrumadoras. Y, sin embargo, he aquí a ... , de la propia democracia, y, al mismo tiempo, esta estafa lo muestra, favorecedora de la carrera de los estafadores. Que basan sus logros en dos elementos, la confianza de la mayoría en los demás y su propia capacidad para la mentira. El problema de ese [+]
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cadiz | Ocio
Francisco Nicolás Gómez Iglesias ya aparece en Wikipedia
26-11-2014...de falsedad, estafa y usurpación de identidad». De hecho, la descripción incluye que «algunas fuentes periodísticas» apuntan a que «el joven se infiltró en las altas esferas del poder político y económico español, llegando incluso a hacerse pasar por miembro [+]
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Detienen a dos personas por estafa en la venta de un automóvil
02-11-2014La Guardia Civil ha detenido en la localidad de Montilla a dos personas, un varón de 28 años de edad y una mujer de 27 años, vecinos de la localidad, como supuestos autores de un delito de estafa y otro de falsificación de documento público ... mejor precio. Ante ello, se procedió a su detención en Montilla como supuestos autores de un delito de estafa y otro de falsificación de documento público. Los detenidos han sido puestos a disposición judicial para la instrucción del sumario oportuno [+]
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Indiferencia ante el escándalo
10-05-2016...sobreactúa cuando el fraude es amplificado por ciertos altavoces mediáticos, pero nunca reflexiona sobre el calado de determinadas estafas. El desvío multimillonario de los ERE de Andalucía y de las partidas para capacitación laboral en esa comunidad sigue [+]
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cadiz | España/Valencia
Cinco detenidos por estafar con el «timo del asfalto» en nueve provincias
31-10-2014...a cinco personas, de entre 18 y 46 años de edad y de nacionalidad irlandesa, como presuntos autores de los delitos de estafa por el timo del asfalto, falsedad documental, amenazas y pertenencia a organización criminal. Estas personas desarrollaban ... , aunque esta vez los estafadores garantizaban una excelente calidad en el trabajo mediante una nueva técnica de asfaltado que pasados unos días por la acción del calor, la capa de asfalto subiría y se compactaría perfectamente, circunstancia que no ocurrió [+]
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cadiz | Cádiz Provincia/Cádiz
Juzgan a un promotor por una supuesta estafa
01-04-2012. También se juzga a uno de los promotores de un delito de estafa por vender una de las casas a unos ingleses, sin decirles que era ilegal. Por este delito, el fiscal pedirá siete años de prisión al acusado (F. J. F. R.) El segundo juicio será el día 13 ... expediente disciplinario sobre la vivienda, porque el suelo era rústico, y rompieron el contrato. Sin embargo, el promotor supuestamente no les devolvió el adelanto, así que la pareja lo denunció y lo llevó a los tribunales por un delito de estafa. Por la vía ... civil Sin embargo, la fiscal que ha llevado el caso tiene previsto solicitar al tribunal el sobreseimiento provisional de los cargos para M. C. G, pues entiende que no existe ningún delito de estafa en este caso, y que debería de solucionarse por la vía [+]
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cadiz | España
Detenido por estafa a inmigrantes
30-01-2007, Casimiro J.A.P., vecino de Tarragona de origen portugués y de 42 años, fue arrestado el viernes acusado de un delito contra los derechos de los trabajadores y otro de estafa continuada. / EFE [+]
