BUSCADOR y ARCHIVO
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cadiz | España/Canarias
Le estafan 1,7 millones con la promesa de un negocio en Canarias
22-12-2014La sala de lo Penal del Tribunal Supremo (TS) ha condenado a dos presuntos empresarios a tres años y medio de prisión y al pago de seis euros diarios durante nueve meses y un día por haber estafado casi 1,7 millones a una persona con la promesa ... los estafadores de que la que sería su víctima tenía dinero en efectivo y de que podía estar dispuesta a invertirlo. Esa misma persona fue la que puso en contacto a los presuntos empresarios con la víctima, ante quien aparentaron tener una solvencia de la que no ... disfrutaban. Le aseguraron que trabajaban con las empresas Crono Telecom, SLH Tecmotel y TPM Logescom en negocios relacionados con la telefonía y los electrodomésticos, según consta en la sentencia del Supremo, a la que ha tenido acceso ABC. Los estafadores le [+]
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cadiz | Sociedad
Lotería de Navidad 2014: la mayor estafa lotera de la historia sucedió en Sevilla
22-12-2014Este lunes 22 de diciembre se cumplen 63 años de la mayor estafa lotera de España. Sucedió en Sevilla en 1951, cuando la suerte de poseer el 2.704, el número agraciado con el Gordo de la Lotería Nacional, se convirtió en desgracia. Miguel Escámez ... salpicó a Huelva, Jerez, Algeciras, Hornachuelos, Mérida y Guadalajara, por lo que el caso Escámez fue sonado a nivel nacional. Miles de personas que habían comprado sus participaciones al lotero estafador pasaron en cuestión de días de la alegría a la [+]
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cadiz | España
El juez impone una fianza civil de 5,9 millones para la mujer de Bárcenas
31-07-2013Público acusan a Rosalía Iglesias de tres delitos contra Hacienda por defraudación al IRPF en los ejercicios 2002, 2003 y 2006; de un delito de estafa procesal en grado de tentativa; de otro de falsedad en documento mercantil y de un delito de blanqueo ... .068.785 euros. A esas millonarias sumas Ruz añade una multa de 18.000 euros delito de estafa procesal en grado de tentativa por falsificar un contrato de compraventa de los cuadros de Argentina; otros 36.000 euros por la falsedad en documento mercantil; y 350 [+]
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cadiz | España/Valencia/Alicante
Piden 33 años de cárcel por estafar a un centro budista con un invento para cerrar latas
20-12-2014La Fiscalía solicita provisionalmente penas que suman un total de 33 años de cárcel para cuatro personas a las que acusa de estafar 3.924.376 euros a fieles de un centro budista ubicado en Pedreguer (Alicante) con la venta de participaciones en ... .000 euros a cambio de la cesión de un 0,5% de los beneficios del invento o bien 6.000 euros por el 1%. El juicio por esta presunta estafa deberá celebrarse ante un tribunal de la Audiencia Provincial de Alicante a lo largo del próximo año y, según fuentes ... , mientras que para Klaus Dieter W.Z., Genoveva M.C. y Eva P.S. la Fiscalía pide penas de ocho años de cárcel y multas de 3.360 euros, todos ellos por delitos de estafa de especial gravedad, pues algunos de los estafados llegaron a invertir cantidades [+]
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cadiz | Ocio
El «pequeño Nicolás» se vuelve a negar a declarar
09-01-2015Francisco Nicolás Gómez Iglesias, conocido como el «pequeño Nicolás», se ha negado otra vez este viernes a prestar declaración ante el juez Arturo Zamarriego por los delitos de estafa, falsedad documental y usurpación de funciones públicas. [Galería ... simplemente ha devuelto un dinero que le había sido entregado como depósito por hacer una transacción. Este empresario, J.G.H., declaró como testigo ante el juez el pasado 16 de diciembre, ya que supuestamente fue estafado por Francisco Nicolás en esa ... entregaría los 15.000 que faltaban. El Grupo IX de la Unidad de Asuntos Internos de la Dirección General de la Policía le acusa indiciariamente de los delitos de falsedad documental, estafa y usurpación de funciones públicas. Sin embargo, según su defensa [+]
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cadiz | España/Valencia/Alicante
Cinco detenidos en Alicante por estafar a una cadena de supermercados americana
18-12-2014Cinco miembros de un grupo empresarial han sido detenidos en Alicante acusados de haber estafado más de 100.000 euros a una importante cadena de supermercados de EEUU con la venta y distribución de azafrán bajo una falsa denominación de origen ... . Los arrestados distribuían el producto fraudulento a una importante cadena de supermercados de Estados Unidos, a la que llegó a estafar una cantidad superior a 100.000 euros, según la Policía Nacional. Los agentes practicaron un registro en el local comercial ... . Los arrestados han sido puestos a disposición del Juzgado de Instrucción en funciones de guardia de Alicante por los presuntos delitos de estafa, falsedad documental y contra la propiedad intelectual. [+]
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cadiz | Ocio
Declara ante el juez el empresario estafado por el «pequeño Nicolás»
16-12-2014El juez que investiga las supuestas estafas cometidas por Francisco Nicolás Gómez Iglesias, conocido como el «pequeño Nicolás», toma declaración como testigos desde pasadas las diez de la mañana al empresario que supuestamente fue estafado por el ... joven, al director de un banco y a la mujer de éste. El titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Madrid, Arturo Zamarriego, ha citado para este martes al empresario J.G.H, al que presuntamente Francisco Nicolás estafó al intermediar en la venta ... de una finca,. Por esta gestión el empresario pagó a Francisco Nicolás 25.000 euros, de los que devolvió una parte, y la Policía consideró que el joven había estafado al empresario, aunque éste no llegó a denunciar, según las fuentes. El juez también [+]
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cadiz | Sociedad
Detenidos dos corredores de seguros por estafar 140.000 euros
28-05-2012...identidad no se han facilitado más datos, y que han pasado a disposición judicial por un delito continuado de estafa por un montante que se estima en, al menos, 140.000 euros. La investigación sigue abierta ante la evidencia de que existen más personas [+]
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cadiz | Economía
Ruiz-Mateos ya fue extraditado desde Francfort a Madrid hace 33 años
25-03-2018La detención del expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, en Alemania y su probable extradición a España tiene un precedente, el del empresario José María Ruiz-Mateos. El Gobierno de Felipe González expropió Rumasa el 23 de febrero de 19 [+]
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cadiz | España/Valencia/Alicante
Estafan a una anciana con demencia en la venta de su casa
14-12-2014...correspondiente, según el señalamiento del fiscal. Los hechos ocurrieron en Calpe (Alicante) en 2005 y dos años después la mujer estafada, también procedente de Bélgica, falleció sin herederos. El juicio tendrá lugar el próximo martes a las 9.30 horas en la ... Sección Décima de la Audiencia Provincial de Alicante y el fiscal pide cinco años de cárcel para cada uno de los acusados por un delito de estafa. [+]
