BUSCADOR y ARCHIVO
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cadiz | España/Valencia
Detenido un matrimonio por estafar dos millones de euros en productos financieros
02-07-2015Un matrimonio ha sido detenido por estafar casi dos millones de euros en inversiones de capital en diversos productos financieros a personas captadas por un supuesto trabajador de una compañía de seguros, que actuaba con la connivencia de su mujer ... de una sucursal bancaria, que presuntamente obviaba las medidas legislativas para evitar el blanqueo de capitales y facilitar al estafador apropiarse del dinero defraudado. Las investigaciones dieron comienzo a principios de año al tener conocimiento [+]
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cadiz | España/Aragón
Detenida una familia que recorría España estafando con el timo de la estampita
02-07-2015Dos años de investigaciones policiales iniciadas en Zaragoza han permitido dar con una familia especializada profesionalmente a recorrer España estafando con el conocido timo de la estampita, que les reportaba cuantiosos ingresos. Según han ... los cuatro miembros de la misma familia acusados de estas estafas continuadas. Tienen edades comprendidas entre los 34 y los 61 años, y cada uno de ellos tenía encomendada una función concreta en cada timo, de forma perfectamente coordinada. Tras haber sido [+]
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cadiz | España
Juzgado por estafar medio millón
03-04-2008...indebida, falsedad documental y estafa. La acusación particular considera que el acusado falsificó el testamento de una de las ancianas acogidas en una de esas residencias, en connivencia con un notario, lo que le permitió beneficiarse de más de 500 [+]
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cadiz | España/Valencia
Rescatados 200.000 historiales de pacientes en las clínicas iDental
06-08-2018La Policía Nacional ha rescatado en los registros de clínicas de iDental más de 200.000 historiales médicos de pacientes en la Comunidad Valenciana, según han informado a EFE fuentes de la Conselleria de Sanidad. En concreto, en la clínica de Vale [+]
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cadiz | Tecnología/Redes
Desarticulan una red de ciberdelincuencia que causó daños por cientos de millones de euros
01-12-2016...eran clientes de bancos que hacían trámites en internet y que fueron estafados 5.000 euros de media cada uno, según la Fiscalía de Verden. De acuerdo con las denuncias presentadas, se estima que el dinero defraudado por esta red ronda los 6 millones [+]
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cadiz | España/Valencia
Dos estafadores se hacen con un botín de 20.000 euros al trucar la ruleta en un casino de Castellón
12-09-2016La realidad vuelve a superar a la ficción. Agentes del Cuerpo Nacional de Policía han detenido en Castellón a un hombre de 39 años por estafar presuntamente 20.000 euros manipulando ruletas en un salón de juegos del centro de la ciudad. Al parecer ... la Policía, los agentes fueron alertados a través de la Sala 091 para que acudiesen a un salón de juegos del centro de Castellón donde se encontraba un hombre que podría estar cometiendo una estafa. El encargado vio entrar al local a una persona ... a la que habría denunciado en días anteriores por estafar unos 20.000 euros en las salas de recreativos de la cadena en Castellón. Según las mismas fuentes, todo apunta a que el ahora detenido, apoyado por otra persona, entraba en las salas [+]
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cadiz | Estilo/Gente
Demandan a Nick Gordon por agredir y estafar a Bobbi Kristina
25-06-2015...novio, Nick Gordon, que acaba de ser denunciado por estafa y maltrato a la hija de Whitney Houston. Los gestores de las cuentas de Bobbi Kristina demandaron ayer a Gordon, al que le reclaman una indemnización de 40 millones de dólares. Al parecer [+]
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cadiz | Cádiz Provincia/Cádiz
El ingreso en prisión de Jenaro Jiménez reactiva sus causas judiciales pendientes
27-11-2016La detención e ingreso en en prisión de Jenaro Jiménez, el empresario gaditano que tenía pendiente una condena de dos años de cárcel por estafa y permanecía huido de la justicia, permitirá seguir avanzando para esclarecer el reguero de denuncias que ... de víctimas y bancos que presuntamente cayeron en su trampa. El caso que ahora se reactivaría es el referido a la implicación del empresario en varios fraudes. Se le acusa de apropiación indebida, evasión de capitales y estafa tras haber engañado ... probado los delitos de los que se le acusan en esta causa pendiente, la condena sería mucho mayor de la que le mantiene ahora en prisión por una estafa de 47.000 euros. Tanto es así, que se estima que una vez se cierre el sumario y concluya la instrucción [+]
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cadiz | España/Valencia/Alicante
Detenido un hombre que se hacía pasar por policía para consumar estafas
23-06-2015...comunicado. El hombre, de nacionalidad española, está acusado de un delito continuado de estafa. Los hechos se remontan a mediados de este mes, cuando la Guardia Civil tuvo conocimiento de la existencia de una persona que podría estar haciéndose pasar por ... similares. En total, suma 12 estafas con el mismo modus operandi. El detenido y las diligencias instruidas han sido puestos a disposición del Juzgado de Instrucción número 2 de los de San Vicente del Raspeig (Alicante). [+]
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cadiz | Cádiz Provincia/Cádiz
Jenaro Jiménez ya rinde sus cuentas pendientes en una cárcel de Madrid
25-11-2016...años prisión por un delito de estafa al que era en 2008 su cuñado. La historia de Jenaro Jiménez saltó a los medios cuando hace ahora ocho años este empresario huyó a Paraguay después de hacer creer a su familia que había fallecido mientras hacía ... submarinismo en la playa de los Alemanes. Justamente, pocos días después de cometer la estafa sobre su cuñado por la que sería después condenado. Con varias causas judiciales pendientes en España por asuntos económicos, Jenaro se habría quedado con 47 ... penitenciaria. Además, su presencia en la capital gaditana también podría ser requerida por el juez que intruye otro posible caso de estafa cometido presuntamente por Jenaro y cuya investigación se mantiene abierta desde que desapareció. [+]
