BUSCADOR y ARCHIVO
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cadiz | España/Madrid
De banquete de comunión a comida rápida: ocho familias se quedan sin celebración y denuncian una presunta estafa
22-05-2023Ocho comuniones se quedaron sin comida el pasado sábado en el club Santo Domingo de Algete. Según ha informado Telemadrid, se trataría de una posible estafa que arruinó lo que debería haber sido un día especial. La encargada de servicio niega que se [+]
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cadiz | España/País Vasco
Detenido por fingir ser residente en Vitoria para cobrar ayudas sociales por más de 90.000 euros
09-06-2023, de nacionalidad argelina y con residencia en Vitoria-Gasteiz , podría estar realmente residiendo en Francia desde hace varios años. Noticia Relacionada estandar No Investigan a un hombre por estafar más de 80.000 euros en anuncios falsos de venta de coches D. V [+]
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cadiz | Cádiz Provincia/Campo Gibraltar
Investigada una persona en el Campo de Gibraltar por presunta estafa en Internet con alquileres de pisos
08-02-2023Agentes de la Guardia Civil investigan a una persona en el Campo de Gibraltar como presunto autor de varios delitos de estafa tras varias denuncias interpuestas por víctimas que manifestaron haber sido estafadas al intentar contratar pisos ... de estafa. El total de dinero estafado a las diferentes víctimas, todas residentes en el Campo de Gibraltar, asciende a más de 2.000 euros , cantidad que podría haber seguido aumentando, puesto que el investigado continuaba con los falsos anuncios colgados [+]
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cadiz | Economía
El 'Rey del Gasóleo', una vida de contrabando, estafas y fugas
17-12-2022. Torrecillas huyó mientras que se juzgaron a sus colaboradores. Reconocieron los hechos, documentos falsificados, adquisición de bienes con dinero procedente de la estafa y creación de sociedades pantalla. Los informes de patrimonio evidenciaron los movimientos [+]
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cadiz | Economía
CaixaBank, Santander y BBVA alertan a sus clientes por la estafa de 431 euros, ¿qué es?
19-05-2023La estafa de los 431 euros es un tipo de fraude que se conoce como « phishing », en el que los estafadores utilizan técnicas de ingeniería social para engañar a los clientes y obtener información confidencial. En este caso, los delincuentes envían ... un mensaje de texto o correo electrónico que parece provenir del banco, con el objetivo de generar confianza en el cliente. La Oficina de Seguridad del Internauta (OSI) ha alertado de esta nueva amenaza donde los estafadores suplantan a La Moncloa y a ... Voz Una propuesta para ahorrar dinero y mejorar el estado financiero de tus cuentas Como en tantas ocasiones, los delincuentes juegan con la candidez y la avaricia de las víctimas. En esta estafa , el 'gancho' es la supuesta reclamación de un [+]
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Juzgan al director de un banco acusado de saquear 290.000 euros a clientes fallecidos en Alicante
04-02-2023...de estafa. La vista oral está fijada para el próximo 8 de febrero y se extenderá durante la jornada siguiente en la sección tercera de la Audiencia de Alicante. [+]
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cadiz | España
Londres tampoco encuentra al sospechoso de estafar 2,5 millones a Madrid en mascarillas
17-05-2023Fue un informe policial presentado a mediados del año pasado el que revitalizó la investigación del juzgado de Instrucción número 30 de Madrid sobre el caso Sinclair, la otra supuesta estafa con material sanitario al Ayuntamiento de la capital en ... de mayo. Noticia Relacionada estandar No El juez del caso Mascarillas deja a Luceño y Medina a un paso del banquillo S.E. El magistrado da por terminada la investigación y propone juzgar a los dos comisionistas por delitos de estafa agravada y falsedad ... Ayuntamiento de Madrid que desde la funeraria municipal, centralizó las compras de material sanitario para el consistorio durante la pandemia. Es testigo también en la otra causa por estafa agravada, la que afecta a los comisionistas Luis Medina y Alberto [+]
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cadiz | España/Castilla y León
Detenido el director de una residencia de León por estafar a 21 ancianos con el cobro de las mensualidades
04-06-2022La Guardia Civil de León detuvo la pasada semana al director y responsable de una residencia de mayores ubicada en el alfoz de León por estafa y apropiación indebida al presuntamente haber engañado a un total de 21 usuarios del centro con el cobro ... , ya fallecido. Las pesquisas policiales pusieron de manifiesto que se habría estafado a un total de 21 usuarios, a los que se efectuaba cobros irregulares e injustificados en las mensualidades correspondientes a su estancia en la residencia [+]
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cadiz | España/Castilla La Mancha/Toledo/Pueblos
Un detenido y siete investigados por estafar más de 53.000 euros a dos empresas de Toledo
17-05-2023La Guardia Civil, en el marco de la operación Alonda, ha detenido a una persona e investigado a otras siete por un delito de estafa , un delito de usurpación de estado civil, cuatro de blanqueo de capitales, otro de falsedad documental y un último ... delito de pertenencia a grupo criminal. Tras sendas denuncias interpuestas por dos empresas en los acuartelamientos de la Guardia Civil de Torrijos y Menasalbas, por, a priori, delitos de usurpación de estado civil y de estafa, las diligencias recayeron ... recibido por la empresa receptora. Comenzaron entonces las labores de inteligencia. Noticia Relacionada reportaje No Estafas masivas en pisos de alquiler: «Me cobró por el adelanto, me insultó y me bloqueó» Carlos Hidalgo Las mafias, algunas dirigidas desde [+]
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Detenido en El Puerto por denunciar falsamente cargos no autorizados de 800 euros en su tarjeta
02-02-2023...un delito estafa y simulación del delito. En una nota la Policía Nacional ha informado de que el Grupo de Delitos Tecnológicos inició una investigación cuando el ahora detenido denunció en junio que había sido víctima de una estafa en la que se habían ... . Por todo ello, se procedió a su detención como presunto autor de un delito de estafa y una simulación de delito, siendo puesto a disposición judicial tras finalizar en dependencias policiales el correspondiente atestado policial. La Policía Nacional ha [+]
