BUSCADOR y ARCHIVO
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cadiz | Sociedad
Logra ocultar durante cinco años la muerte de su marido para estafar 26.000 euros a la Seguridad Social
02-12-2016...principios de 2010 hasta el año 2015, por lo que se procedió a la detención de esta mujer por un presunto delito de estafa tras beneficiarse de manera fraudulenta del cobro indebido de esta pensión. La investigación policial, que se ha llevado a cabo por [+]
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La Audiencia juzga una estafa piramidal a través de la compra de obras de arte
29-09-2015La estafa piramidal es una modalidad delictiva que proliferó en tiempos de bonanza, cuando el ciudadano medio estaba dispuesto a arriesgar sus ahorros porque disponía de ellos y también era tentado con una oferta amplia de posibilidades donde ... se gestó una estafa piramidal que acabó atrapando a más de 700 ciudadanos británicos, que creyeron encontrar una gran oportunidad de hacer dinero a través de la compra de obras de arte firmadas por prometedores artistas noveles. Tres personas se ... sentarán en el banquillo de la Audiencia Provincial el próximo mes de noviembre, acusados de un delito de estafa continuada. La Fiscalía solicitará para cada uno de ellos cuatro años de cárcel y la devolución de las cantidades defraudadas. En el escrito [+]
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cadiz | Cádiz Provincia/Cádiz
Confirman dos años de cárcel por estafar a una discapacitada mental
20-05-2013La Sección Cuarta de la Audiencia Provincial ha desestimado el recurso presentado por una vecina de Cádiz, que fue condenada en el mes de febrero a dos años de prisión por un delito de estafa. El tribunal, en apelación, acaba de ratificar el fallo [+]
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La asamblea de Podemos Puerto Real defiende a ultranza a la edil imputada
15-10-2015estafar a inmigrantes en el año 2006. Según han explicado desde el partido, con tan solo 26 años, Mónica González, fue también estafada y ha vivido años de «auténtica tortura y trámites». Al parecer, según han vuelto a indicar desde la formación, el hombre ... que la estafó apareció diez años después, que es cuando los medios se han hecho eco del caso. «No tiene nada que ver con su gestión pública, ella simplemente ha sufrido las consecuencias y ha padecido un acoso mediático constante», recalcaron. Del [+]
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cadiz | España/Valencia
Un padre y un hijo indemnizan voluntariamente con 94.000 euros a un banco tras estafarlo
30-11-2016Un padre y un hijo empresarios indemnizarán voluntariamente con 94.058 euros a una entidad bancaria a la que estafaron falsificando letras de cambio por un importe de 100.000 euros, tras el acuerdo entre la fiscalía, la acusación particular y la ... fabricación, compraventa e importación y exportación de medallas, trofeos, pins, llaveros y otros elementos de fundación, y se declararon culpables de delitos de falsedad documental y estafa. En agosto de 2005 formalizaron en una oficina de Rural Caja [+]
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cadiz | España/Aragón
La Seguridad Social, estafada por un inmigrante que simuló estar contratado en ocho empresas a la vez
29-11-2016Un senegalés afincado en España logró engañar a la Seguridad Social, al paro y a Hacienda tras haber simulado estar contratado -y trabajando- en ocho empresas a la vez que, encima, están ubicadas en provincias de lo más dispar. El caso ha acabado [+]
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cadiz | Cádiz Provincia/Jerez
Detenidos por estafar con la venta fraudulenta de videoconsolas por Internet en Jerez
25-09-2015La Policía Nacional ha detenido a dos hombres en Jerez de la Frontera como presuntos autores de múltiples estafas a través de Internet con la venta fraudulenta de videoconsolas y videojuegos, estimándose en más de 60 la cifra de afectados en todo el ... . Las investigaciones se iniciaron a raíz de la recepción de varias denuncias por la comisión de este tipo de estafas en varios puntos de España. Una vez iniciadas las pesquisas, los primeros indicios hallados apuntaban a que los autores podrían estar actuando desde la ... cuantificado. También se considera que la cifra de afectados podría ser superior, teniendo en cuenta que muchos de los afectados por este tipo de estafas no denuncian los hechos. [+]
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cadiz | España/Aragón
La «banda de la chatarra»: 15 detenidos y 2 millones estafados a una multinacional
24-09-2015La chatarra como jugosa materia prima de la estafa a un gigante mundial de la siderurgia, Arcelor-Mittal. Es la trama que la Policía ha destapado en Zaragoza tras varios meses de investigaciones. La operación, que ha culminado esta semana, se ha ... saldado con 15 detenidos. A todos ellos se les acusa de participar organizadamente en un fraude que habría supuesto, según las pesquisas, algo más de dos millones de euros estafados a Arcelor-Mittal con la manipulación de los pesajes de materia prima que ... tres personas más ?al margen de las 15 arrestadas por el fraude? acusadas de un delito de robo con violencia e intimidación contra uno de los implicados en el grupo que estafaba a Arcelor-Mittal. [+]
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cadiz | Economía
Abren diligencias por presunta estafa en la venta de preferentes de Bankia
15-05-2013...de Ahorros (BFA)- y sus principales socias -Caja Madrid y Bancaja-, a raíz de la presunta estafa que habrían cometido antes de su nacionalización con la polémica comercialización de ese tipo de productos que algunos han tachado ya de ?activos tóxicos?. En ... Finance. Igualmente, en las querellas ?pendiente de la decisión que tome el juez tras conocer el criterio del Ministerio Público- se acusa de los delitos de estafa, estafa de inversores, apropiación indebida, publicidad engañosa, administración fraudulenta ... 22.000 millones de euros en ayudas públicas desde entonces. Entre los exconsejeros afectados figura también el expresidente de la CEOE, Gerardo Díaz Ferrán (en prisión desde diciembre por la supuesta estafa de Viajes Marsans), junto a los exdirigentes [+]
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Estafa a un amigo cargando en su tarjeta bancaria compras por Internet
23-09-2015Agentes de la Guardia Civil del cuartel de Oria han imputado a una vecina de la localidad de Garrucha como presunta autora de un delito de estafa bancaria. La sospechosa, de 39 años, efectuó compras por Internet facilitando los datos de la tarjeta [+]
