BUSCADOR y ARCHIVO
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Retrasan al jueves el inicio del juicio por estafa contra José Salas
16-11-2015El juicio por estafa y delito societario al dueño de la empresa Consta, José Salas Burzón, -para quien la Fiscalía pide tres años de cárcel- se ha retrasado de hoy al jueves de esta semana por el fallecimiento del padre del fiscal, según fuentes ... por delitos societario, de insolvencia punible y de estafa en concurso ideal con un delito continuado de falsedad en documento mercantil en relación a la quiebra de su empresa, que fue declarada en concurso con 1.658 acreedores y un déficit patrimonial ... de 87 millones de euros. La Fiscalía de Sevilla pide para el acusado tres años de cárcel y una multa de 7.200 euros por un delito societario; siete años de prisión y multa de 9.000 euros por el delito de estafa en concurso con falsedad en documento [+]
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cadiz | España/Valencia
Cae una banda que estafaba a extranjeros mediante alquileres falsos de apartamentos
27-12-2016Agentes del Cuerpo Nacional de Policía y de la Guardia Civil han desarticulado una organización que cometía estafas a ciudadanos extranjeros mediante la oferta de alquileres de apartamentos y viviendas, principalmente en las Islas Baleares y ... Canarias, a través de falsas páginas web que ellos mismos diseñaban. En la operación han sido detenidas veinte personas, de origen rumano y español, como presuntas autoras de los delitos de estafa, blanqueo de capitales y organización criminal, y el [+]
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Justicia gratuita para el dueño de Contsa, denunciado por estafa piramidal
11-12-2014...millones de euros a 1.653 inversores que le entregaron sus ahorros a cambio de rentabilidades de hasta el 45%; la denuncia por estafa societaria, alzamiento de bienes e insolvencia punible en el Juzgado de Instrucción 17; y la denuncia por delito fiscal [+]
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cadiz | España/Valencia
La oposición valora recurrirlos ante la justicia por «estafa»
11-12-2014El grupo parlamentario socialista y Compromís amenazaron ayer con recurrir ante la Justicia el presupuesto de la Generalitat para el año 2015 al considerar que el PP y el Consell van a cometer una «estafa» con la inclusión en la previsión [+]
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cadiz | España/Valencia
Doce detenidos por simular accidentes de tráfico para estafar a las aseguradoras
10-12-2014Nuevo golpe a las bandas de estafadores. La Guardia Civil ha detenido a doce personas en Valencia por simular accidentes de circulación con el fin de conseguir la indemnización de las compañías aseguradoras. Se les imputan los delitos de estafa y [+]
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cadiz | España/Madrid
Timo amoroso con una Miss USA, militar en Afganistán
10-03-2018...años; él, que pasaba los 70, en Valencia. El «flechazo virtual» fue instantáneo y recíproco... en apariencia. A la víctima le costó 24.700 euros y un gran disgusto. Y es que todo fue fruto de una estafa, «el falso romance», una modalidad de las «cartas ... , que comenzaron entonces, condujeron a agentes de la Policía Nacional a detener a los dos estafadores: un sujeto de 36 años, natural de Nigeria, y un colombiano, de 53, ambos residentes en Madrid, con antecedentes por hechos similares. Los arrestos se [+]
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cadiz | España/Valencia
Detienen a un hombre por robar la recaudación de colectas para niños con cáncer
03-03-2017. Los agentes investigaban desde el pasado mes de diciembre un supuesto delito continuado de estafa a nivel provincial, en el que el autor dejaba huchas con el logotipo de una ONG en comercios para recaudar fondos para niños con cáncer, ha informado la Guardia ... varón de 38 años y de nacionalidad croata como presunto autor de un total de 60 delitos de estafa, aunque los delitos podrían incrementarse a medida que avancen las investigaciones. Las diligencias han pasado a disposición del Juzgado de Instrucción [+]
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cadiz | España/Madrid
Detenidos seis individuos por estafar a personas mayores con falsas ventas de libros
21-12-2016Agentes de la Policía Nacional han detenido a seis individuos como presuntos autores de once delitos de estafa con falsas ventas de libros cometidos sobre personas de edad. Habrían alcanzando un beneficio de más de 200.000 euros con este fraude ... de llevar a cabo la estafa y calificaban al perjudicado con distintos apelativos peyorativos según su posibilidad de caer en el engaño. Los arrestados hacían creer a las víctimas que iban a adquirir lotes de libros exclusivos y colecciones de alto valor ... económico. Una vez que caían en el engaño, los estafadores cobraban de inmediato la cantidad acordaba mediante un datáfono portátil evitando así que se arrepintiesen tras ser advertida del engaño por algún familiar. Días más tarde recibían en su domicilio un [+]
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cadiz | Economía
El «Madoff español» vuelve a señalar a su exbróker como causante de la estafa piramidal
20-12-2016El exresponsable de Finanzas Forex Germán Cardona, conocido como el "Madoff español", ha asegurado en el juicio por la supuesta estafa de 350 millones de dólares, que el dinero de los 180.000 inversores permanece en las cuentas de su antiguo bróker ... . "Realmente cuando las inversiones crecieron fue allí", ha explicado Cardona, quien ha señalado al bróker como "auténtico causante de la estafa" ya que "si al Banco Santander se le quedó el dinero en Madoff, el de Finanzas Forex se quedó en sus cuentas ... diez meses. Cardona, que se enfrenta a 21 años de cárcel por presunta estafa, falsedad, blanqueo y asociación ilícita, ha insistido en que siempre recomendó "no poner el capital necesario para la vida diaria" a sus inversores, a quienes fue pagando [+]
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cadiz | España/Madrid
Golpe a la banda que estafó a un veterano de Vietnam 1,7 millones de dólares
20-12-2016La Policía Nacional ha acabado con la banda más activa y preparada de España especializada en el timo de las cartas nigerianas. Sus 31 integrantes, la mayoría de ese país, obtuvieron 5 millones de euros tras estafar a 34 personas de 17 ... ». Seleccionaba a los estafados a través de sus perfiles profesionales y otros datos obtenidos en las redes sociales. Eran adinerados y empresarios para quienes fabricaban una historia personalizada. Por ello, no había un líder sino varias células que actuaban ... el mayor estafado resultó ser un ejecutivo norteamericano que participó en la guerra de Vietnam. La supuesta hija de un combatiente de ese país que luchó con él le pidió ayuda. Le dijo que su padre estaba preso y desposeído de su fortuna y que él [+]
