BUSCADOR y ARCHIVO
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cadiz | Sociedad
Las franquicias de Vitaldent pagaban canon hasta por las jeringuillas
19-02-2016...diseñaron un sistema informático ad hoc para soportar la doble contabilidad-. «Hay franquiciados a los que han estafado más de un millón de euros, aunque el perjuicio depende de los casos», explica Sanguino. La denuncia con la que acudieron a la Fiscalía [+]
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cadiz | Andalucía/Córdoba
Condenada a dos años de cárcel por estafar a la anciana a la que atendía
20-03-2017La sección tercera de la Audiencia de Córdoba ha condenado a una mujer a dos años de prisión por un delito de estafa y al pago de una indemnización de 8.155 euros a la víctima de sus actos, que se resumen en que se aprovechó de que era la persona [+]
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cadiz | Cultura
La Audiencia Nacional decide extraditar a Bergantiños a EE.UU. por la venta de cuadros falsificados
17-02-2016La Audiencia Nacional ha accedido a la entrega en extradición del gallego Jesús Ángel Bergantiños, reclamado por Estados Unidos para juzgarle por estafa y blanqueo por vender en Nueva York cuadros falsificados por valor de más de 33 millones [+]
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cadiz | Sociedad
El Papa invita a los jóvenes a apartarse de los «narcos» que «siembran destrucción y muerte»
17-02-2016...no funciona la justicia, «las familias pueden tan solo llorar la perdida de sus hijos, porque la impunidad ha dado alas a quienes secuestran, estafan y matan». Una chica insistió en ese punto: «Nos lastima la violencia. Muchos de nosotros hemos [+]
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cadiz | Cádiz Provincia/Campo Gibraltar
Detenido en Los Barrios por estafar más de 1.000 euros con una oferta de trabajo
18-03-2017La Guardia Civil Los Barrios ha detenido a una persona que supuestamente estafó a otro con una oferta de un contrato de trabajo, y a la que se le atribuyen presuntos delitos de estafa y de usurpación de estado civil. Según ha detallado este sábado ... de la localidad de Algeciras, indicándole los documentos a llevar para realizar el contrato laboral. Así, la víctima de la supuesta estafa entregó los documentos requeridos --fotocopias del DNI, tarjeta sanitaria y cartilla bancaria-- al detenido [+]
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cadiz | Andalucía/Almería
Presta a unos amigos un coche hace un año y lo venden sin su permiso
15-02-2016Agentes de la Guardia Civil del cuartel de Garrucha han detenido a L. M. L. R., de 57 años, y C. R. P. S., de 44, ambos vecinos de la localidad de Mojacar, como presuntos autores de un delito de estafa, de falsificación de documento privado [+]
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Detenidas 12 personas de una banda criminal que realizó 112 estafas por internet
16-03-2017La Guardia Civil ha desarticulado una organización criminal especializada en cometer estafas de venta de productos a través de Internet en todo el territorio nacional, incluida la provincia de Ciudad Real --donde estaban recibiendo denuncias en el ... ciudadrealeña empezó a recibir denuncias de todas partes de España, tienen edades comprendidas entre los 21 y los 53 años de edad, y han sido acusados de 55 delitos de estafa y 57 usurpaciones a víctimas distribuidas en todo el territorio nacional que compraban ... . Inmediatamente desviaban el dinero hasta la segunda cuenta para evitar el bloqueo del dinero en el caso de que la víctima los descubriera cortando, desde ese momento, cualquier comunicación con la persona estafada. En otras ocasiones, tanto víctima como [+]
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cadiz | España/Navarra
Desarticulada una red que revendía vino con el timo del nazareno
10-07-2020La Guardia Civil ha desarticulado una red de falsas empresas que estafaban botellas de vino a través del timo de nazareno. La operación Dolio se ha saldado con nueve detenidos y dos investigados ?entre 34 y 81 años? como autores de los delitos ... de blanqueo, estafa, falsedad documental, contra la propiedad industrial, receptación y pertenencia a organización criminal. El timo del nazareno era el modus operandi por el que llegaron a conseguir 125.000 botellas de una empresa vinícola localizada en ... comprueba que todo ha sido una operación fraudulenta ya que dichos pagarés carecen de fondos. Cambiazo en la etiqueta Para ejecutar la estafa siempre realizaban la misma estrategia. Consistía en crear una empresa ficticia y elegir un comercio suministrador [+]
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cadiz | Cádiz Provincia
Suplanta la identidad de otra persona para adquirir de forma fraudulenta un rubí en La Línea
30-03-2017La Policía Nacional ha detenido en La Línea de la Concepción a un hombre de 60 años como presunto autor de un delito de estafa y usurpación de estado civil, ya que supuestamente utilizó internet para contactar con el vendedor de una joya valorada en ... relación en los hechos, utilizaba diferentes números de teléfonos de tarjeta prepago los cuales inutilizaba una vez contactaba con el perjudicado. Fruto de las gestiones realizadas, la Policía averiguó la identidad del presunto autor de la estafa [+]
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cadiz | España/Valencia
El exjefe de Urgencias del Clínico declara que obtuvo Viagra con la tarjeta de un familiar muerto por error
29-03-2017El médico denunciado por estafa tras haber obtenido varias cajas de un medicamento contra la disfunción eréctil con la tarjeta sanitaria de un familiar suyo recientemente fallecido ha declarado hoy en el juicio que todo fue un error administrativo y ... que no tuvo intención de estafar. El juicio contra este médico, exjefe del servicio de Urgencias del Hospital Clínico y para el que la Fiscalía pide 5 años de prisión y una multa de 6.000 euros por falsedad documental y estafa, se ha iniciado hoy en [+]
