BUSCADOR y ARCHIVO
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cadiz | Cultura/Música
Prisión bajo fianza para tres socios de la SGAE: Rafael Tena, Manuel Carrasco y Fernando Bermúdez
21-06-2017...en los negocios, estafa y pertenencia a organización criminal, han informado fuentes jurídicas. El resto de detenidos, según han indicado fuentes de la investigación, han sido puestos en libertad por la Policía Nacional. Estos tres detenidos son [+]
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cadiz | España/Valencia
Compraban on-line con tarjetas fraudulentas y vendían el botín otra vez en Internet
09-04-2017...de compraventa. Los agentes han detenido en la provincia de Valencia a seis mujeres y dos hombres de entre 20 y 52 años como presuntos autores de un delito de estafa Para recibir los pedidos sin ser descubiertos, utilizaban domicilios que no correspondían ni ... identidad de la persona que recibía el material y que vivía en la provincia de Tarragona, por lo que, tras ser localizada, fue detenida como presunta autora de un delito de estafa continuada. Formaba parte de un grupo estructurado. Crearon sus webs [+]
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Detenido por estafar a desempleados con falsas promesas de trabajo
30-03-2015...que daba de alta a los desempleados que captaba pero no cotizaba por ellos. En el caso de personas extranjeras, el ya detenido, al que se le imputa un delito de estafa, les ofrecía un falso contrato de trabajo para que pudiesen obtener el permiso ... propia o ajena en nuestro país. La Policía sospecha que el número de personas estafadas puede ser alta, por lo que se continúan las investigaciones para localizar más afectados. [+]
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cadiz | España/Madrid
Detenido por más de 50 estafas en entradas de conciertos y partidos de fútbol
23-03-2017La Policía ha detenido en Madrid a un hombre de 32 años como presunto autor de más de 50 estafas mediante la venta on line de entradas de conciertos y partidos de fútbol que las víctimas, previo pago, nunca llegaban a recibir. Según informa la ... , al recibir un mensaje en su móvil del pago, acudía a cajeros automáticos de la Comunidad de Madrid para retirar el efectivo enviado por la víctima de la estafa, que «picaba» al exigirle el supuesto vendedor como garantía de seguridad de la transacción ... una foto de su DNI. Finalmente, los investigadores detuvieron al presunto estafador en un cajero automático de Madrid en el momento en el que se disponía a retirar un ingreso obtenido, nuevamente, de manera fraudulenta. La Policía Nacional [+]
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cadiz | España/Valencia
Desarticulada en Carlet una banda dedicada a estafar a ancianos
30-03-2015Agentes de la Guardia Civil han desarticulado una banda organizada radicada en Carlet (Valencia) dedicada a estafar a personas de avanzada edad, de las que se ganaba su confianza con la promesa de cuidarles y, una vez con acceso a sus casas, robaba ... nombre. En el marco de la operación 'Aruba', los agentes han arrestado a seis personas de nacionalidad rumana, a las que se les imputa los delitos de prostitución, estafa, amenazas, hurto, robo con violencia, agresión sexual, pertenencia a grupo criminal ... y obstrucción a la Justicia. En la intervención, que ha incluido tres registros en la localidad valenciana de Carlet, se ha saldado asimismo con la incautación de diversa documentación relacionada con los delitos de estafa, doce móviles, tres [+]
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cadiz | España/Valencia
Detienen a dos hombres por estafar 126.000 euros a productores de cítricos en Valencia
21-02-2016Agentes del Equipo Roca de la Guardia Civil, en el marco de la operación 'Tinama', han detenido a dos hombres acusados de estafar más de 126.000 euros a productores de cítricos de Valencia, según ha informado el Instituto Armado en un comunicado ... que se trataba de dos hombres, que estafaban a los agricultores y a las cuadrillas que contrataban para la recogida de la naranja. La fase de explotación fue desarrollada por el Equipo Roca de la Guardia Civil de Paiporta el pasado 11 de febrero ... . Esta actuación se saldó con la detención de dos varones de 28 y 39 años de edad, de nacionalidades española y rumana, como autores en diferente grado en los delitos de estafa, usurpación de estado civil, derecho contra los trabajadores y falsedad [+]
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Detenida en Sevilla la novia de Paco Sanz, el «hombre de los 2.000 tumores» acusado de estafa
22-03-2017Una joven sevillana de 19 años, que ha mantenido una relación sentimental con el valenciano investigado por presunta estafa en la recogida de fondos para el tratamiento de una enfermedad que dice que le ha causado 2.000 tumores, fue detenida el ... joven) ha compartido se volvía este miércoles en su contra cuando saltaba la noticia de su detención y usuarios de estas redes sociales le pedían explicaciones. Por su parte, la jueza que investiga la supuesta estafa que recuerda al caso Nadia, le ha ... de capitales, estafa y apropiación indebida. Asociación bajo sospecha En las redes sociales, Sanz solicitaba ayuda para recibir tratamiento porque aseguraba llevar años sufriendo el síndrome de Cowden. «Esta enfermedad me ha generado cerca de 2.000 tumores [+]
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Falsificaciones, el «caramelo envenenado» del negocio del arte
23-05-2018estafa duró 17 años, durante ese período más de 200 falsificaciones pasaron de mano en mano. Myatt y Drewe vendieron falsificaciones de Giacometti, Braque, Le Corbusier, Monet o Mattisse por miles de dólares a las casas de subastas más importantes del ... millonaria de su tío. Compinchado con un conocido galerista, los estafadores consiguieron extraer una jugosa cuantía a numerosos coleccionistas durante años. Donald Trump defendió durante años la autenticidad de un falso Renoir que poseía sin saber que el [+]
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cadiz | Andalucía/Almería
Detenido por distribuir droga entre menores de edad en Olula del Río
20-02-2016Agentes de la Guardia Civil del cuartel de Olula del Río han detenido a D. G. C. M., de 27 años, como presunto autor de un delito contra la salud pública, al inducir a menores al consumo de sustancias estupefacientes. El arresto es el resultado de la [+]
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cadiz | Internacional
Amplían los cargos contra Fillon con estafa y falsificación, según «Le Monde»
21-03-2017La investigación judicial al candidato conservador a la presidencia francesa, François Fillon, ha sido ampliada con los cargos de «engaño agravado» y falsificación y uso de documentos falsos, indica este martes «Le Monde». El vespertino señaló en s [+]
