BUSCADOR y ARCHIVO
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cadiz | España/Castilla y León
Detenido por estafar en la venta de primates por internet
13-06-2015La Guardia Civil de Almansa ha detenido a P.P.G., de 36 años y vecino de la localidad albaceteña, como presunto autor de un delito de estafa en la venta de cuatro primates a través de Internet. Las investigaciones comenzaron a raíz de una denuncia ... ante la Guardia Civil de la localidad valenciana de Lliria sobre la posible existencia de una estafa cometida a través de Internet. Los agentes conocieron entonces que el ahora detenido ofertaba la venta de cuatro primates de la especie TITI [+]
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cadiz | España/Valencia
Roba más de 35.000 euros con una falsa inmobiliaria creada para estafar el alquiler de pisos vacacionales
13-08-2017La Guardia Civil de Pilar de la Horadada (Alicante) ha detectado varias estafas relacionadas con el alquiler de pisos vacacionales para épocas estivales, con un intento de venta de vivienda de forma fraudulenta. El detenido, un español de 27 años y ... tutelada por la Conselleria de Igualdad de la Generalitat Valenciana, según ha informado el instituto armado en un comunicado. La Benemérita tuvo primero conocimiento de una posible estafa relacionada con la venta de una vivienda ubicada en la ... . Este organismo autonómico, al tener conocimiento de la estafa sobre la propiedad de su tutelada, se ha personado como parte denunciante del delito. La estafa llegó a materializarse, ya que un comprador se interesó por la vivienda y llegó a entregarle [+]
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cadiz | España/Castilla y León
El fraude del tanatorio investigado en Valladolid sobre el intercambio de ataúdes se extendería a 20 años
01-02-2019...sentido, Zurita explicó que los arrestados no tenían antecedentes, están acusados de estafa y organización criminal y tratarán de que pasen a disposición judicial «lo antes posible». Asimismo, aclararon que no descartan realizar más detenciones según pase ... , según Barcones, comenzó en 2017 y ha llevado «muchos meses de arduo trabajo» con los que se ha conseguido «desenmascarar a los presuntos autores de una estafa que toca la fibra sensible» de los ciudadanos, que se producía en momentos «en que las personas ... son vulnerables cuando pierden a un ser querido y se despiden de él». Según Barcones, el Modus Operandi muestra «una estafa continuada», básicamente del cambio antes de la incineración «de un féretro de calidad, y por tanto de un alto valor [+]
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cadiz | Andalucía
Directora de hotel acusada de estafa
11-08-2009La directora de un hotel ubicado en el término municipal de Loja (Granada) ha sido detenida por la Guardia Civil al haber sido denunciada por la empresa propietaria del establecimiento por la supuesta estafa de unos 200.000 euros en la [+]
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Estafa a dos personas con la venta de vehículos de importación
09-06-2015Agentes de la Guardia Civil del cuartel de Olula del Río han detenido a C. O. G., de 33 años, con domicilio en la localidad de Albox, como presunto autor de un delito continuado de estafa. El sospechoso vendió a dos personas vehículos y otros ... durante la entrevista que mantuvieron con él, éste terminó por reconocer la falsedad de las ventas. En ese instante quedó detenido como presunto autor de un delito continuado de estafa. [+]
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cadiz | España/Valencia/Alicante
Abren juicio contra la concejal de Guanyar Alacant Marisol Moreno por insultar al Rey Juan Carlos
03-06-2017...habría cometido al escribir en su blog que el Rey Juan Carlos I es "un hijo puta" y que la Familia Real está formada por "vagos, estafadores, borrachos y asesinos". En un auto, dictado este viernes, el magistrado acuerda sentar en el banquillo [+]
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cadiz | Sociedad
Todo sobre la estafa de la carne de vacuno, que no era tal
16-05-2017...fraude alimentario de alcance nacional». Catorce personas han sido puestas a disposición judicial imputadas por los delitos de estafa y contra los derechos de los consumidores por comercializar productos «de baja calidad» en lugar de la carne de vacuno [+]
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cadiz | Cádiz Provincia/Campo Gibraltar
Desarticulada una banda dedicada a la estafa telemática de venta de vehículos
05-06-2015...que los vehículos no existían y utilizaba un nombre falso de contacto. Facilitaba un número de teléfono para que los interesados en la compra pudieran contactar, el teléfono lo utilizaba en exclusividad para realizar la estafa. Una vez contactaban le ... las víctimas. El dinero era transferido a la cuenta de otro de los presuntos estafadores, que junto con el tercero eran los encargados de realizar las operaciones de reintegro, bien en la sucursal o en cajeros. Los agentes tienen constancia de que han ... cometido la estafa hasta en cinco ocasiones, manteniendo la investigación abierta, ya que al ofertar vehículos de gran valor a un precio muy bajo son numerosas las personas que han realizado el pago de la señal exigido. Una vez identificados los presuntos [+]
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cadiz | España/Castilla y León
Catorce detenidos en Burgos en una operación contra una empresa de productos cárnicos acusada de estafa
15-05-2017...figuraba en el etiquetado. Se ha puesto a disposición judicial a 14 personas por los presuntos delitos de estafa y contra los derechos de los consumidores. La operación se inició en diciembre de 2015 cuando se tuvo conocimiento de la existencia de una [+]
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cadiz | España/Valencia
La antigua cúpula de la CAM se expone a penas de hasta siete años de cárcel por la quiebra de la caja
29-05-2017La Audiencia Nacional juzga desde este lunes a ocho exdirectivos de la antigua Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) acusados de varios delitos societarios, entre ellos estafa continuada y falsedad contable en los estados financieros de 2010 y del ... acusación el Fondo de Garantía de Depósitos (FGD), que incluye al expresidente Crespo como autor de un delito de estafa a inversores y manipulaciones informativas, junto a Amorós y Sogorb, para quienes solicita nueve años de cárcel y multa de 144.000 euros [+]
