BUSCADOR y ARCHIVO
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cadiz | Cádiz Provincia
La Guardia Civil detiene a nueve personas relacionadas con el fraude en la baja de vehículos en Sevilla
27-12-2017Agentes del Área de Investigación de la Guardia Civil de Gines, han detenido a nueve personas, como presuntas autoras de varios delitos de Estafa, Falsedad Documental y Usurpación de Identidad. Los principales implicados regentaban un ... existencia de más de 20 personas que habían sido estafadas por el mismo procedimiento investigado. Los supuestos autores falseaban la documentación copiando la firma de los perjudicados o bien mediante engaño hacían firmar a los perjudicados documentos en [+]
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cadiz | Andalucía/Córdoba
Ningún condenado irá a la cárcel por el caso de las facturas falsas del Ayuntamiento de Baena
04-10-2016...de la localidad -Luis Moreno-, y Juan Díaz fueron el lunes reconocidos oficialmente como autores de un delito continuado de falsificación en documento mercantil y oficial y otro de estafa por estos hechos. Al empresario Antonio Jesús Gómez, la ... Audiencia le considera culpable de la falsedad en grado de autor y de estafa, como cooperador necesario. La pena en este caso es de ocho meses de prisión. Dado que no constan antecedentes. ninguno de los acusados tendrá que entrar en la cárcel en cuanto se ... comprometían a agilizarle el pago. Las cantidades estafadas se han cifrado en 24.549 euros menos el coste de los materiales no utilizados. Los hechos generaron una enorme polémica política que erosionó la imagen pública del exregidor de Baena, uno [+]
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cadiz | Cádiz Provincia/El Puerto
Comienza el juicio por la estafa de los garajes
21-01-2014Ayer comenzó en la Audiencia Provincial de Cádiz el juicio contra un hombre acusado de estafar a 15 personas con la venta de unas plazas de garaje que nunca llegaron a recibir. El fiscal pide al juez imponer una pena de seis años de cárcel y una ... multa por ser constitutivo de un delito de estafa agravada, igualmente pide indemnizar a las víctimas con las cantidades que les fueron estafadas. Los hechos se remontan a mitad del año 2003, cuando la persona procesada por el caso, era el [+]
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cadiz | Andalucía/Málaga
Estafaron a 56 personas con falsos alquileres vacacionales
27-11-2015Una pareja ha sido detenida por la Policía Nacional en Málaga a una pareja como presunta responsable de un delito de estafa continuada al realizar falsas ofertas de alquiler vacacional con la que habrían engañado a 56 personas en diferentes ... de giros postales por Correos. De esta manera, los supuestos autores de la estafa colgaban ofertas atractivas de alquiler vacacional en diferentes webs coincidiendo con fiestas regionales o eventos importantes en diversas localidades, y posteriormente ... por la estafa, si bien la Policía no descarta que haya «más perjudicados». Además, a los detenidos se les atribuye otro presunto delito de estafa relacionado con la creación de una empresa ficticia que se dedicaría a organizar despedidas de solteros y [+]
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cadiz | España/Canarias
Abogados británicos usan TripAdvisor para denunciar a hoteles canarios
28-09-2016...por los "abusos manifiestos podrían constituir un delito de estafa organizada". El sistema de funcionamiento consiste en que hay unidades móviles en zonas turísticas transitando en las inmediaciones de los hoteles peor valorados o con alta [+]
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cadiz | Andalucía/Almería
A la caza del fraude escolar
27-09-2016Los inspectores de Educación se han empleado a fondo durante el proceso de escolarización para detectar los casos de fraude que se pudieran estar cometiéndose en los diferentes centros de enseñanza de Infantil, Primaria y Secundaria de la provincia. [+]
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cadiz | Andalucía/Almería
Destapan un fraude que supera los 1,5 millones de euros en las prestaciones de desempleo en Almería
28-05-2019...cobros de prestaciones indebidas o por formar parte de un entramado de empresas ficticias. Solo durante el primer trimestre de 2019, la estafa alcanza las 48.483 personas y afecta al menos a 120 personas. Desde el SEPE como organismo autónomo promueve ... requeridos por el SEPE y evitar un fraude que durante 2018 alcanzó 959.363 millones de euros, con un total de 2.315 personas investigadas. Gracias a la intensa labor de investigación se consiguen destapar estas estafas y obligar a la devolución [+]
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cadiz | Sociedad
Unos Oscar propicios a la estafa
17-01-2014Las comedias criminales y las cintas de aventuras espaciales no son géneros muy habituales en los Oscar. Sin embargo, la 86 edición de los premios de la Academia ha recompensado a 'La gran estafa americana' y 'Gravity' con diez candidaturas cada una ... los superhéroes como hilo conductor. Los tres Globos de Oro de 'La gran estafa americana' dan ventaja al filme de David O. Russell, que Tripictures estrena en España el próximo 31 de enero. Una historia sobre fraude y corrupción basada en hechos reales, al igual ... de 'Blue Jasmine' de Woody Allen. Qué bonito sería que subieran a recoger el Oscar Cate Blanchett -sublime como la cretina desclasada- y Leonardo DiCaprio, financiero estafador, alcohólico y adicto a la metacualona. En el caso del actor, más que nada porque [+]
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Matan a un español en Santo Domingo tras denunciar al «Dioni de Almensilla»
25-09-2016José Ignacio Bilbao Mezo, Iñaki para los amigos, era un próspero empresario bilbaíno de 59 años que llevaba la mitad de su vida afincado en la República Dominicana. El pasado 19 de agosto Iñaki salió de su casa, en el elitista barrio de Bellavista de [+]
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cadiz | España/Valencia
Detenidas cuatro personas por secuestrar a un empresario que quiso estafarles
29-09-2017La Guardia Civil de Alicante ha detenido a cuatro integrantes de una asociación criminal que secuestraron a un empresario que, previamente, había intentado estafarles, motivo por el cual también ha sido arrestado, según ha informado la benemérita en ... el propio secuestrado era el cabecilla de toda una trama de estafa de vehículos de alta gama y tuvo "la mala suerte" de intentar hacer negocio "con las personas menos indicadas". El empresario, español de 58 años afincado en Alicante, contactó ... .000 euros, para el inicio de la supuesta actividad comercial entre ambas partes. Sin embargo, una vez cobraron el dinero, los cheques fueron devueltos por la entidad bancaria, lo que dejó al descubierto la cuenta de los estafados. Tratando de recuperar [+]
