BUSCADOR y ARCHIVO
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cadiz | España/Valencia
La Audiencia Nacional juzgará a la cúpula de la antigua CAM el 17 de enero
16-11-2016...los exdirectores generales Roberto López Abad y María Dolores Amorós, por estafa, falsedad documental y apropiación indebida. Así lo ha acordado la sección cuarta de la sala de lo Penal, ante la que también comparecerán como acusados el exdirector general ... de Información Financiera Salvador Ochoa. Como autores de un delito de falsedad contable y estafa, el fiscal solicita siete años y medio de cárcel para López Abad, Amorós, Sogorb, y Martínez García, además de una multa de 400 euros diarios durante quince meses ... uno, mientras que a Soriano Terol se le imputa un delito de estafa con una petición de diez meses de prisión y una multa de 12.000 euros. Manipulaciones El Fondo de Garantía de Depósitos (FGD), que ejerce la acusación, atribuye además al expresidente [+]
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cadiz | España/Galicia
Futuros detectives privados se querellan contra dos catedráticos de la UVigo
21-10-2014...y la coordinadora de estas titulaciones por supuestos delitos de estafa agravada, falsedad documental y prevaricación. Tal y como ha explicado a Europa Press uno de los afectados, en total hay 22 estudiantes --entre ellos un joven de Islandia [+]
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cadiz | Estilo/Gente
El antiguo administrador de los bienes de Sara Montiel se enfrenta a 6 años de cárcel
26-11-2017La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Madrid acoge mañana lunes a las 10 horas el juicio contra Francisco Fernández Peñalver, antiguo administrador de los bienes de la artista Sara Montiel, para quien la Fiscalía solicita seis años de pris [+]
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cadiz | Andalucía/Huelva
Detienen en Huelva a un individuo violento buscado en cinco provincias
11-11-2016La Policía Nacional ha detenido en Huelva a un hombre de 30 años con numerosos antecedentes policiales por delitos violentos y de estafa y sobre el que pesan varias reclamaciones judiciales de Sevilla, Almería, Málaga, Villablino (León) y Vitoria ... de Huelva y su vehículo, intervenido. Investigaciones posteriores a la detención han determinado que supuestamente también es el presunto autor de múltiples estafas por toda España en el ámbito de la compra-venta de vehículos de alta gama, de los que se [+]
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Detenidas 38 personas por manipular los kilómetros de vehículos de compraventa en Utrera
24-11-2017...valor. La Guardia Civil asegura que el valor de la estafa supera el millón de euros La alarma saltaba al ser detectados cambios en el historial de kilometraje de los vehículos en su paso por las estaciones de ITV de la provincia de Sevilla, por lo que ... en la calle, ya que no disponían de locales abiertos al público. Los estafadores los adquirían en subastas realizadas por las empresas de leasing-renting, para a continuación proceder a la manipulación de los kilometrajes y dejarlos en muchos casos ... por debajo de los 100.000. La Guardia Civil ha explicado que esta cifra «influye psicológicamente en la decisión de compra de un vehículo». Los estafadores publicitaban estos vehículos por debajo de su precio de mercado, para así hacerlos mucho más [+]
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cadiz | España/Valencia
Más de 12.000 euros en copas una noche: cae la banda de un menor ucraniano con asilo político en España
28-06-2019Un menor de edad de nacionalidad ucraniana en situación de asilo político en España lideraba una banda de delincuentes que logró estafar hasta 70.000 euros en servicios de lujo en hoteles y establecimientos de Ibiza a través del pago con tarjetas ... lugares e islas, utilizaban los ferrys comunes, donde han estafado la cantidad de casi 7.000 euros. Los agentes estiman que, en total, l a cantidad estafada supera los 70.000 euros. La Policía ha señalado que la persona que se encontraba al mando del ... grupo era un hombre de nacionalidad ucraniana en situación de asilo político y que a la hora de cometer las diferentes estafas era menor de edad. También era el encargado de interactuar con las personas estafadas. Los ahora detenidos conseguían [+]
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Se hizo pasar por curandero y convenció a una enferma mental a que le regalara coches de lujo
10-11-2016El Tribunal Supremo ha condenado a tres años y medio de prisión a un estafador de Cuenca que, bajo la apariencia de curandero, engañó a una mujer que padece una psicosis delirante e hizo que le comprara coches de alta gama y vendiera su vivienda ... castigo que recae sobre el condenado. El estafador, cuyo nombre responde a las iniciales A.F., «se desplazó en varias ocasiones desde Cuenca hasta Tenerife para hacerle a la víctima supuestos tratamientos de ciencias ocultas para curarla de los males [+]
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cadiz | Andalucía/Almería
Estafaban a aseguradoras con indemnizaciones por falsos abortos en accidentes
12-01-2016...en la tarde del lunes y que no se descarta que se practiquen más en las próximas horas. Los investigadores están convencidos de que en esta estafa habrían participado una decena de mujeres en estado de gestación que con el pretexto de haber sufrido ... un accidente de circulación leve pretendían percibir una indemnización de sus compañías aseguradoras ante la pérdida del bebé. El juez instructor considera que se podrían haber cometido los presuntos delitos de estafa y tentativa de estafa [+]
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cadiz | Andalucía/Cádiz
Detenida una española por pequeñas estafas en comercios de Gibraltar
12-01-2016La Policía Real de Gibraltar ha informado de la detención de una mujer de 32 años de nacionalidad española y residente en San Roque (Cádiz) por presuntos delitos de fraude y robo en comercios de la colonia. En una nota, la Policía gibraltareña ha i [+]
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cadiz | España/Madrid
Mary, la anciana desahuciada por su nieto: «Me ha robado dos millones de euros»
06-12-2018Engañada y estafada. Así se siente Mary, la anciana desahuciada en Pozuelo por su nieto. «Me robó dos millones de euros de la cuenta bancaria», asegura la mujer. Según su débil testimonio ?con voz temblorosa debido a su edad? su nieto, Miguel C. G ... del piso. Afirma que no sabía lo que estaba firmando; su nieto dice lo contrario. Según él, Mary era consciente de todos los documentos en los que se estampaba su rúbrica. Por eso el juez le dio la razón y lo absolvió de un delito continuado de estafa [+]
