BUSCADOR y ARCHIVO
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cadiz | España/Cataluña
El dinero estafado por los padres de Nadia podría ascender al millón de euros
06-03-2017La cantidad económica estafada por los padres de Nadia, la niña de once años de Organyà (Lleida) enferma de tricotiodistrofia cuyos progenitores están acusados de gastarse el dinero de las donaciones destinadas a su tratamiento, podría superar el ... millón de euros. Así lo asegura hoy el diario local "Segre", que señala que fuentes cercanas al caso confirman que Fernando Blanco y Maragarita Garau habrían estafado más de un millón de euros y no los cerca de 600.000 que los Mossos fijaron ... presunto fraude perpetrado por los padres de la menor. Esta fianza civil solidaria debería poder cubrir eventuales indemnizaciones, si fueran condenados por estafa, a los cientos de personas que han realizado donativos destinados al tratamiento de la [+]
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cadiz | Economía
Adicae reclamará la devolución de las comisiones por descubierto tras la sentencia del Supremo
31-10-2019La Asociación para la Defensa de Consumidores y Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros (Adicae) va a impulsar la ejecución de la sentencia del Tribunal Supremo contra Kutxabank por una comisión por descubierto en cuenta que consideraba abusiva y extende [+]
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cadiz | Andalucía
El exsecretario de la fundación García Lorca acepta dos años de prisión por la estafa que cometió
19-04-2018Juan Tomás Martín, exsecretario general de la fundación Federico García Lorca, ha aceptado este jueves una pena de dos años de prisión con posible suspensión de la condena al reconocer que estafó casi dos millones de euros alterando en su beneficio ... de conformidad alcanzado por su defensa con el fiscal, el abogado del Estado y la representación legal de la fundación. De este modo, se le ha rebajado a dos años la pena de cinco años de cárcel que solicitaba el fiscal por un delito continuado de estafa, así ... como la multa de 10 meses a razón de 50 euros diarios (15.000 euros) a seis meses a razón de 3 euros (540 euros). El alcance de la estafa fue sonado ya que el acusado desvió fondos aportados por las Administraciones como la Junta de Andalucía o el [+]
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cadiz | España/Valencia
CaixaBank advierte a la EMT de Valencia que no le achaque sus «irregularidades internas»
30-10-2019CaixaBank ha rechazado su responsabilidad en el fraude cometido en la EMT mediante ocho transferencias, para las que asegura haber recibido instrucciones «precisas y reiteradas», y de las que informó, en el caso de dos de ellas, a la directora de Ges [+]
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cadiz | Sociedad
El juez considera que no hubo estafa en la venta del Minerval como posible futuro anticancerígeno
18-04-2018El titular del Juzgado de Instrucción número 9 de Palma, Enrique Morell, ha dictado esta semana un auto en el que acuerda el archivo provisional del denominado caso Minerval, «al no quedar debidamente justificada la perpetración del delito de estafa ... la primera denuncia concreta de una persona que había adquirido el Minerval y que consideraba que había sido estafada. A partir de entonces se pusieron en marcha las investigaciones que en abril del pasado año concluyeron con el arresto inicial ... de cinco personas, entre ellas los profesores Escribá y Busquets. En aquel momento había ya una quincena de denuncias presentadas. La Policía estimaba que, globalmente, se habrían estafado más de 611.000 euros a través de la supuesta comercialización del [+]
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cadiz | Cádiz Provincia
Desmontan en Cádiz una trama empresarial que vendía patatas exportadas desde Egipto con denominación de origen nacional
25-04-2024...han detenido a tres personas como presuntos responsables de los delitos de estafa, falsificación documental y contra la propiedad industrial. La investigación llevada a cabo en los meses de febrero y marzo de este año por el equipo ROCA de esta ... de los delitos de estafa, falsificación documental y contra la propiedad industrial. [+]
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cadiz | España/Madrid
Cazan a un matrimonio por estafar 70.000 euros en cinco años a la anciana que cuidaban
01-03-2017La Policía Nacional ha detenido a un matrimonio, de 41 y de 46 años, acusado de estafar en cinco años 70.000 euros a la anciana para la que trabajaban en Móstoles. Todos son españoles. Solo en 2016 se apoderaron de 28.000 euros. A la víctima, de 82 [+]
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cadiz | España/Valencia
La Policía Nacional alerta de una nueva ciberestafa contra empresas españolas
17-10-2019La Policía Nacional ha alertado a través de sus perfiles en las redes sociales de la proliferación en España del conocido como «fraude del CEO». Una estafa en la que, a través de internet, los delincuentes tratan de obtener cantidades millonarias y ... en la que las víctimas son empresas. La alerta de la Policía Nacional coincide con el caso sufrido por la Empresa Municipal de Transportes (EMT) de Valencia. Los estafadores han logrado de forma ilícita que la compañía pública de autobuses ... contacto contigo por email ? y te ordena el pago urgente de una factura ?o que hagas una transferencia con muchos ceros ?? exigiéndote, además, urgencia y confidencialidad. ? ¡¡DESCONFÍA!! ?#estafa #ciberestafa #FraudeDelCEO pic.twitter.com/3ROyCZJG7A [+]
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cadiz | Economía
La Fiscalía pide 16 años de prisión para seis hijos de Ruiz Mateos por la estafa de Nueva Rumasa
28-02-2017La Fiscalía Anticorrupción reclama 16 años de prisión para seis hijos del empresario José María Ruiz Mateos en el caso Nueva Rumasa' Acusa a los hermanos Álvaro, Zoilo, José María, Pablo, Francisco Javier y Alfonso Ruiz-Mateos de delitos de estafa [+]
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cadiz | España/Madrid
Estafa en Aranjuez: el cierre sorpresa de un hotel deja en la calle a clientes y trabajadores
16-04-2018Lo que iba a ser el broche a la boda de Cristina y Jaime en Aranjuez ha descubierto una estafa de miles de euros. Las 40 habitaciones pagadas por los novios para julio, así como las de otros huéspedes y el finiquito de los empleados, están en el ... Business en marzo de 2016, con Jorge S. R. y Rogelio M. H. como administradores mancomunados. Aunque este periódico ha intentado en numerosas ocasiones contar con una explicación de los presuntos estafadores, no ha habido respuesta. «Se lo llevaron todo ... establecimiento. Los dueños, que reclaman otros 120.000 euros por estos muebles ?además de daños y perjuicios?, estudian además plantear otra querella por un delito de estafa. Lo cierto es que los negocios de esta empresa, que extrañamente señala su actividad [+]
