BUSCADOR y ARCHIVO
-
cadiz | España/Madrid
Almeida: «No había relación de amistad con Luis Medina. La izquierda es una trituradora de personas, de hacer picadillo»
07-04-2022. Según el escrito formulado por el Ministerio Público, se les atribuye la supuesta comisión de los delitos de estafa agravada, falsedad documental y blanqueo de capitales por irregularidades en la compra-venta investigada. La venta investigada En [+]
-
cadiz | Internacional
Desenmascarado un falso príncipe de Montenegro que engañó durante años a decenas de políticos y aristócratas
17-06-2017...de un antiguo linaje de los Balcanes era un simple estafador lleno de fantasía. Había diseñado incluso un árbol genealógico de ensueño: Su linaje se remontaba a Julio César y para demostrar la grandeza de su estirpe junto a su bibliografía, títulos y ... . De inmediato se enviaron a todas las fuerzas del orden las fotos de Cervetic y su compañero, siendo finalmente descubiertos por los carabineros de Brindisi. El descubrimiento del estafador ha creado una situación embarazosa para muchos de los que se habían [+]
-
cadiz | España/Valencia
La estafa de la «hija enferma»: fingen un cáncer grave para pedir dinero a compañeros de trabajo
21-05-2018Nacional ha detenido en la localidad valenciana de Burjassot a un hombre de 45 años por presuntamente fingir que su hija tenía un cáncer grave de hígado para estafar 600 euros a una antigua compañera de trabajo, a la que pidió dinero para que fuera operada ... conocimiento de que la mujer recibió un talón sin fondos de un antiguo compañero de trabajo que le debía dinero, tras prestarle 600 euros, según ha informado la Jefatura Superior de Policía Nacional en la Comunidad Valenciana. En enero, el presunto estafador ... menor había fallecido y que la iban a enterrar en Torrent (Valencia). Al no poder cobrar el talón, ya que en el banco le habían dicho que no había fondos, la afectada volvió a contactar con el presunto estafador para comunicárselo, a lo que este le [+]
-
cadiz | Andalucía/Almería
Simula un atraco en su comercio para estafar al seguro
09-09-2016Agentes de la Guardia Civil del cuartel de Vera han detenido a E. J. F. de 55 años y vecino de Antas, como presunto autor de un delito de simulación de delito y denuncia falsa. El sospechoso denunció que en la madrugada del 29 de agosto fue víctima d [+]
-
cadiz | España/Galicia
Desarticulan la banda que agredía y robaba a ancianos en Lugo
16-06-2017...zonas rurales, en las que residían personas mayores. Sus métodos consistían en intentar «estafar o robar» a estas víctimas y para lograrlo en muchas ocasiones las llegaban «a agredir físicamente» para sustraer dinero en efectivo u objetos de valor, según ... estafas también en viviendas rurales ocupadas por ancianos. Los miembros de la banda tenían especial cuidado en evitar ser reconocidos y por ello ocultaban su cara con pasamontañas e incluso cambiaban su tono habitual de voz durante los asaltos, según [+]
-
cadiz | Economía
La Audiencia Nacional no ve estafa en la venta de preferente de Caja Madrid y archiva el caso
18-05-2018. El juez tenía sobre la mesa querellas contra directivos y las cajas por estafa, apropiación indebida, administración fraudulenta y maquinación para alterar el precio de las cosas en emisiones de preferentes entre 1999 y 2009 por 4.740 millones ... Aun así, el auto descarta que exista estafa según la normativa penal, al no demostrarse que los gestores tuvieran ánimo de engañar y que conocieran el derrumbe económico que iba a impedir a los miles de pequeños inversores cobrar su inversión. «Resulta [+]
-
cadiz | España/Valencia
Un alcalde socialista alicantino vende una casa por 335.000 euros y factura 160.000
17-05-2019El alcalde de Dolores y diputado provincial del PSOE en Alicante, José Joaquín Hernández Sáez, está citado a declarar en un juzgado de Orihuela por una supuesta estafa en la venta de una casa en 2015 por 335.000 euros que -según la compradora y ... de estos hechos "ya se había intentado realizar esta estafa a otra compradora extranjera", por lo que apunta que podría tratarse de un posible delito continuado de estafa. [+]
-
cadiz | Andalucía/Huelva
Detenido por no pagar 2.200 euros en dos hoteles de Huelva
13-06-2017La Guardia Civil ha detenido a un hombre como presunto autor de un delito de estafa, después de que dejara sin pagar facturas por un importe total de 2.200 euros en distintos establecimientos hoteleros de Huelva en los que se había alojado. Esta ... misma estafa. El detenido y las diligencias instruidas han sido puestos a disposición de la autoridad judicial competente. [+]
-
cadiz | Sevilla
Nuevo fraude a la Seguridad Social desde Sevilla: Peonadas falsas por coger ajos, cebollas o naranjas
09-11-2019, testaferros, conseguidores y falsos trabajadores forman parte de la última gran estafa contra las arcas públicas que deja al campo andaluz y sus trabajadores reales como víctimas colaterales de este fraude. Ya está en manos de la Justicia y los investigados ya ... , Labransur declaró 3.387 jornadas reales en función de los 459 trabajadores supuestamente contratados y si todos ellos hubiesen sido dados de alta con ese propósito estafador de beneficiarse de las ayudas, los responsables investigados habrían recibido 67 ... empresarial para eludir obligaciones y responsabilidades». ¿Quién es quién en esta trama? La Policía Nacional, en el marco de la investigación a Labransur e Interservi, hace una radiografía de quién es quién en toda esta trama delictiva para estafar a la [+]
-
cadiz | Andalucía/Málaga
Defraudan 13 millones de euros en el IVA de las gasolinas para invertir en el equipo de fútbol de Badajoz
10-11-2021Durante el año pasado, la Agencia Tributaria detectó varios impagos y presentaciones anómalas de las autoliquidaciones del Impuesto al Valor Añadido (IVA) de una empresa dedicada a la venta al por mayor de hidrocarburos. Esto hizo que la Fiscalía de [+]
