BUSCADOR y ARCHIVO
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cadiz | España
Aitor Zárate: «Ni estoy fugado ni me he llevado dinero de nadie»
14-03-2019...relacionado con esta persona es falso». Mondragón se define en su web como «experto en la detención [sic] de timos y estafas» y asegura que han obtenido más de 400 sentencias favorables en diez años. Desde que se anunció esa plataforma, Zárate ha sido ... señalado como estafador y fugado. A la pregunta de si algún juzgado ha intentado contactar con él sin lograrlo explica:«Judicialmente lo intentaron en el domicilio de Bilbao de una sociedad mía de hace 20 años; en teoría en la casa de mi madre, que es la [+]
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cadiz | España/Galicia
El misterio de la Primitiva sin dueño da un vuelco y ahora se investiga al lotero por estafa
29-11-2019...administración, Manuel Leija, y otras cinco personas que trabajaban para Loterías y Apuestas del Esta do. Intenta averiguar si tramaron una estafa contra el legítimo propietario para quedarse con el suculento botín. La historia comenzó el 30 de junio de 2012 ... había tenido suerte y se apropió del boleto. Ahora se enfrenta a una investigación por estafa. El investigado sabía que de no aparecer el agraciado, los 4,7 millones de euros acabarían en su bolsillo. En la operación para quedarse con el premio no ... estaría sólo. Según ha informado Ep, la jueza en el Juzgado de Instrucción número 7 de La Coruña, investiga a otras cinco personas. Esta mañana les está tomando declaración. Además del lotero, podrían estar implicados en la estafa su hermano, delegado [+]
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cadiz | España/Castilla y León
Nuevo repunte de llamadas sobre falsos secuestros virtuales en Burgos
11-01-2017.000 euros por la liberación de un familiar, escuchando gritos de fondo de alguien que parece estar en crisis, generando una situación de bloqueo y angustia en el interlocutor. En realidad no se trata de ningún secuestro real, sino de una estafa telefónica ... citadas fuentes, los autores de estas estafas prolongan la llamada durante bastante tiempo con dos objetivos: por un lado, evitar que la víctima pueda corroborar la veracidad de la información, y por otro, conseguir que realice un pago rápido ... . Mayoritariamente las llamadas se están efectuando desde Chile, para lo que utilizan el prefijo internacional 0056 de este país. Otro aspecto importante para detectar la estafa, advirtieron, es que se exige que los pagos se realicen a través de una empresa [+]
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cadiz | España/Madrid
«Fraude del CEO», «Love Scam» y «Premio de la Lotería»: las tres estafas destapadas en Madrid
02-03-2019...y Estonia. Han sido detenidas seis personas en la provincia de Madrid por atacar a grandes empresas y particulares con gran poder adquisitivo de cualquier lugar del mundo, especialmente a través de las modalidades de estafa conocidas como «fraude del ... CEO», «Love Scam» y «Premio de la Lotería». ¿En qué consistes estos timos? «Fraude del CEO»: la práctica de su actividad criminal se apoyaba en tres modalidades de ciberfraude. Por un lado, una estafa conocida como «Spear Phishing/Business Email ... denunciantes con sus entidades bancarias y sus proveedores o clientes, para luego lucrarse económicamente. La estafa comienza con la suplantación de identidad de la empresa proveedora o sus clientes mediante correos electrónicos que inducen a engaño para que [+]
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cadiz | España/Cataluña
Los Mossos hallan fotos de contenido sexual de Nadia en archivos de sus padres
10-01-2017...que han analizado de sus padres, que han perdido la custodia de la menor acusados de estafar con los donativos para tratar a su hija de la enfermedad rara que aseguraban que sufría. Según han confirmado a ABC fuentes de la investigación, en el ... , donde nació la niña, el certificado original de su nacimiento, así como el informe del facultativo que asistió el parto. [Caso Nadia: la estafa que ha conmovido a España] El magistrado acusa también a los padres de Nadia de perjudicar a la niña, que [+]
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cadiz | España/Valencia
Tres mujeres estafan 120.000 euros a ancianos mostrando a menores como sus hijos enfermos
01-03-2019Tres mujeres de mediana edad han estafado presuntamente hasta 120.000 euros a tres ancianos fingiendo que tenían hijos enfermos o pasaban por dificultades económicas. La Policía Nacional de Valencia las ha detenido e investiga si hay más víctimas ... . Las presuntas estafadoras, de entre 26 y 46 euros de edad, mediante el acercamiento a las víctimas, supuestamente se ganaban su confianza para después contarles que estaban en una situación económica precaria e incluso que tenían un hijo enfermo, por lo que ... todo ello, fueron detenidas como presuntas autoras de los delitos de estafa, hurto y organización criminal. Las cantidades sustraídas ascienden a un total de 120.000 euros, aunque podría haber más víctimas que no han denunciado. Las tres arrestadas [+]
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cadiz | Sociedad
Todas las mentiras del padre de Nadia
10-01-2017Los Mossos d'Esquadra han hecho público hoy el hallazgo de unas fotografías de carácter sexual en los archivos del padre de Nadia, presunto autor junto a su esposa de una estafa que ha conmovido a España. Fernando Blanco y Marga Garau están acusados ... desde hace varios años. El padre de Nadia ya fue condenando el año 2000 en Palma de Mallorca (islas Baleares) a cuatro años y diez meses de prisión por estafar, mediante la falsificación de documentos, unos 125.000 dólares a la empresa en la que entonces [+]
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cadiz | España/Madrid
Desarticulado un grupo internacional de estafadores que había defraudado casi un millón de euros
01-03-2019...a través de las modalidades de estafa conocidas como «fraude del CEO», «Love Scam» y «Premio de la Lotería». El grupo internacional de ciberestafadores había defraudado casi un millón de euros a víctimas de España, Suiza, Bélgica, Estados Unidos y ... catorce meses de investigación, los agentes establecieron el correspondiente dispositivo operativo y arrestaron a seis personas en Madrid (5) y Getafe como presuntos autores de delitos de estafa agravada, pertenencia a organización criminal y blanqueo ... de capitales. La operación ha sido llevada a cabo en colaboración con Europol y autoridades policiales de los Estados Unidos de América. La cantidad estafada comprobada hasta el momento se aproxima a un 1.000.000 euros, con víctimas ubicadas en España, Suiza [+]
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cadiz | España/Valencia
«Timo amoroso»: arruina a un hombre haciéndole creer que tiene a una hija muy enferma en Rumanía
15-01-2020La Guardia Civil ha investigado a una mujer de 20 años por presuntamente estafar más de 60.000 euros con el método del 'timo amoroso' en Picassent (Valencia), pidiendo constantemente dinero a un hombre con la excusa de que tenía una hija pequeña muy ... esta mujer, de nacionalidad rumana, como presunta autora de los delitos de estafa y amenazas. Las diligencias de la operación 'Laito' han pasado a disposición del Juzgado número 1 de Primera Instancia de Picassent. [+]
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cadiz | Cádiz Provincia/Chiclana
Arranca el juicio contra los acusados de la casa de los horrores de Chiclana
29-06-2020El juicio a la pareja acusada de estafar y maltratar a varios ancianos que cuidaban se celebra a partir de este lunes en la Sección Cuarta. Los procesados han llegado de prisión donde se encuentran en situación preventiva desde los hechos. El ... Ministerio Público solicita para los encartados una pena de 19 años de cárcel en total por los delitos de estafa, falsedad en documento público, maltrato habitual y lesiones. Además de una elevada indemnización. De estos hechos dio cuenta la Guardia Civil [+]
