BUSCADOR y ARCHIVO
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¿Debería denunciar por que otra persona anuncie mi casa en internet?
12-06-2019, los intentos de estafa en Internet van en aumento. Obviamente, este hecho no es exclusivo de los anuncios de pisos pero los intentos de fraude, sobre todo y específicamente, en el alquiler vacacional, cada vez son más frecuentes y más difíciles de identificar [+]
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cadiz | Estilo/Gente
Abuso sexual, estafa y apuñalamiento: La polémica vida del hermano de Isabel Pantoja y padre de Anabel
31-05-2019...de robo de documentos bancarios y estafa, hechos por los que ingresó en prisión y fue posteriormente juzgado. En aquella ocasión se vio implicada una mujer que trabajaba en una empresa de limpieza y era la encargada de sustraer cheques que, según la [+]
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La Policía destapa una estafa piramidal con más de 15.000 posibles afectados y fraude de 12 millones en Dos Hermanas
15-02-2020La Policía Nacional ha detenido a catorce personas por un fraude de doce millones mediante el sistema de estafa piramidal, que operaba desde la localidad sevillana de Dos Hermanas y ha afectado a más de 15.000 personas. La investigación comenzó en ... también en Portugal y Francia, lo que sirvió para proyectar una imagen internacional. Se han detectado grandes movimientos de dinero entre las empresas del entramado, que alcanzó los 28 millones en 2015. En este tipo de fraudes los estafadores [+]
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cadiz | Andalucía/Jaén
Detenidas 22 personas por simular pertenecer al SAS para estafar a más de 1.500 mayores en Jaén
15-02-2020Agentes de la policía judicial de la Guardia Civil de Baeza, en el marco de la operación mutante, ha desarticulado en Jaén una red dedicada a estafar a personas mayores haciéndose pasar por miembros del Servicio Andaluz de Salud. Los ahora detenidos ... detenido a 22 personas (17 mujeres y 5 hombres) en las localidades de Granada y Albolote, por los supuestos delitos de asociación ilícita, estafa, usurpación, falsedad documental y blanqueo de capitales. Asimismo, se ha realizado un registro, en el que se [+]
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cadiz | España/Aragón
Un implicado en la trama Púnica, acusado de estafar 35.000 euros a una empresa de Alagón
29-05-2019Un empresario implicado en la trama de corrupción Púnica ha sido acusado ahora de estafar 35.000 euros a una empresa ubicada en Alagón (Zaragoza). Los hechos fueron denunciados en febrero, cuando esta empresa se dio cuenta de que alguien había ... que se usó para cometer el fraude. Según han informado fuentes de la Guardia Civil, este hombre tiene antecedentes por estafas, entre ellas en el marco de la Operación Púnica, una trama de corrupción local y regional que se reprodujo en numerosos ... municipios de España y en cuya cúpula los investigadores sitúan al exdirigente del PP madrileño Francisco Granados. Al alicantino acusado de la estafa que ha sufrido la empresa de Alagón se le acusa ahora de dos delitos: uno por la estafa propiamente dicha [+]
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cadiz | Play/Televisión/Noticias
«Sálvame» declara la guerra a Carmen Borrego: «Es falsa, mentirosa y estafadora»
29-05-2019. También dura con Borrego ha sido María Patiño, que ha tildado de «mentirosa y estafadora» a Carmen Borrego. «Siente que somos lo peor y no ha tenido narices de decirlo a la cara», espetó la periodista. «Ha sido una auténtica decepción. Me costará mucho ... trabajo volver a mirarla. Es una falsa, cobarde, mentirosa y estafadora», dijo la colaboradora visiblemente molesta. Tampoco se quedó corto Kiko Hernández, quien se dio por aludido en una frase en la que Carmen Borrego aseguraba que en «Sálvame» más que [+]
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cadiz | España/Castilla y León
Ordenan reabrir la causa por la denuncia del fundador de Pesquera contra su ex y dos hijas por estafa
12-02-2020La Audiencia Provincial de Valladolid ha ordenado al Juzgado de Instrucción número 4 que reabra la causa del fundador del Grupo Pesquera Alejandro Fernández contra su ex mujer y dos de sus hijas por un presunto delito de estafa mediante un contrato [+]
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La juez del desfalco verá este lunes la petición de prorrogar la prisión al «Dioni» de Almensilla
17-06-2018El Juzgado mixto número 1 de Coria del Río, que indaga el presunto desfalco de 3,7 millones de euros en las cuentas de la junta de compensación del Sector F de Almensilla, ha fijado para las 11.30 horas de este lunes una «comparecencia» para resolver [+]
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cadiz | Sevilla
La Junta también envía a la Fiscalía las quejas de los afectados por la «estafa» de iDental
15-06-2018...ilícito penal relacionado con los tipificados por estafa por parte de iDental, se remitirán a la Fiscalía para su valoración». Se trata de una denuncia que se sumará a las investigaciones abiertas en dos juzgado de instrucción de Sevilla y a la querella [+]
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cadiz | España/Castilla La Mancha/Toledo
Desmantelada una organización especializada en el robo de vehículos para su modificación y venta
25-03-2021...les acusan de los delitos de pertenencia a organización criminal, robo de vehículos, receptación, estafa, falsedad documental, denuncia falsa y un delito contra la salud pública por tráfico de drogas. La investigación se inició en agosto tras el robo ... datos falsos y testaferros para el ingreso del dinero obtenido. La organización orquestaba estafas a aseguradoras denunciando la sustracción de vehículos que, posteriormente, introducían en su circuito de modificación y venta. Contaba con medios [+]
