BUSCADOR y ARCHIVO
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cadiz | España/Valencia
Un testigo de Caixabank señala que los directivos de la EMT de Valencia entraron a la cuenta durante la estafa
14-11-2019El gestor de banca institucional de Caixabank, J. M. G. R, ha comparecido este jueves como testigo ante el juez que investiga la estafa de cuatro millones de euros en la EMT de Valencia y ha declarado que el gerente de la empresa municipal, Josep ... estafa, la jefa de Gestión, María Rayón, y el gerente de la EMT, Josep Enric García Alemany, entraron en la cuenta de banca electrónica de la empresa, porque tuvieron que firmar otros pagos diferentes a los que se estaban produciendo como consecuencia ... de la estafa investigada. Esas entradas en la cuenta deberían haberles permitido la oportunidad de controlar lo que estaba pasando, según interpretan las fuentes del caso consultadas. Por otro lado, J.M.G.R. ha declarado también que las órdenes [+]
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cadiz | España/Castilla y León
Desarticulada una red que creó 90 empresas falsas para estafar 125.000 botellas de vino y revenderlas
10-07-2020La Guardia Civil ha desarticulado una red de estafadores con ramificaciones en Zaragoza que crearon hasta 90 empresas ficticias con las que lograron adquirir 125.000 botellas de vino a una empresa de Burgos a la que pagaron con cheques sin fondos ... . Todos ellos están considerados como autores de los delitos de blanqueo, estafa, falsedad documental, contra la propiedad industrial, receptación y pertenencia a organización criminal. El timo del nazareno era el modus operandi por el que llegaron a ... producto pactado, que supera un valor de 129.300 euros, la empresa víctima comprobó que todo había sido una operación fraudulenta ya que los pagarés carecían de fondos, informa Efe. Para ejecutar la estafa creaban una empresa ficticia y elegían un [+]
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cadiz | España/Valencia
El estallido de la estafa en la EMT de Valencia: «¿Esas transferencias son del pago de los autobuses chinos?»
13-11-201923 de septiembre. Despacho de la sede de la Empresa Municipal de Transportes (EMT) de Valencia. La directora de Administración de la misma, Celia Zafra, acaba de darse cuenta de que un falso abogado ha robado cuatro millones de euros a la compañía ba [+]
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cadiz | España/Valencia
Estafan a decenas de hispanoamericanos en una agencia de viajes con billetes de avión cancelados
12-11-2019La Policía Nacional ha detenido al dueño de una agencia de viajes en Alicante por una presunta estafa múltiple a decenas de hispanoamericanos -y españoles del mismo origen- que habían adelantado el importe de billetes de avión con las reservas luego [+]
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cadiz | España/Castilla y León
La Policía destapa un intento de estafa bajo un falso secuestro en Valladolid
16-12-2016La Policía Nacional ha destapado en Valladolid un intento de estafa telefónica basada en un falso secuestro y ha impedido el pago de un rescate de 10.000 euros, según han informado a Europa Press fuentes de la investigación. Los hechos ocurrieron ... los secuestradores no tienen respuestas, a no avisar a la Policía y a pagar cuanto antes. Los autores de este tipo de estafas prolongan la llamada durante bastante tiempo con dos objetivos: por un lado evitar que la víctima pueda corroborar la veracidad de la ... información y por otro conseguir que realice un pago rápido. Desde hace más de un año, cuando se detecto esta modalidad de estafa, la Policía Nacional ha alertado de estas llamadas y ha difundido periódicamente unas pautas de prevención a través [+]
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cadiz | Sociedad
La Guardia Civil alerta de un nuevo fraude que te puede llevar a delinquir sin saberlo
31-12-2018La Guardia Civil ha alertado a la ciudadanía de un nuevo fraude que circula por internet y que además puede llevar consecuencias penales para quienes caigan en ella. Se trata de hacer de «mula de dinero» y ayudar a blanquear dinero obtenido de forma [+]
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Estafan más de un millón de euros a 156 víctimas en un timo inmobiliario en Toledo y en Fuenlabrada
08-07-2020Se habían especializado en engaños inmobiliarios y, en su último gran golpe, el botín acumulado fue suculento: más de un millón de euros estafados a 156 víctimas. Éstas siempre creyeron que estaban realizando un negocio legal, a través de una ... primeros, el jefe y sus lugartenientes, han sido detenidos, mientras que el cuarto está investigado. El cabecilla, un gallego acaudalado y escurridizo, ha ingresado en prisión. Para dar credibilidad a su estafa, presentaban documentos mercantiles falsos ... único requisito era abonar una señal de 1.000 euros. Los agentes que se encargaron del caso llegaron a una asesoría de la ciudad que los estafadores estaban utilizando para las viviendas, lo que permitió a los investigadores identificar a las primeras 26 [+]
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cadiz | España/Aragón
A juicio por endosar a su mujer la factura de la operación estética de su amante: 7.744 euros
15-12-2016,64 euros. Luego llegó la separación en el matrimonio y ahora toca juzgar aquella maniobra de la que fue víctima la esposa. Para el fiscal no hay duda de que el marido y su amiga actuaron «al unísono y de pleno y mutuo acuerdo» para estafar a la mujer -y ... documento mercantil y estafa. Pide para cada uno de los acusados dos años de cárcel -uno por estafa y otro por falsedad-, una multa de 2.700 euros y que indemnicen a la ex-mujer del acusado con los 129,69 euros de aquel primer recibo que llegó a pagar por no [+]
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cadiz | España/Valencia
Mercadona alerta del último timo que usa su nombre: un «smartphone» o un vale de compra por 500 euros
10-12-2019...de sus canales oficiales. Si usted recibe algún correo que emplea el nombre de Mercadona bórrelo de inmediato. Se trata de una estafa. Las últimas detectadas ofrecen un teléfono «smartphone» o un vale de compra por importe de quinientos euros ... ganchos que emplean las redes de estafadores para introducir «malware» en los ordenadores de los incautos que «pican» en los falsas promociones que emplean de forma ilegal el nombre, el logo y la marca de Mercadona. Ahora, con motivo de la Navidad, el [+]
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cadiz | España
Macrooperación policial contra una red china que estafaba a compatriotas
13-12-2016La Policía Nacional está desarrollando una macrooperación en Barcelona, Alicante y, sobre todo, Madrid, contra una red de ciudadanos chinos que estafaban a compatriotas a través de timos por internet, en su mayoría relacionados con la venta ... chinos que se han trasladado a España para colaborar, pues fueron las autoridades chinas las que reclamaron a España, vía comisión rogatoria desde Beijing, actuar contra estos estafadores que habrían conseguido timar a cientos de ciudadanos chinos en [+]
