BUSCADOR y ARCHIVO
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cadiz | Economía
El HSBC permitió el traspaso fraudulento de millones de dólares
21-09-2020...un fraude de inversión valorado en 62 millones de libras (80 millones de dólares). El HSBC siempre ha sostenido que cumplió con sus obligaciones legales a la hora de denunciar esa actividad. Los documentos muestran también que la estafa [+]
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cadiz | España/Madrid
Desarticulan una banda que estafó a más de 40 personas a través de una falsa agencia inmobiliaria
18-12-2019La Policía Nacional ha detenido a ocho personas que conformaban un grupo criminal como presuntos autores de la estafa a 40 personas a través de una falsa agencia inmobiliaria, informan fuentes policiales. Los arrestados alquilaron un local en el ... de los funcionarios del grupo de policía judicial. Tras la recopilación de documentación y material informático, se procedió a la identificación de los miembros del grupo, los cuales fueron detenidos como presuntos autores de un delito de estafa y de pertenencia a [+]
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cadiz | Cádiz Provincia
Engaños por internet desde San Fernando: «Mándame tu DNI, ya me han estafado otras veces»
16-12-2019La Policía Nacional ha vuelto a asestar otro golpe contra una red especializada en estafar a través de internet a quien picaba y acudía a sus falsos anuncios en los que ofertaban móviles, consolas, robots de cocina, etc... todo a un precio casi ... esta trama se les acusa de estafa, usurpación de identidad, blanqueo de capitales y asociación ilícita. Como suele ocurrir el 'modus operandi' de estos timadores era bastante sencillo. Solo tenían que hacer uso de aplicaciones que están al alcance ... de su 'cliente', concertando con ellos el precio y la manera de pago, así como el envío mediante paquete postal. «Mándame tu DNI, es que no me fío ¿sabes?. Ya me han estafado otras veces?», les llegó a pedir algún afectado y, rápidamente, ellos no tenían [+]
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Dos detenidos por intentar el timo de los «billetes tintados» en Albacete
26-12-2019La Policía Nacional en Albacete ha detenido a dos personas residentes en Murcia, por su presunta participación en un delito de estafa, en grado de tentativa, por la modalidad conocida como de «billetes tintados» o «wash & wash». Fue la víctima la ... que alertó a la Policía Nacional al percatarse del engaño en la formalización de un negocio, comprobándose posteriormente que los autores eran integrantes de un grupo organizado especializado en cometer este tipo de estafa por todo el territorial ... varios billetes que llevaban ocultos, haciéndole creer a la víctima que los billetes se revelaban al aplicar un producto sobre ellos, realizándole una demostración del ingenioso proceso. En esta modalidad de estafa, los autores informan a la víctima que [+]
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cadiz | Andalucía/Málaga
La Fiscalía de Málaga abre diligencias penales contra Braulio Medel por la denuncia de un sindicato
09-03-2022...sindicato CIC (Confederación Intersindical de Crédito), que acusa al banquero de estafa, apropiación indebida, administración fraudulenta o desleal y un delito contra la Hacienda Pública. El fiscal estudiará ahora si Medel pudo cometer esos delitos en [+]
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cadiz | España/País Vasco
Cae en Vizcaya una red que planeaba estafar 750.000 euros al seguro
13-12-2019La Guardia Civil ha desarticulado en Vizcaya una red criminal que intentó estafar 750.000 euros al consorcio de compensación de seguros. En el transcurso de la operación han sido investigadas cuatro personas que utilizaban empresas interpuestas en ... judicial con el fin de estafar al Consorcio de Compensación de Seguros. El resultado de la investigación realizada ha sido trasladado a la Autoridad Judicial correspondiente. [+]
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cadiz | Cádiz Provincia/Jerez
Localizado en Jerez el presunto autor de una estafa de venta de entradas para conciertos
29-03-2019La Policía Nacional en Toledo ha logrado identificar y localizar en Jerez al presunto autor de un delito de estafa que habría perjudicado a al menos a siete víctimas en las provincias de Asturias, Cádiz, Cantabria, Pontevedra y Toledo. Según ha ... estafado con el mismo método a otras seis personas en las provincias de Asturias, Cádiz, Cantabria y Pontevedra. En todos los casos, el estafador contactaba con las víctimas a través de los anuncios que éstas publicaban en Internet interesándose por la ... habían adquirido. La Policía ha señalado que aunque en esta ocasión el lucro que el presunto estafador habría obtenido antes de ser detectado sólo alcanzó los 780 euros, todo apunta a que había hecho del fraude su modo de vida, ya que cuenta con [+]
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cadiz | Andalucía/Málaga
Detenidos por suplantar al Banco Vaticano desde Fuengirola
02-02-2018...localidad de la Costa del Sol y ha detenido a cuatro personas por su presunta implicación en los delitos de estafa, intrusismo, blanqueo de capitales y asociación ilícita. La investigación, según ha informado este viernes la Policía, se inició a raíz de un ... que podrían haber caído en sus redes, así como en comprobar el importe total de la estafa. Los cuatro detenidos se encuentran en dependencias policiales a la espera de ser puestos a disposición judicial. [+]
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cadiz | España
El PSOE insiste en que el bable sea oficial pese a la división política y social
07-03-2022Una «estafa masiva». Según la oposición, desde el PP a Vox, pasando por Ciudadanos y Foro Asturias (FA), en eso ha quedado la principal promesa del Gobierno socialista del Principado para esta legislatura: convertir en cooficiales dos lenguas ... PP, Cs y Vox llevaron al Parlamento asturiano varias preguntas e interpelaciones sobre esta polémica, además de acusar al Gobierno socialista en general y a Barbón en particular de «mentir, engañar y estafar a todos los asturianos». Más de un año [+]
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Detenidos en Ocaña por simular el accidente de su coche para cobrar 12.000 euros de la aseguradora
25-01-2020Las aseguradoras afirman que recuperan 48 euros por cada uno dedicado a investigar estafas en España. Sin embargo, en un caso esclarecido esta semana en Ocaña la compañía se lo tiene que agradecer a la Guardia Civil; concretamente, al equipo ... montar una coartada al segundo para intentar estafar a la aseguradora. De momento, los dos son presuntos autores, a la espera del juicio por la simulación de delito y el intento de estafa. Se podrían enfrentar a una multa de seis a doce meses por la ... primera acusación, y a una pena de prisión de seis meses a tres años por la estafa en grado de tentativa. La condena depende, principalmente, del importe de lo defraudado. Aparte, el tiempo que los agentes de Atestados del destacamento de Tráfico han [+]
