BUSCADOR y ARCHIVO
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cadiz | España/Valencia
De candidata a la Presidencia del Gobierno a detenida por hacerse pasar como la presidenta de ONU-Mujeres
02-01-2020Impartía conferencias y concedía entrevistas, pero en realidad era una estafadora de origen nigeriano y nacionalidad española que ha sido detenida por la Policía Nacional en la localidad alicantina de Denia por hacerse pasar por la presidenta ... de ONU-Mujeres en España y captar fondos para supuestos proyectos relacionados con la institución. Helen Mukoro, que está acusada de los delitos de usurpación de funciones y estafa, llevaba viviendo en la provincia de Alicante desde el año 2010. De hecho ... a esta mujer en Denia y en el registro de su domicilio se localizó numerosa documentación tanto en papel como en formato digital relacionada con la presunta estafa. [+]
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cadiz | Andalucía
La ministra Ribera dirigió el fallido plan de Isofotón subvencionado con 8,3 millones por el Gobierno andaluz
24-09-2020...denuncia por supuesta estafa contra la sociedad para la que había estado trabajando la ministra sólo dos meses antes, «al haber inducido a Soprea a firmar un contrato civil criminalizado por el que le traspasa 8.395.845 euros, habiendo incumplido Isofotón [+]
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Condenada una peluquera que se hizo pasar por experta bursátil en una estafa piramidal
21-12-2019Una peluquera de San Juan de Aznalfarache ha sido condenada a un año de cárcel y 21 meses por estafar más de 900.000 euros a medio centenar de víctimas a las que hizo creer que era una experta inversora de capitales en bolsa y derivados del petróleo ... de confesión para la peluquera, ya que reconoció los hechos a la Guardia Civil desde las primeras diligencias, entregó «documentación relevante» e informó de la participación de la otra procesada, que ya tenía tres condenas previas por estafa. A los otros dos ... acusados, la Sala los considera cómplices e impone penas que van de los cinco a los siete meses de prisión y multas desde 720 euros a 900 euros. Además, los cuatro encausados deberán indemnizar solidariamente a las 56 víctimas con la cantidad estafada: 912 [+]
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cadiz | Economía
La Audiencia Nacional ordena la entrada en prisión de la excúpula de Afinsa
15-02-2018La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha hecho público el decreto de ejecutoria de la sentencia que condenaba a los directivos de Afinsa por estafa masiva, lo que implica que en un plazo de diez días deben ingresar en prisión. El auto al ... de prisión por estafa agravada, insolvencia punible, falsedad contable, blanqueo y delito contra la Hacienda Pública, aunque posteriormente el Tribunal Supremo estimó parcialmente los recursos de los condenados y redujo en parte las penas. La condena para ... por estafa, insolvencia punible y falsedad contable a penas superiores a 8 años de cárcel y multa de más de 100.000 euros. Emilio Ballester resultó condenado a 8 años y 4 meses como cooperador necesario, y Francisco Guijarro Lázaro a dos años [+]
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cadiz | Sevilla
Ratifican la condena de cárcel al falso cura sevillano Manuel Tobaja por engañar a un matrimonio
17-06-2021, en diciembre de 2007, fue extraditado a España, donde ya tenía causas pendientes por estafas, que aún siguen abiertas en la Audiencia de Sevilla. El falso perfil: admirable filántropo La Audiencia de Cádiz, en su sentencia, describía cómo Tobaja ... momento carecía de liquidez por no poder aún disponer del cheque, convenciendo con tan «magnánimo» propósito a los estafados para que le dejaran el efectivo con la promesa de devolución. Tocaba «fibras sensibles», añade el TSJA. Los hechos Tobaja [+]
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cadiz | España/Valencia
Se hace pasar por su hermano y le estafa seis mil euros en un banco de Benidorm
14-02-2019El gran parecido con su hermano le valió para hacerse pasar por él y engañar así a los empleados de su banco y poder estafarle hasta 6.000 euros. El presunto estafador, un hombre de 54 años y español, ha sido detenido en Benidorm (Alicante) por ... , presuntamente, estafarle 6.000 euros a su propio hermano aprovechando ese parecido físico para hacerse pasar por él en la ventanilla de la entidad bancaria. Según la Policía Nacional, este individuo se presentó en una sucursal bancaria de Benidorm y pidió ser ... semana, uno de los agentes de la policía judicial que había investigado el caso observó un vehículo que reconoció como el del sospechoso, lo que condujo al arresto. Acusado de un delito de estafa y otro de usurpación de identidad, el hombre fue puesto a [+]
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cadiz | España/Valencia
La Policía Nacional detiene a un hombre por un delito de estafa por el método de «billetes tintados»
14-02-2017La Policía Nacional ha detenido a un hombre de origen camerunés y 45 años al que se imputa la comisión de un delito de estafa con el método del "Wash-Wash" o "billetes Tintados". Según ha informado la Comisaría de Elche, sobre él pesaba una orden ... de detención por un juzgado de Murcia. Según explica la Policía, "casi siempre" intentaba captar a empresarios ante quienes se hacía pasar por personas adineradas de origen africano y perseguidos políticos. Esta modalidad de estafa consiste en mezclar ... que los estafadores habían concertado una cita con su víctima, establecieron un dispositivo de vigilancia que se inició en las cercanías de la estación de ferrocarril de Alicante y que finalizó en un chalet de l'Altet (Elche), en el que se procedió a [+]
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cadiz | Economía
El HSBC permitió el traspaso fraudulento de millones de dólares
21-09-2020...un fraude de inversión valorado en 62 millones de libras (80 millones de dólares). El HSBC siempre ha sostenido que cumplió con sus obligaciones legales a la hora de denunciar esa actividad. Los documentos muestran también que la estafa [+]
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cadiz | España/Canarias
Estafa a más de 25 personas haciéndose pasar por el responsable de recursos humanos de una cadena de supermercados en Tenerife
12-02-2020Agentes de la Guardia Civil pertenecientes al Puesto Principal de La Victoria, en el norte de Tenerife, han detenido a un varón de 40 años, vecino de Buenavista del Norte, como presunto autor de un delito de estafa continuada y otro de usurpación ... cantidad solicitada para dichos cursos, no volvían a saber nada del estafador, y cuando se personaban en las instalaciones de la cadena de supermercados se les comunicaba que habían sido víctimas de un engaño. Tras ello, interponían las denuncias ... correspondientes que la Guardia Civil cifra 18 entre Tenerife, Gran Canaria y Alicante, así como contabiliza un total de 28 víctimas. Durante la investigación del caso, los agentes han descubierto que el presunto estafador habría ofrecido trabajo a varias [+]
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cadiz | España/Madrid
Desarticulan una banda que estafó a más de 40 personas a través de una falsa agencia inmobiliaria
18-12-2019La Policía Nacional ha detenido a ocho personas que conformaban un grupo criminal como presuntos autores de la estafa a 40 personas a través de una falsa agencia inmobiliaria, informan fuentes policiales. Los arrestados alquilaron un local en el ... de los funcionarios del grupo de policía judicial. Tras la recopilación de documentación y material informático, se procedió a la identificación de los miembros del grupo, los cuales fueron detenidos como presuntos autores de un delito de estafa y de pertenencia a [+]
