BUSCADOR y ARCHIVO
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cadiz | España/Valencia
Detienen a cuatro personas por intentar estafar 250.000 euros tras fingir ser víctimas de la DANA
15-10-2020Agentes de la Guardia Civil de Alicante han detenido a cuatro personas en la localidad de Rafal como presuntos autores de un delito de estafa, un delito de falsedad documental, y un delito de pertenencia a organización criminal. Los arrestados ... trataron de estafar 250.000 euros al Consorcio de Compensación de Seguros, aprovechando los estragos de la DANA. Además, investigan a otra persona. Los detenidos son tres varones de entre 22 y 60 años, y una mujer de 58. La quinta persona que ha sido ... indemnización, durante un expediente de revisión -que se realizó a causa de algunas incongruencias detectadas en la documentación aportada- el Consorcio sospechó que podía tratarse de una estafa. La mercancía nunca existió En julio de 2020, el Consorcio [+]
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cadiz | España/Valencia
Estafa múltiple pidiendo una foto del DNI para un empleo y abriendo cuentas bancarias
02-03-2020. Hay al menos 40 afectados y cuatro estafadores detenidos por la Policía Nacional en Alcoy (Alicante). La red de delincuentes ha realizado transferencias ilícitas y blanqueado capitales, entre otras operaciones fraudulentas. Los investigadores han ... el único fin de los delincuentes era apropiarse de sus datos personales y las fotografías de sus DNI. El siguiente paso de la estafa era contratar telemáticamente líneas telefónicas mediante la modalidad de prepago a nombre de personas ficticias ... de dinero superior a 47.000 euros. La mayoría de los tramites necesarios para cometer las estafas se llevaba a cabo desde Rumanía, país de donde son originarios los cuatro arrestados, con la pretensión de dificultar la acción policial. Las citadas [+]
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cadiz | España/Castilla y León
Detenido por utilizar los datos de su novia para pedir un crédito de 21.500 euros
23-05-2018La Policía Nacional ha detenido en Salamanca a un hombre de 42 años por utilizar datos y documentos personales de su compañera sentimental para solicitar un crédito en una entidad de banca online por importe de 21.500 euros y comprarse un vehículo. [+]
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cadiz | Opinión
Estafa telefónica
26-09-2012...indefinida entrevista... pero sin confirmarle nada. (Coste de la llamada, cerca de 30 euros). Después de entrar en contacto con la Policía, nos confirmaron que se trata de una estafa. Se interpondrá la correspondiente denuncia. [+]
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cadiz | España/Madrid
La juez confirma el archivo del caso Funnydent al no ver indicios de estafa
05-06-2017El Juzgado de Instrucción número 4 de Navalcarnero ha confirmado el archivo de la causa por un presunto delito de estafa contra el administrador único de las clínicas dentales Funnydent, Cristóbal López Vivar, al no apreciar indicio alguno de estafa ... de las actuaciones contra López Vivar, quien presuntamente estafó 8,8 millones de euros a más de 2.400 pacientes. La juez sostiene que de las diligencias practicadas, de la información recabada en relación a las cuentas del investigado y de los informes ... conducta del investigado la concurrencia de los elementos del tipo penal de estafa». Ahora, la causa pasa a la Audiencia Provincial de Madrid que deberá resolver los recursos de apelación presentados por los afectados para determinar si reabre o da [+]
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cadiz | España/Aragón
La Policía alerta de una nueva oleada de estafas telefónicas cometidas por falsos abogados
08-05-2019La Policía Nacional ha alertado en Zaragoza de una nueva oleada de estafas telefónicas cometidas por falsos abogados que presionan a su interlocutor para que les pague a cambio de lograr la puesta en libertad de un familiar supuestamente detenido ... . La realidad es bien distinta: ni el que llama es abogado ni el que recibe la llamada tiene ningún familiar detenido. Esta práctica de extorsión y estafa recuerda otras oleadas que se produjeron en los últimos años con el mismo objetivo, la misma ... de este tipo la comunique de inmediato a las fuerzas de seguridad y no atienda lo que el estafador (el falso abogado) le exige por teléfono. Esta nueva estafa telefónica sigue este patrón: el delincuente, tras haber logrado el número de teléfono por [+]
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cadiz | España
Cae el «falso yihadista»: simulaba el sonido de un arma de fuego para extorsionar a empresarios
22-05-2018Agentes de la Policía Nacional han detenido a un individuo que se hacía pasar por yihadista para chantajear a empresarios, amenazando con destruir las empresas, asesinar a las víctimas y sus familias o incluso secuestrar y violar a las hijas de los e [+]
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cadiz | España/Madrid
La Policía evita que una víctima de un «secuestro virtual» transfiera 3.000 euros a los estafadores
28-02-2020Agentes de la Policía Nacional de la comisaría de Alcorcón evitaron el día de ayer que una vecina de la localidad hiciera una transferencia por importe de 3.000 euros a unos individuos que dijeron tener secuestrada a su hija y que le exigían dicha ca [+]
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cadiz | España/Aragón
La Hermandad del Refugio denuncia que están suplantando su nombre para estafar
28-02-2020La Hermandad del Refugio de Zaragoza ha presentado una denuncia ante la Policía Nacional, tras conocer que su nombre está siendo utilizado fraudulentamente en una presunta estafa que consiste en ir pidiendo dinero por domicilios particulares [+]
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cadiz | España/Valencia
Estafan 28.000 euros a un hombre con un 80% de discapacidad yendo de compras juntos
06-05-2019Un hombre y una mujer han sido detenidos en Valencia por una presunta estafa global de 28.000 euros en compras y operaciones de financiación a cargo de la cuenta bancaria de un hombre con un 80% de discapacidad, según ha informado la Policía ... importe de unos 28.000 euros. El hombre y la mujer, uno de ellos con antecedentes penales, fueron detenidos como presuntos autores de un delito de estafa y han pasado a disposición judicial. [+]
