BUSCADOR y ARCHIVO
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cadiz | Andalucía/Málaga
Medio billete de diez euros: la llave para invertir en el banco de la mafia en la Costa del Sol
07-05-2022Comprar órganos, droga, armas, personas? Esas son algunas de las actividades que financia el banco del crimen organizado. Un negocio al margen de todo control de la administración que mueve millones de euros en el mundo. No es fácil acceder a ese flu [+]
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cadiz | España/Navarra
Detenidas 13 personas por estafar más de 160.000 euros a empresas con el método ?Man in the Middle?
14-12-2020La Guardia Civil ha procedido recientemente a la desarticulación de dos grupos criminales, en Madrid, Baleares y Valencia, con la detención de 13 personas como presuntas autoras de cuatro delitos de estafa, delito de blanqueo de capitales y delito ... de pertenencia a grupo criminal, a empresas ubicadas en Navarra, a las que mediante la aplicación de técnicas informáticas maliciosas, les habían estafado alrededor de 160.000 euros, de los cuales se han podido recuperar más de 80.000 euros. La investigación ... de Atención al Ciudadano de Guardia Civil de Estella, por dos supuesto delitos de estafa a una empresa de localidad de Villatuerta a la que mediante la realización dos transferencias bancarias a cuentas fraudulentas facilitadas, le habían estafado casi 90 [+]
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cadiz | Cádiz Provincia/Cádiz
ANDALUCÍA ESTAFABLE
24-03-2013, los menos competitivos... los más estafados. Nos están dando por todos lados, y aquí seguimos. Anestesiados. [+]
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cadiz | España/Madrid
La Policía Nacional investiga al dueño de los «pisos colmena» tras la denuncia de ABC
01-07-2020Los vaivenes de Marc Olivé, el empresario que proclamó la llegada de los polémicos «pisos colmena» a la capital, no han pasado inadvertidos. Tras la información publicada por este diario, revelando la estafa a una pareja que confió en el proyecto ... de Madrid presentó una denuncia ante la Fiscalía Provincial para que se investigara a la empresa por un posible delito de estafa continuada y publicidad engañosa. [+]
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cadiz | Economía
Más de 6.300 clientes de Fórum han fallecido antes de empezar el juicio
22-09-2017Javier López de Castro, presidente de la Asociación de Perjudicados Fórum Madrid. Elevadas plusvalías Mientras los afectados por la presunta estafa piramidal reclaman la devolución de la inversión realizada, el juico contra la cúpula de Fórum [+]
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cadiz | Economía
Afectados por Fórum Filatélico: «Muchos han fallecido sin ver que se hacía justicia»
21-09-2017En la plaza principal del museo Reina Sofía de Madrid tres mujeres de 53, 60 y 67 años llevan desde el pasado martes en una huelga de hambre indefinida para protestar por los once años que han transcurrido desde que se destapó el caso Fórum Filatélic [+]
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cadiz | España/Aragón
Piden 25 años de cárcel para 10 hombres por trucar cuentakilómetros de coches
21-09-2017. Los acusados están imputados por los delitos de estafa y pertenencia a grupo criminal. Ellos, sin embargo, han insistido en bloque en que son inocentes. Dicen incluso que ni siquiera se conocen entre sí. La Fiscalía, sin embargo, no tiene dudas de que formaban [+]
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cadiz | Andalucía/Córdoba
Piden tres años a un cordobés por estafar 52.000 euros con un falso negocio en las minas del Congo
12-12-2020La Fiscalía de Granada ha solicitado la pena de tres años de prisión para un hombre, natural de Córdoba, acusado de estafar 52.000 euros a otro con un falso negocio de importación de oro procedente de las minas del Congo. Los hechos se remontan a ... comunicación con él. En la actualidad el denunciante no ha recuperado los 52.000 euros ni obtenido rentabilidad alguna a esta falsa inversión. El fiscal considera que los hechos son constitutivos de un delito de estafa por el que pide tres años de prisión [+]
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cadiz | Economía
Airbus tilda de «disparatadas» las acusaciones de estafa de Austria
21-09-2017La aeroespacial europea Airbus ha rechazado las acusaciones de estafa en la venta de cazas Eurofighter por parte de Austria y su ministro de Defensa Hans Peter Doskozil no descarta un acuerdo extrajudicial con la compañía germano-francesa con ... participación española. El grupo europeo ha declarado a la Fiscalía de Viena ?que tras las declaraciones de Doskozil, abrió en febrero una investigación contra Airbus por sospecha de estafa? que ha cumplido con las compensaciones que incluía el contrato y ha [+]
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cadiz | Cultura/Arte
Juicio a los arqueólogos acusados de falsear el origen del cristianismo
13-09-2019...juicio que se iniciará el próximo febrero es el propio Eliseo Gil, que en todo momento ha defendido su inocencia. Para él, la Fiscalía de Álava pide cinco años y medio de cárcel por un delito continuado sobre el patrimonio histórico y otro de estafa. La [+]
