BUSCADOR y ARCHIVO
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cadiz | España/Cataluña
La Audiencia de Lérida desestima el recurso del padre de Nadia y le mantiene en cárcel
28-11-2017La sección primera de la Audiencia de Lleida ha confirmado la prisión provisional sin fianza del padre de Nadia, Fernando Blanco, investigado junto a su mujer -que está en libertad- por una presunta estafa en la recaudación de fondos para ... tratamientos de la enfermedad de su hija. En un auto de este lunes, la Audiencia ha desestimado el recurso de su abogada argumentando que no hay delito de estafa porque recaudó fondos "para financiar los enormes costes del tratamiento de la grave enfermedad ... delito de estafa continuada al recaudar fondos y recursos para el tratamiento de su hija, afectada por tricotiodistrofia, que finalmente usó en beneficio propio. El auto de este lunes la Audiencia señala que nada nuevo se alega en el recurso y constata [+]
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cadiz | Cádiz Provincia
La Guardia Civil detiene en Lebrija a un trabajador de una tienda de telefonía por estafar a los clientes
21-06-2020Agentes de la Guardia Civil de Lebrija ha detenido a un varón, identificado como J.M.G.G. y antiguo trabajador de una tienda de telefonía de Las Cabezas de San Juan, como presunto autor de varios delitos de estafa a los clientes, haciendo uso de sus [+]
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Inventaron dos robos violentos en Albacete para cobrar de su seguro
01-11-2019...de los delitos de simulación de delito y estafa. Durante la investigación policial, los agentes concluyeron que los robos con violencia que denunciaron los dos arrestados en realidad no habían tenido lugar y se trataba de hechos ficticios. Su intención era ... habitualmente tratan de obtener así una compensación económica por parte de las compañías aseguradoras, incurriendo también en un delito de estafa. [+]
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cadiz | España/Castilla y León
En libertad el único detenido por los «simpa» del Bierzo
10-03-2017. Eso sí, tendrá la obligación de comparecer ante los juzgados el día uno de cada mes y, además, será investigado por un delito de estafa. Es la decisión adoptada ayer por el juez de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Ponferrada, en funciones [+]
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cadiz | Economía
El Tribunal Supremo rebaja las condenas a los directivos de Afinsa que estafaron a 200.000 personas
23-11-2017El Tribunal Supremo ha estimado parcialmente los recursos presentados por los once directivos de Afinsa condenados por la estafa masiva a cerca de 200.000 personas, con lo que condena al expresidente Juan Antonio Cano a 8 años y siete meses ... de cárcel, casi cuatro años menos, tal como y informa la agencia Efe. Según la sentencia del Supremo, además de Cano, Albertino de Figueiredo, fundador de Afinsa, su hijo Carlos y Vicente Martín son condenados por estafa, insolvencia punible y falsedad [+]
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cadiz | Cultura
Google endurece su normativa para controlar la reventa de entradas y evitar el fraude
23-11-2017. Además, también tendrán que revelar que los precios que cobran pueden ser más altos que el valor nominal. La empresa ha explicado que estas medidas tienen como objetivo «proteger a los clientes de las estafas». De hecho, Google ha anunciado que vigilará ... especialmente un nuevo tipo de fraude online: el de los estafadores que crean sitios web temporales, muy bien posicionados en el buscador a través del sistema de pago, para vender entradas falsas y luego desaparecer con el dinero. Estas nuevas medidas incluyen [+]
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cadiz | Motor/Reportajes
Intentan timar a los talleres suplantando a la Agencia Tributaria
30-10-2019...la Sede Electrónica de AEAT cuando reciban este tipo de notificaciones fraudulentas. La patronal también advierte de otra posible estafa a los talleres en relación a una empresa que ofrece un servicio a través del cual, tras la contratación del [+]
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cadiz | España
La mujer más buscada de Polonia, cazada cuando tiraba la basura en Ayamonte
22-10-2021...equivocados. Habían dejado en la ruina a cientos de personas que se cruzaron con ellos mediante una refinada estafa piramidal de blanqueo con obras de arte de por medio. El Grupo de Fugitivos de la Policía Nacional los detuvo cuando la madre sacaba la basura ... : sin glamur y sin dinero. Joanna era la mujer más buscada de Polonia. Los agentes polacos y la Fiscalía acusan a Joanna Segelström de haber estafado presuntamente unos 218 millones de euros a personas muy populares en Polonia y a decenas ... fugitivos calificados por las autoridades polacas como «los más buscados», al ser miembros de una sofisticada red de estafadores que se dedicaban a las obras de arte y prometían un retorno de la inversión de entre el 18 y el 60 por ciento. Las ventas [+]
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cadiz | España
José Luis Moreno lideraba una compleja red de blanqueo, parte de la cual lavaba dinero de la droga
02-07-2021...acusado de pertenencia a organización criminal, estafa, blanqueo de capitales y falsedad documental, si bien los delitos podrían aumentar a medida que avancen las pesquisas. En estos momentos aún se realizan registros en Madrid, Barcelona y otras ... cuando conseguían que invirtieran su dinero este lo desviaban de tal forma que no lo podían recuperar. Varios de ellos han denunciado la estafa sufrida. Entre los arrestados, además de los responsables de la red, hay empleados de banco, testaferros y ... 2 de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno. Está decretado el secreto de sumario. Los agentes calculan que los investigados estafaron más de 50 millones de euros. Los responsables de la operación decidieron esperar a hacer las detenciones hasta que [+]
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cadiz | Andalucía/Córdoba
Juana Martín se sentará en el banquillo el 15 de junio
07-03-2017El Juzgado de lo Penal número 2 de Córdoba ya ha puesto fecha a la celebración del juicio contra la diseñadora Juana Martín acusada de estafa e insolvencia punible de la pieza separada del caso Invercaria que se instruye en Sevilla y que se produce ... de alzamiento de bienes y de estafa agravada (de carácter procesal). Si la petición de la Fiscalía no supone ingreso en prisión, la de la Junta sí. En concreto, por el primero de los presuntos delitos reclama 4 años para los querellados mientras que por el [+]
