BUSCADOR y ARCHIVO
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cadiz | Cádiz Provincia
Descubren un entramado de estafas por internet tras una denuncia en Marchena
10-02-2018...supuestamente blanquear dinero de estafas realizadas en Internet. La investigación se inició en diciembre de 2016, tras una denuncia en dependencias de la Guardia Civil de Marchena, por una supuesta estafa en la compra de un teléfono móvil en Internet, según ... informa la Benemérita en un comunicado. Los agentes comenzaron a investigar el hecho y, con ello, descubrieron un modo sofisticado y complejo de estafa y blanqueo del capital que ha permitido esclarecer, al menos, 15 estafas y una usurpación de identidad ... en la estafa La función de ésta seria remitir a los interesados a una tercera, otra supuesta trabajadora cuya función sería concertar el precio y la forma de pago, siempre bajo una identidad falsa. En dicho entramado participaba otro tipo [+]
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cadiz | Cádiz Provincia/Cádiz
Estafadores 'on-line'
04-11-2013...permitido que cobardes y delincuentes se escuden en la redes para decir la primera irracionalidad que se les ocurra e incluso estafar a cualquiera. Ya sea injuriar, amenazar, chantajear o como está proliferando en los últimos tiempos jugar con ... en un dulce para aquellos que viven de estafar a los demás. Ya sea a través de ofertas de trabajo que tienen por objetivo que los desempleados hagan ingresos escudándose en falsas excusas o utilizando la desesperación para conseguir que ... los demandantes muevan dinero negro mediante un conglomerado de cuentas que terminan por convertir en blanco lo que nunca debería. La cuestión es que estas estafas terminan hundiendo aún más a aquellos que lo único que buscan es salir de una situación de paro que [+]
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Deniegan de nuevo la libertad al Dioni de Almensilla porque no colabora con la Justicia
26-12-2018El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 1 de Coria ha desestimado la petición de libertad provisional de Julio Mateos Palacios, más conocido como el Dioni de Almensilla, en la cárcel desde julio de 2016 por apropiarse presuntamente de 3,9 millo [+]
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cadiz | Sevilla
Desmantelan en Sevilla un grupo que vendía coches robados para volver a sustraerlos después
22-09-2020Agentes de la Policía Nacional han desarticulado en Sevilla y Dos Hermanas una organización dedicada al robo de vehículos que vendían por internet con las matrículas dobladas. Este grupo también se dedicaban a las estafas a entidades financieras ... en ocasiones a robar el mismo hasta tres veces. Con esta información, los investigadores lograron identificar a las personas que integraban este grupo delictivo descubriendo que también se dedicaban a estafar a financieras de concesionarios. Con ... robado en una tienda de motocicletas de Córdoba valorado en más de 100.000 euros. El operativo culminó con la detención de nueve personas por los delitos de pertenencia a grupo criminal, tráfico de sustancias anabolizantes, estafa, falsificación [+]
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cadiz | Andalucía
El juez Serrano, exlíder de Vox Andalucía, declara por estafa o fraude el 8 de septiembre
03-08-2020...delito de fraude de subvenciones o, alternativamente, delito de estafa, el próximo 8 de septiembre. Así lo han confirmado a Europa Press fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), que han informado de una providencia dictada por el [+]
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cadiz | Cádiz Provincia
Condenan a dos años de prisión por estafa a dos promotores de viviendas en El Ronquillo
19-12-2018La Audiencia de Sevilla ha condenado a dos promotores a dos años de prisión por estafar a 27 compradores de unos pisos en El Ronquillo que acabaron subastados al aumentarles unilateralmente el precio, a los que deberán indemnizar además con 8 ... condena por estafa. Absuelven de todos los delitos al responsable de la sucursal de CaixaGalicia (hoy Abanca) con quien suscribieron una ampliación del crédito para terminar la promoción que incrementó el precio de los pisos, al considerar que realizó ... los trámites como «un mero empleado de la entidad bancaria» y no ver acreditado que «participara de forma consciente y voluntaria en el delito de estafa impropia». También libra de toda responsabilidad civil subsidiaria a Abanca por lo que condena a los dos [+]
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cadiz | España/Madrid
Detenida una empleada del hogar por estafar más de 100.000 euros a una octogenaria
04-11-2019La Policía Nacional ha detenido a una mujer como presunta responsable de un delito de estafa a una octogenaria, para la trabajaba como empleada del hogar, en la localidad madrileña de Aranjuez, hasta que ingresó en una residencia. La víctima, que ... fraudulentos. La investigación se inició el pasado mes de octubre cuando la víctima, una mujer octogenaria, denunció que le habían estafado más de 100.000 euros. La presunta estafadora, que se ofreció a ayudarla una vez ingresó en la residencia, se aprovechó [+]
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cadiz | Sociedad
El «timo de Ramsés II»: la Guardia Civil alerta de una estafa en las monedas de dos euros
04-11-2019La Guardia Civil ha puesto sobre aviso a través de su cuenta de Twitter de una estafa recurrente relacionada con una moneda con menos valor del que podemos pensar. Se trata de la libra egipcia, cuya moneda es similar a la de dos euros. Este timo [+]
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cadiz | España/Valencia
Desarticulan una banda de estafadores que concedían falsos créditos desde Internet
15-06-2019...de documentación relacionada con las estafas, medio centenar de resguardos de envio de dinero y un importante número de tarjetas de crédito a nombre de las víctimas. Los detenidos, ambos de 49 años, fueron puestos a disposición de la Autoridad Judicial. La [+]
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cadiz | España/Cataluña/Barcelona
Detenido en Barcelona el traficante de armas Conrad Dadak
22-11-2021Se le considera un 'señor de la guerra'. Los Mossos d'Esquadra han detenido en Barcelona al traficante de armas Conrad Dadak, buscado por un delito de estafa en Marbella. Sobre este pesan antecedentes por amenazas, ilícitos contra el orden y la [+]
