...organización, además, había conseguido introducirse en entramados empresariales, despachos de abogados y entidades bancarias. Además de lavar dinero de la mafia, los acusados se enfrentan a los delitos de pertenencia a organización criminal, estafa, tráfico ... de drogas, blanqueo de capitales, secuestro, falsedad documental, lesiones, amenazas, coacciones, robos con violencia, robos con fuerza, estafa a la Seguridad Social y tenencia ilícita de armas. Su especialidad era el fraude informático ... policiales permitieron descubrir, entre estas actividades criminales, la prostitución, compraventa de armas, tráfico de drogas, secuestro, estafa, usurpación de identidad, falsedad documental, delitos contra la Seguridad Social, robos con fuerza y con [+]
La Policía Nacional ha detenido en Torrevieja (Alicante) a un fugitivo eslovaco, reclamado por las autoridades de la República Checa, como supuesto responsable de haber estafado a más de 40 personas a través de internet. Según ha informado la ... se le atribuyen más de 40 estafas cometidas a través de empresas creadas en internet, que él mismo gestionaba con identidades falsas, y que cerraba cuando se descubría su actividad ilícita. [+]
La Policía Nacional ha detenido en Castellón a siete personas de la misma familia como presuntas autoras de los delitos de usurpación de estado civil y estafas, tras suplantar la identidad de por lo menos seis personas para abrir cuentas bancarias [+]
...presuntamente habría estafado unos 3.000 euros. La investigación se inicio en Castellón a raíz de que se presentaran dos denuncias por estafa en esa provincia. La estafa consistía en utilizar fraudulentamente tarjetas de crédito, realizando cargos a través [+]
Manuel Arana, el conocido como 'el estafador de parados' ya está en prisión. Según ha podido saber este periódico, Arana, que estaba en busca y captura, se entregó el pasado domingo presentándose por sus propios medios en la cárcel de Puerto III ... por haber sido mayordomo de una importante cofradía del municipio, está siendo investigado por haber supuestamente estafado a decenas de parados, sobre todo de la zona de la Janda gaditana. Tras su detención por este motivo en octubre de 2015 en el ... pagar 1.100 euros por un empleo fijo o, si no tenían esa cantidad, 380 euros para un trabajo de carácter temporal. Hubo incluso varias personas de una misma familia que le llegaron a abonar, según denuncian, hasta 3.000 euros. Se le acusa de estafa y [+]
...de ventas que ofrecía pases para ver el monumento. La posible estafa denunciada vendía las entradas a 741 euros pese a que su precio son catorce euros, y los pases tenían como fecha para recorrer el complejo monumental más visitado del país las dos únicas ... Alhambra. La directora del monumento ha añadido que, de momento, nadie ha presentado ningún tipo de queja o reclamación como afectado o víctima de la posible estafa denunciada ni el Patronato ha recibido información de perjudicados. No obstante, el ... siempre cuesta 14 euros y que cualquier víctima de una estafa debe denunciar ante la Policía. [+]
Provincial de Alicante juzgará el próximo martes a un hombre y a una mujer de nacionalidad británica y residentes en España acusados de estafar a un matrimonio de ancianos para el que trabajaban y quedarse con cerca de 385.000 euros de las víctimas ... de los acusados una pena de cinco años y medio de prisión por un delito de estafa continuada. [+]
Un peculiar «okupa» ha sido detenido en Torrevieja (Alicante) tras descubrirse que alquilaba la viviendas que usurpaba, acusado de tres delitos de estafa y ocho contra el patrimonio, según ha informado la Guardia Civil. Además, cometió otros tres ... robos con fuerza en dos casas y en una obra, donde sustrajo electrodomésticos y material de obra. Los delitos de estafa se realizaron a través de falsos contratos de alquiler de viviendas vacacionales, a las que accedía forzando la cerradura, y ... las tomaba como propias para después alquilarlas a terceros. La estafa más significativa fue una en la que al ir a enseñarle la vivienda al nuevo inquilino abrió la puerta utilizando una herramienta, alegando que se había dejado las llaves dentro. Días más [+]
El portavoz parlamentario de Unidas Podemos (UP), Pablo Echenique, ha atacado este martes a ABC después de que se publicara una información que no le favorece ni a él ni a su partido político. «Sobre la basura de ABC y la UDEF ?ha escrito Echenique [+]
...continuación de una operación del pasado año en la que ya se detectó la existencia de una víctima, ha permitido destapar que la agente operaba fraudulentamente de forma habitual, imputándole la comisión de un nuevo delito de usurpación y estafa que ha afectado ... 28 víctimas. En 2019 se llevó a cabo en Albacete una investigación por estafa que finalizó con la detención de una agente de seguros. La comercial había utilizado los datos que un cliente le facilitó para solicitar un presupuesto y con ellos había ... también una estafa a la empresa aseguradora, que se personará en la causa como parte perjudicada. [+]
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