BUSCADOR y ARCHIVO
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cadiz | Sociedad
Condenada a doce años de cárcel por hacerse pasar por millonaria y estafar a hoteles y bancos
10-05-2019Anna Sorokin, una joven que aseguró ser una heredera alemana y estafó a hoteles y bancos de la ciudad estadounidense de Nueva York, ha sido condenada este jueves a doce años de prisión, según ha informado la cadena de noticias CNN. Un tribunal ... de Estados Unidos ha ordenado a Sorokin ?que se hizo pasar por una millonaria llamada Anna Delvey, que contaba con una fortuna de 60 millones de dólares? a pagar unos 200.000 dólares por las estafas realizadas y otros 24.000 en concepto de multas. La joven ... ». La acusada ha pedido disculpas y ha asegurado que siente haber cometido dichos errores. Sin embargo, la jueza Diana Kiesel ha descrito a una joven «sin remordimientos». «Incluso aunque su estafa se vino abajo como una casa de naipes y la demandada [+]
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cadiz | Economía
El Supremo rebaja a 11 años y 10 meses la pena al expresidente de Fórum Filatélico
05-03-2020El Tribunal Supremo ha rebajado ligeramente la condena al expresidente de Fórum Filatélico, Francisco Briones, a 11 años y 10 meses de prisión y multa de 49,7 millones por estafa agravada, falsedad contable, insolvencia punible y blanqueo, al ... hubo una "estafa agravada" en la que los clientes fueron captados "mediante engaño" entre 1998 y 2006. Por estos hechos, el Supremo condena a penas que oscilan entre los seis meses y los once años de prisión a 16 acusados, entre ellos, al ex asesor ... jurídico de la empresa, Juan Ramón González, al que reduce su castigo a la mitad, hasta los tres años y tres meses de prisión, más multa de 15,9 millones, al entender que su actuación en la estafa fue de cómplice y no de cooperador necesario. Sobre la [+]
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cadiz | Sevilla
La Universidad de Sevilla abre una investigación interna sobre la estafa a 43 alumnos
11-07-2018La Universidad de Sevilla emitió ayer un comunicado en el que confirmó todos los detalles de la estafa del empresario chileno a 43 alumnos de la institución, como informó este periódico. Pero dio un paso más en el tema al anunciar que ha abierto una ... de educación superior la US los ha atendido, garantizando sus derechos a recibir una formación de calidad y ajustada a la memoria académica del título». Una vez detectada la estafa, «la Comisión Académica del título ha acordado un cronograma para que ... estafados por EGEU con la oferta de un título inexistente en la Universidad de Sevilla», razón por la que «la Universidad ha iniciado los contactos oportunos para interesarse por esta circunstancia y así poder actuar en consecuencia». Fuentes de la US han [+]
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cadiz | Sevilla
Un empresario chileno estafa 500.000 euros a 43 alumnos de la Universidad de Sevilla
10-07-2018Pagaron entre 12.000 y 15.000 euros a la Escuela de Gestión Europea de Chile para realizar un máster en la Universidad de Sevilla cuyas tasas eran de 4.591 euros. Pero esta presunta estafa, basada en la inflación de los precios académicos, no habría ... los alumnos, un total de 43, hicieron el máster y, por lo tanto, exigen su título. La estafa supera los 450.000 euros y se ha producido gracias a un convenio que la Universidad de Sevilla firmó con la citada escuela chilena (EGEU) en 2013. El máster, que es ... profesor sevillano Antonio Leal en el que les confirmaba que la Universidad no había recibido ningún pago por sus matriculaciones. Bertoló, por cierto, se encuentra actualmente en paradero desconocido, según reiteran los denunciantes. Pero su estafa deja [+]
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cadiz | España/Valencia
Estafa 100.000 a un amigo mediante transferencias bancarias
08-07-2018La Policía Nacional ha detenido a un varón de 49 años que estafó a un "íntimo amigo" suyo cerca de 100.000 euros, al aprovecharse de su confianza: la víctima le otorgó pleno dominio sobre sus cuentas bancarias a través de un poder notarial, y el ... Judicial de Alicante. Los especialistas, con todos los datos aportados por el estafado comenzaron una investigación en torno a las cuentas bancarias utilizadas por el detenido para desviar los fondos, comprobando como efectivamente el sujeto denunciado ... podría ser el autor de un delito de estafa. Fue el pasado miércoles cuando los agentes consiguieron localizar y detener al presunto autor del delito. La policía le imputan un delito de administración desleal por el que ha sido puesto a disposición del [+]
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cadiz | España/Valencia
Dos detenidos por intentar estafar en comercios con el timo del cambio de billetes en Alcalá de Xivert
11-11-2020Dos hombres han sido detenidos en Alcalá de Xivert (Castellón) por presuntamente intentar estafar en dos establecimientos con el método del timo con el cambio de billetes pequeños -de cinco euros- por otros de más valor para aprovechar al descuido y ... hacerse con más dinero, según ha informado la Guardia Civil en un comunicado difundido este miércoles. Este engaño consiste en solicitar en un establecimiento el cambio de una gran cantidad de dinero que los estafadores poseen en billetes pequeños ... para el cambio de billetes y consumar el timo. Por esos hechos la Guardia Civil procedió a la detención de los dos varones, de 23 y 29 años, como supuestos autores dedos delitos de estafa en grado de tentativa. Los agentes se incautaron de 1.305 euros [+]
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cadiz | España/Madrid
Cae una banda que estafaba a pequeños empresarios: «O pagas o te cortamos la luz»
29-02-2020...los que estafó más de 100.000 euros exigiéndoles e pago inmediato de las dos últimas facturas de la luz. En la operación han sido detenidas 20 personas que se hacían pasar por personal de compañías de suministro eléctrico para exigir por teléfono el pago ... falsificada. Las primeras pesquisas tuvieron lugar el pasado mes de noviembre cuando los investigadores detectaron varias estafas con similar «modus operandi» en Mérida. Ante estos hechos, los agentes constataron que tras estos timos se encontraba una ... de un pequeño porcentaje económico, ponían sus cuentas bancarias a disposición de la organización para recepcionar el dinero obtenido de las estafas. En el tercer nivel estaban las caras visibles de los timos, aquellas personas encargadas de la [+]
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cadiz | Cádiz Provincia/Cádiz
La Policía cifra en 775.000 euros el dinero estafado a los bancos por los detenidos en la Operación Burbuja
01-04-2009...de Policía de Cádiz a través de un comunicado, en el que dan nuevos detalles sobre la estafa inmobiliaria cometida supuestamente por estas dos personas a través de la agencia Red Casa, propiedad de Luis García. Tras la investigación del caso, llevada a cabo ... la Brigada Provincial de Policía Jidicial de la Comisaría de Cadiz, se les ha imputado a Luis y Ana dos nuevos delitos de estafa, cometidos contra dos entidades financiera, de la que habrían obtenido los 775.000 euros de tres hipotecas, con la ... fueron después vendidas en diversas ocasiones a los clientes de Red Casa, con lo que obtuvieron fianzas por valor de 180.000 euros. Según la Policía, los dos supuestos estafadores hicieron gala de "un minucioso conocimiento del mercado inmobiliario [+]
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cadiz | España
Un reportaje lleva a la detención de un pontevedrés por contratar falsos sicarios para matar a su expareja
24-12-2020...elaboración de un reportaje sobre estafas por Internet. Según informa la Benemérita, las pesquisas de este caso fueron realizadas por la Unidad Orgánica de Policía Judicial (UOPJ) de la Comandancia de Pontevedra en colaboración el Grupo de Delitos ... Telemáticos de la Unidad Técnica de Policía Judicial de Madrid. Todo comenzó cuando, el pasado mes de noviembre, un medio de comunicación del Reino Unido realizaba en España un reportaje sobre estafas a través de las «redes profundas» de Internet, conocidas ... investigados se enmarquen también en el ámbito delictivo de la violencia de género, añade la Guardia Civil. Además, la Benemérita destaca que este grupo de presuntos sicarios llevan a cabo principalmente estafas, ya que en ningún momento pensaban concluir con [+]
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cadiz | Play/Televisión/Noticias
La «estafa» de Ángel Garó a «Sálvame»: «Está como loco»
15-10-2019...lo inventé todo», confirmó Garó. «Me siento estafada», zanjó la conversación Lydia Lozano ante un incrédulo Garó que, sin embargo, promocionó su número teatral a coste cero. [+]
