BUSCADOR y ARCHIVO
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cadiz | Sociedad
Condenada a doce años de cárcel por hacerse pasar por millonaria y estafar a hoteles y bancos
10-05-2019Anna Sorokin, una joven que aseguró ser una heredera alemana y estafó a hoteles y bancos de la ciudad estadounidense de Nueva York, ha sido condenada este jueves a doce años de prisión, según ha informado la cadena de noticias CNN. Un tribunal ... de Estados Unidos ha ordenado a Sorokin ?que se hizo pasar por una millonaria llamada Anna Delvey, que contaba con una fortuna de 60 millones de dólares? a pagar unos 200.000 dólares por las estafas realizadas y otros 24.000 en concepto de multas. La joven ... ». La acusada ha pedido disculpas y ha asegurado que siente haber cometido dichos errores. Sin embargo, la jueza Diana Kiesel ha descrito a una joven «sin remordimientos». «Incluso aunque su estafa se vino abajo como una casa de naipes y la demandada [+]
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cadiz | España/Valencia
Estafa 100.000 a un amigo mediante transferencias bancarias
08-07-2018La Policía Nacional ha detenido a un varón de 49 años que estafó a un "íntimo amigo" suyo cerca de 100.000 euros, al aprovecharse de su confianza: la víctima le otorgó pleno dominio sobre sus cuentas bancarias a través de un poder notarial, y el ... Judicial de Alicante. Los especialistas, con todos los datos aportados por el estafado comenzaron una investigación en torno a las cuentas bancarias utilizadas por el detenido para desviar los fondos, comprobando como efectivamente el sujeto denunciado ... podría ser el autor de un delito de estafa. Fue el pasado miércoles cuando los agentes consiguieron localizar y detener al presunto autor del delito. La policía le imputan un delito de administración desleal por el que ha sido puesto a disposición del [+]
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Piden cinco años de cárcel para los acusados de estafar 3.000 euros por vender un coche por internet
08-03-2020La Audiencia Provincial de Ciudad Real tiene previsto juzgar este miércoles 11 de marzo a los dos acusados de estafar 3.000 euros a un hombre en la zona de Puertollano con la venta falsa de un coche por internet. La Fiscalía considera los hechos ... como constitutivos de sendos delitos de estafa por los que solicita dos y tres años respectivamente para los dos acusados, solicitando también para el segundo una multa de nueve meses a doce euros diarios. Además de pedir que los dos acusados [+]
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cadiz | Sevilla
Condenado a seis años de cárcel el falso cura sevillano Manuel Tobaja por estafa
20-11-2020...pendientes por estafas. De hecho, en la Audiencia de Sevilla hay varias diligencias abiertas contra él por hechos muy similares por los que ahora ha sido condenado. Fue denunciado por el propio vicepresidente de la ONG por usar su DNI para un crédito ... víctima de que Tobaja tenía mucho dinero para desti narlo a la fundación pero que temporalmente necesitaba liquidez. Ya convencidos, el falso cura y estafador les propuso que contribuyeran a la financiación de la fundación. Él les compensaría por esa ... las correspondientes e scrituras públicas, que se firmaron en noviembre y diciembre de 2011 en una notaría de Sevilla. En garantía de los préstamos se hipotecaron la casa donde vivía el matrimonio estafado y un inmueble del marido y su hermana. Un préstamos por 84 [+]
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cadiz | Economía
El Supremo rebaja a 11 años y 10 meses la pena al expresidente de Fórum Filatélico
05-03-2020El Tribunal Supremo ha rebajado ligeramente la condena al expresidente de Fórum Filatélico, Francisco Briones, a 11 años y 10 meses de prisión y multa de 49,7 millones por estafa agravada, falsedad contable, insolvencia punible y blanqueo, al ... hubo una "estafa agravada" en la que los clientes fueron captados "mediante engaño" entre 1998 y 2006. Por estos hechos, el Supremo condena a penas que oscilan entre los seis meses y los once años de prisión a 16 acusados, entre ellos, al ex asesor ... jurídico de la empresa, Juan Ramón González, al que reduce su castigo a la mitad, hasta los tres años y tres meses de prisión, más multa de 15,9 millones, al entender que su actuación en la estafa fue de cómplice y no de cooperador necesario. Sobre la [+]
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cadiz | Andalucía/Málaga
Detenidas 14 personas que estafaron cuatro millones de IVA vendiendo productos de droguería y bebidas
18-11-2020Una organización que supuestamente defraudó a Hacienda cuatro millones de euros en cuotas de IVA desde 2015 a 2018 en la venta de productos del sector de la droguería y bebidas ha sido desarticulada por la Policía Nacional en la provincia de Málaga, [+]
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cadiz | Tecnología/Redes
Cómo reconocer una ciberestafa bancaria que busca robarte el dinero y la cuenta
04-01-2021, sus datos personales: contraseñas, número de tarjeta bancaria o claves de acceso, entre otras cosas. Este tipo de estafas son bastante habituales y suelen realizarse a través de correo electrónico, páginas web maliciosas o mensajes de tipo SMS o ... común. En el caso de las estafas que tratan de robar la cuenta del banco del usuario, hay que saber que los bancos no entran en contacto con el cliente por medio de correos electrónicos o vía SMS para pedirle sus credenciales. Es algo muy raro. Yo diría [+]
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cadiz | Internacional
Empieza el juicio contra Navalni, el opositor ruso encarcelado al que podrían condenar a 10 años
17-02-2022El principal adversario político del Kremlin, Alexéi Navalni, afronta desde hoy un nuevo juicio. Esta vez está acusado de «estafa» y «desacato». El tribunal Lefórtovo de Moscú es el que le juzga por ambos delitos, pero la vista tiene lugar por ... por la acusación de «estafa» le in crimina por haberse apoderado supuestamente a título personal de las donaciones (350 millones de rublos, cerca de cuatro millones de euros) que recibió su organización, la Fundación de Lucha contra la Corrupción (FBK ... regresó a Moscú el 17 de enero del año pasado y fue detenido nada más poner el pie en el aeropuerto. Resulta que él y su hermano fueron reconocidos culpables en 2014 de «estafa y blanqueo de capitales» en un caso relacionado con la firma francesa Yves [+]
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cadiz | Sociedad
El regalo de Lidl que te puede salir muy caro: la nueva estafa telefónica
29-06-2018...que debemos tener cuidado con los datos que facilitamos. Así lo ha puesto en conocimiento la Oficina de Seguridad del Internauta (OSI) a través de su cuenta de Twitter, alertando sobre unos números concretos. Se trata de una estafa en la que quienes [+]
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cadiz | España/Valencia
Detenido por estafar 90.000 euros cobrando seis años la pensión de su madre fallecida en El Campello
02-06-2021Un hombre ha sido detenido en el municipio alicantino de El Campello por haber estafado presuntamente al Estado belga 90.908 euros cobrando durante seis años la pensión de su madre fallecida, de más de 1.100 euros mensuales, según ha informado la ... detenido, de nacionalidad belga y de 48 años, con antecedentes previos, ha sido puesto a disposición judicial del Juzgado de Guardia de Alicante imputado por un presunto delito de estafa y falsedad documental. [+]
