BUSCADOR y ARCHIVO
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cadiz | España/Valencia
La Agencia Española de Protección de Datos investigará a la EMT de Valencia por el robo de cuatro millones
02-03-2021estafas como la ocurrida durante casi un mes en septiembre de 2019 y que ha supuesto el robo de 4 millones de euros». Los populares han incluido en su reclamación ante la agencia las diferentes auditorías realizadas tanto por empresas auditoras como [+]
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cadiz | Economía
La Fiscalía boliviana ordena detener a ex ejecutivos de Repsol YPF
26-08-2006La Fiscalía boliviana ha ordenado la detención de varios ex ejecutivos de las petroleras Andina, filial de la hispano-argentina Repsol YPF, y de la brasileña Petrobras en el marco de una investigación por presunta estafa al Estado boliviano. El ... fue ordenado por un juez. Se trata de una posible estafa y se refiere a la venta directa de gas entre Andina (filial de Repsol) y Petrobras", sin conocimiento del Estado boliviano, explicó. No hubo detenidos. Una fuente de la compañía, que no quiso [+]
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Alertan de extorsión sexual a través de falsos correos electrónicos policiales
10-01-2022...cambiando el correo electrónico de origen para no ser descubiertos, modificando el formato del mensaje pero manteniendo el mismo contenido de texto con el fin de extorsionar y estafar a sus víctimas. Dicho mensaje contiene un escrito en francés donde se ... .000 euros, los perjudicados deben ponerse en contacto en un plazo de 72 horas con el correo electrónico y el contacto que facilitan, momento en el cual buscan estafar al ciudadano con envíos de dinero. Por ello, la Guardia Civil alerta del fraude de estas [+]
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cadiz | Economía
El ex presidente de Fórum sale de la cárcel tras pagar la fianza de un millón
18-08-2006El ex presidente de Fórum Filatélico, Francisco Briones , último de los imputados en la supuesta estafa filatélica que permanecía en prisión, ha salido esta tarde de la cárcel de Soto del Real (Madrid) después de hacer este mediodía efectivo el pago ... de Fórum Filatélico de estafa, blanqueo de capitales, delito contra la Hacienda Pública, administración desleal e insolvencia punible, cargos que rechaza su defensa. [+]
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cadiz | España/Aragón
El Colegio de Tesoreros sale en defensa de la funcionaria involucrada en una estafa en Calatayud
19-02-2021El Colegio Oficial de Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración Local (Cosital) de Zaragoza ha salido en defensa de la funcionaria involucrada en una estafa en el Ayuntamiento de Calatayud. El caso ha acabado en los juzgados casi un ... del PP?, transfirió 66.202 euros a la cuenta bancaria indicada por un estafador a través de un simple correo electrónico. El caso ha puesto en cuestión los controles y el rigor aplicados por el Ayuntamiento bilbilitano. Su tesorera, Inmaculada de la ... Mata Tejero -que sigue en el cargo- , llegó al punto de contestar al correo electrónico del estafador, facilitarle datos de facturas de un proveedor y anunciarle incluso cuándo iba a realizarse la transferencia. Sin seguirse los cauces reglados que [+]
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cadiz | Andalucía/Granada
El estafador de centros comerciales que operaba bajo 44 identidades falsas por Andalucía, Murcia y Madrid
18-02-2021La Policía Nacional ha detenido en la localidad granadina de Almuñécar a un individuo por estafar, presuntamente, entre 250.000 y un millón de euros a diferentes grandes almacenes de las provincias de Almería, Granada, Madrid, Murcia y Sevilla ... cómo operar en el mercado financiero, técnicas necesarias para superar los controles dispuestos por las empresas estafadas. En primer lugar elaboraba la documentación necesaria para la contratación de las tarjetas: DNI falso, obtención de un número ... de tarjetas plásticas, una prensa hidráulica y material para su elaboración, lo que acredita el delito de falsedad documental y el de estafa. Además les fueron intervenidos varios en proceso de falsificación, soportes en blanco, diverso material informático [+]
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cadiz | España/Aragón
Los 66.000 euros que el Ayuntamiento de Calatayud pagó a un estafador acabaron en Rumanía
18-02-2021En Rumanía. Ahí se le perdió el rastro a los 66.202 euros que el Ayuntamiento de Calatayud pagó a un estafador en marzo de 2020 y que ha tardado casi un año en denunciar ante el juzgado. Según han informado a ABC fuentes policiales, esos fondos ... fueron extraídos rápidamente, en metálico, en cajeros de Rumanía. Y se les perdió el rastro. El Ayuntamiento ingresó esos fondos a un desconocido por no cotejar la autenticidad de la cuenta bancaria. Los transfirió al número que les indicó el estafador ... utilizada por el estafador, activó la alarma con celeridad. La orden de transferencia la firmó el alcalde el viernes 27 de marzo de 2020, y la alerta la activó ING el martes 31. Pero cuando reaccionó el Consistorio, el dinero ya había desaparecido. Es decir [+]
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cadiz | Tecnología/Redes
Cuidado si recibes un correo de la DGT: alertan sobre una nueva ciberestafa para 'hackear' dispositivos
24-03-2021La Oficina de Seguridad del Internauta (OSI), dependiente del Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe), ha alertado sobre una nueva campaña de correos electrónicos fraudulentos en la que los cibercriminales se hacen pasar por la Dirección Genera [+]
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cadiz | España/Madrid
Detenido Lupin, el mayor ciberestafador de España, cuando estaba de juerga en la discoteca Shoko de Madrid
08-01-2022...la Policía. Al lugar acudieron agentes del GOR de la comisaría de Centro, que, después de que los agentes confirmaran su identidad, comprobaron que le constaban en vigor ocho reclamaciones judiciales por estafa emitidas por juzgados de Ponferrada (2 ... red recurriendo a numerosas estafas, aunque el método más usado era el pago de un producto elegido por transferencia bancaria. Arias fue arrestado en julio de 2019 en el marco de la operación Lupin, a cargo de la Guardia Civil. Se saldó con 45 ... arrestos de una red, presuntamente liderada por él, que estafó a más de 2.400 personas que compraban en portales online. Ya entonces, con 23 años, pesaban sobre él más de 25 requisitorias judiciales de detención por todo el territorio nacional, lo que lo [+]
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Estafan casi 2.000 euros a una vecina de Coruña en una venta por internet desde Illescas
23-06-2020El equipo de Estafas Telemáticas de la Guardia Civil de A Coruña ha investigado a dos personas residentes en Toledo y ha identificado a otras dos en Manizales (Colombia) por estafar, presuntamente, casi 2.000 euros a una vecina de Arteixo en una ... interpuesta en el cuartel de Arteixo (A Coruña). La denunciante exponía que había sido víctima de un estafa en su tarjeta bancaria, con la cual los estafadores le realizaron cargos por un importe de 1.916,50 euros en la compra de productos informáticos. Tras ... la investigación del equipo de estafas telemáticas, se determinó que los productos informáticos se enviaron en primera instancia a un domicilio de la localidad toledana de Illescas. Aquí se logró investigar a dos personas vinculadas a la recepción [+]
