BUSCADOR y ARCHIVO
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cadiz | Cádiz Provincia
Cae un clan familiar de Morón de la Frontera por blanquear el dinero de la droga como beneficios de sus olivares
07-07-2022La Policía Nacional ha detenido a diez personas de una misma familia de Morón de la Frontera por un presunto delito de blanqueo de capitales. Este clan es conocido en la localidad debido a que varios de ellos tienen antecedentes por tráfico de drogas [+]
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cadiz | Sociedad
La Guardia Civil desarticula una organización que estafó dos millones al Servicio Canario de Salud
12-06-2019La Guardia Civil ha informado este miércoles de que siete personas, entre ellas tres médicos, un farmacéutico y dos empresarios, han sido detenidas en Tenerife por los supuestos delitos de estafa al Servicio Canario de la Salud, falsedad documental ... , contra la salud pública y pertenencia a banda criminal. La estafa supera los dos millones de euros y la operación de la Guardia Civil se inició después de que en 2014 se detectase que una farmacia de la capital tinerfeña dispensaba un grupo de fármacos ... de alto coste y la mayoría prescritos por el mismo médico, el cual ejercía en un centro de salud de Geneto y luego en San Benito, en La Laguna. La cantidad estafada esta en torno a 1.723.586 euros «sólo» en los años 2017 y 2018, según la empresa [+]
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cadiz | Andalucía
Detenidos por vender paletillas y jamones simulando ser ibéricos
30-12-2021 -
cadiz | Andalucía/Huelva
Incautadas más de mil paletas y jamones simulando ser ibéricos de Huelva
30-12-2021...relativo al mercado y los consumidores, falsificación de documento, estafa y delito contra la propiedad industrial, habiendo facilitado la introducción al mercado de jamones y paletas simulando que eran ibéricas. El inicio de la investigación se remonta ... de los productos. Por estos motivos se les imputan delitos contra la salud pública relativo al mercado y los consumidores, falsificación de documento, estafa y delito contra la propiedad industrial Para conocer el origen y trazabilidad de los productos [+]
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'Phising': caen tres ciberdelincuentes que estafaron 10.000 euros a un empresario de Toledo
16-06-2021Después de once meses de pesquisas, la Policía Nacional ha desmantelado una banda afincada en Madrid que se dedicaba a cometer estafas con técnicas de 'phising', uno de los métodos más utilizados por estafadores cibernéticos para obtener información ... un importe total 9.715 euros durante la incidencia informática. Con su denuncia, la Policía Nacional empezó una laboriosa y larga investigación de once meses. Durante este tiempo, identificaron a los tres presuntos estafadores, dos de ellos con [+]
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cadiz | Internacional
La 'reina de las criptomonedas', entre los más buscados del FBI
07-07-2022...jueves 30 de junio, el FBI, policía judicial norteamericana, incluyó a esta búlgara de 42 años en la mencionada lista por armar una estafa piramidal con criptomonedas por medio de la cual defraudó unos 4.000 millones de dólares , unos 3.900 millones [+]
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La Policía Nacional desbarata 'in extremis' una estafa de 150.000 euros a una cooperativa de Malagón
15-06-2021La Policía Nacional ha llevado a cabo una investigación contra reloj en Ciudad Real que logró frustrar una estafa a una cooperativa de Malagón (Ciudad Real). Esto permitió recuperar los 150.000 euros que ya estaban en manos de una organización ... desde Nigeria. Al parecer, habían realizado un seguimiento de las comunicaciones de la empresa y obtuvieron información para suplantar su correo electrónico. Siguiendo los pasos de los estafadores, los agentes averiguaron habían que utilizado el correo ... de los delincuentes. La entidad bancaria implicada realizó gestiones contra reloj, lo que permitió interceptar el dinero antes de su retirada por parte de los estafadores. Se logró así recuperar los 150.000 euros que habían sido sustraídos. La Policía Nacional [+]
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cadiz | España/Valencia
Detienen a un hombre por estafa tras apoderarse sin pagar de un grabado de Ripollés en Valencia
13-06-2021Agentes de la Policía Nacional han detenido en Valencia a un hombre de 32 años como presunto autor de un delito de estafa, tras apoderarse mediante engaño de un grabado atribuido al artista Ripollés. Los policías han recuperado la obra de arte, que ... lograr localizar al sospechoso, que ha sido detenido como presunto autor de un delito de estafa. Los policías han recuperado el grabado, entregado por el propio arrestado junto con su certificado de autenticidad en la Comisaría de distrito centro. La obra [+]
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cadiz | Andalucía/Huelva
Estafan más de 51.500 euros a una empresa de lácteos en Huelva
06-06-2019La Audiencia Provincial de Huelva ha condenado a dos hombres a un año de cárcel a cada uno por estafar más de 51.500 euros a una empresa de lácteos a la que compraron cajas de leche por ese importe, usando un DNI de una persona ajena, y que no ... llegaron a abonar y vendieron a terceros posteriormente. La sentencia de conformidad considera a estas personas como autoras de un delito de estafa, y les impone además el pago de una multa de 1.100 euros a cada uno. Asimismo, deberán indemnizar [+]
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cadiz | Sociedad
El Papa promete a la Cumbre del Clima «emisiones netas cero» antes de 2050
12-12-2020...las emisiones del pequeño Estado. Pera la empresa americana que promovió el «Vatican Climate Forest» no llegó a plantar ni un árbol. Su presidente era un estafador que buscaba solo publicidad con un falso regalo a Benedicto XVI. Esta vez, el Vaticano hará [+]
