BUSCADOR y ARCHIVO
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cadiz | España/Navarra
Guardia Civil desarticula un grupo que estafó más de 65.000 euros a una empresa navarra
25-08-2021En fechas recientes en el marco de la operación ?Strarling?, agentes de la Guardia Civil de Navarra han procedido a la investigación de 3 personas como presuntos autores de 1 delito de pertenencia a grupo criminal, 1 delito de estafa, 1 delito ... de usurpación del estado civil y 1 delito de blanqueo de capitales después de que hubieran estafado 65.766 euros a una empresa de Navarra. A raíz de una denuncia interpuesta en la Oficina de Atención al Ciudadano de la Guardia Civil en Pamplona, se tuvo ... conocimiento que una empresa relacionada con el sector de la automoción había sufrido una estafa a través de internet. Una representante de la empresa estafada declaró que uno de sus proveedores se había puesto en contacto con ella ya que no había recibido un [+]
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cadiz | Gente
Sting, estafado por un duque italiano que le vendió una finca
25-08-2021...fallecido, no ha sido bien acogido por sus familiares. El hijo del duque, Simone San Clemente Jr., salió en defensa de su padre para rechazar tajantemente que fuera un supuesto estafador, y ha calificado la historia del músico como «calumnia falsa y venenosa ... como un estafador». «Estrategia de venta» San Clemente Jr., en declaración al medio Page six, calificó la historia contada por Sting como «pura estrategia de marketing de mal gusto». Agregó que el rockero le debe a él y a su familia «una disculpa [+]
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cadiz | Economía
La Fiscalía de EEUU sostiene que Madoff ha violado la orden judicial enviando joyas a sus familiares
07-01-2009Bernard Madoff, acusado de una millonaria estafa en Estados Unidos, ha violado una orden judicial al enviar objetos de valor a familiares y conocidos, entre ellos relojes con diamantes Cartier y joyas Tiffany. Esta violación de su libertad bajo ... estafa de hasta 50.000 millones de dólares, ya que habría engañado a inversores a través de un esquema ilegal de pirámide financiera. El ex presidente del mercado Nasdaq aún no ha respondido formalmente a las acusaciones en su contra, mientras que el [+]
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cadiz | Sevilla
El timo del nazareno: cuando las apariencias engañan
29-01-2021El timo del nazareno sigue vivo. Es un tipo de estafa clásica que a pesar de los años le sigue funcionando a los timadores. Así lo demuestra la última operación de la Guardia Civil de Sevilla conocida esta semana en la que han detenido a nueve ... tipo de estafa. Es hacer creer a la víctima lo que no es. En este caso los objetivos son empresas que suministran productos que el delincuente puede vender sin grandes problemas en el mercado negro. El timador despliega una estrategia para hacer creer a ... apariencia empresarial como cliente. Por eso, los cuerpos policiales suelen encontrarse en sus investigaciones empresas ficticias que sirven de pantalla para las estafas. Estas sociedades, que sólo existen sobre el papel y que no tienen ninguna actividad [+]
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cadiz | España
Copia el número de tarjeta de un familiar y se gasta más de 2.000 euros en compras un fin de semana
29-05-2020...valoradas en 2.045 euros. La detenida ha sido identificada como J.S.M., de 20 años, y sin antecedentes policiales, y está acusada de una supuesta estafa, según ha informado este viernes el Instituto Armado en un comunicado. Las pesquisas comenzaron el ... entre los días 24 y 27 de octubre del pasado año se habían cobrado de su cuenta ocho cargos que sumaban 2.045 euros. Los agentes del área de investigación reunieron los indicios policiales suficientes para identificar a la presunta autora de la estafa [+]
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cadiz | Tecnología/Redes
Cuidado con los códigos QR: así los están utilizando para robarte el dinero y los datos
01-10-2021. Recientemente la Policía Nacional ha alertado sobre una campaña de estafas en la que los ciberdelincuentes empleaban códigos QR con el objetivo de engañar a las víctimas y robar sus datos personales y su dinero. En concreto, el caso fue detectado por la ... de alguna de estas estafas, desde Incibe se recomienda a los trabajadores comprobar de forma frecuente que los códigos QR presentes en sus negocios no han sido cambiados ni modificados. En lo que respecta a los usuarios, se destaca la importancia de que se [+]
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cadiz | Economía
Los congresistas de EEUU piden reformar la Comisión del Mercado de Valores para evitar otro 'Caso Madoff'
06-01-2009Líderes del Congreso de EEUU han pedido una reforma de la Comisión del Mercado de Valores (SEC) a raíz de la estafa de hasta 50.000 millones de dólares presuntamente orquestada por el inversionista Bernard Madoff. La estafa, que ha perjudicado al ... valor de al menos un millón de dólares, entre ellos joyas y relojes, a varios familiares el mes pasado. Tras la vista, el inversor, acusado de orquestar una pirámide financiera con la que estafó a miles de inversionistas, ha regresado a su apartamento en ... ocasiones en los últimos 16 años. Aun así no pudieron detectar la pirámide montada por Madoff, con la que presuntamente estafó a inversionistas de la talla de instituciones financieras como el Banco Santander de España y el británico HSBC, y hasta a [+]
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cadiz | Sociedad
Nuevo «sablazo» a dos turistas japonesas: 430 euros por unos espagueti en Roma
27-09-2019Por dos platos de espagueti dos turistas japonesas pagaron 430 euros en un restaurante en pleno centro histórico de Roma. Ni siquiera tomaron vino, solo bebieron una botella agua. Eso sí, el plato llevaba algo de pescado, porque era de «spaghetti all [+]
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cadiz | Andalucía/Córdoba
A juicio por quedarse con 700.000 euros de la herencia del hermano al que tutelaba en Lucena
20-02-2023Una vecina de Lucena, de 75 años, se sentará este martes en el baquillo de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Córdoba acusada de disponer de 591.494,73 euros de la herencia de su hermano al que tutelaba dejando prácticamente sin herenci [+]
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cadiz | Economía
Madoff fue investigado en al menos ocho ocasiones durante los últimos 16 años sin descubrirse la estafa
05-01-2009...de unos 50.000 millones de dólares, lo que podría suponer la mayor estafa de este tipo jamás descubierta. Según el diario económico, la Autoridad Reguladora de la Industria Financiera, organismo que controla las operaciones de todos los corredores ... siete ocasiones se investigaron las actividades de Madoff, pero ninguna autoridad fue capaz de encontrar delito alguno. Todos estos fallos a la hora de detectar la estafa se estudiarán hoy en una audiencia que tendrá lugar en el Congreso de Estados ... parecían estar buscando en los lugares adecuados y, aún así, no fueron capaces de desenmascarar la supuesta estafa", asegura el diario, que considera además que el no haber detectado el fraude también es una "vergüenza" para Mary Schapiro, la máxima [+]
